인터폴 전문가들이 블록체인 조사를 위한 3가지 핵심 전략을 공개했습니다.

블록체인 기술이 빠르게 대중화됨에 따라 암호화폐는 조직범죄와 자금세탁의 새로운 도구로 자리 잡고 있습니다. 국경 없는 기술 범죄와의 전쟁 대면 인터폴은 블록체인 정보 수집 및 디지털 포렌식 역량을 적극적으로 강화하고 있습니다. 인터폴 사이버 및 신기술 랩 소장인 뱅상 단장은 암호화폐 범죄 대응에 대한 자신의 견해와 전략을 공유했습니다 .

가장 큰 문제: 익명성과 탈중앙화 인해 추적이 어려움

Danjean은 암호화폐 범죄 수사 시 법 집행 기관의 주요 과제는 블록체인의 "가짜/익명성"에서 비롯된다고 지적했습니다. 모든 거래는 온체인 에서 공개적으로 조회할 수 있지만, 주소가 실제 신원과 직접 연결되지 않아 용의자를 추적하기 어렵습니다.

또한 범죄자들은 자금 흐름을 은폐하기 위해 믹서, 프라이버시 코인, 탈중앙화 금융(DeFi) 도구를 사용하여 추적을 더욱 어렵게 만듭니다. 국경 간 협력에 대한 규정 및 절차의 미비로 인해 수사 진행이 지연되는 경우가 많습니다.

이러한 문제에 대응하여 인터폴은 국제 협력을 촉진하고 블록체인 정보 수집 역량을 업그레이드하고 있으며, 지갑 주소 귀속 분석, 온체인 포렌식 기술, 통합 조사 프로세스를 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

범죄 해결의 핵심은 공공-민간 협력입니다. 블록체인 분석 회사와 협력하여 자금 흐름을 추적하세요.

블록체인 분석 회사와 암호화폐 서비스 제공업체(예: 거래소)는 중요한 역할을 합니다. 법 집행 기관은 이러한 파트너의 도구를 사용하여 의심스러운 지갑에서 신원 확인이 가능한 중앙 플랫폼으로 이동하는 불법 자금의 흐름을 추적하는 경우가 많습니다.

그러나 현재 이러한 작업은 여전히 수동 분석과 데이터 상호작용에 의존하고 있어 암호 범죄 규모의 급속한 확대에 대처하기 어렵습니다. 앞으로는 과학적이고 검증 가능한 분석 표준 및 기술의 공동 개발과 같은 더욱 광범위한 민관 협력 메커니즘이 수사의 효율성과 정확성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.

조사 중복 방지: 국경 간 데이터 공유 및 공통 표준 수립이 시급합니다.

단장은 많은 사례가 실제로는 글로벌 사이버 범죄의 일부이지만 피해자가 전 세계에 분산되어 있기 때문에 여러 국가의 법 집행 기관이 별도로 조사를 진행해야 하는 경우가 많아 중복과 자원 낭비가 발생한다고 상기시켰습니다.

그는 지갑 주소 데이터, 거래 패턴, 범죄 수법 분석 결과 공유 등 "데이터 공유"를 위한 운영 메커니즘을 구축하여 관련성이 없어 보이는 사건들을 더욱 긴밀하게 연결해야 한다고 주장했습니다. 이는 수사 속도를 높일 뿐만 아니라 대규모 범죄 네트워크를 파악하는 데에도 도움이 될 것입니다.

이러한 국경 간 실시간 정보 공유를 강화하려면 통합 플랫폼과 공통 데이터 표준을 활용하여 블록체인 조사의 글로벌 통합을 실제로 달성해야 합니다.

자동화 및 AI 지원: 조사를 더 빠르고 정확하게

거래량이 급증하고 자금세탁 수법이 더욱 복잡해짐에 따라, 기존의 수동 추적 방식으로는 더 이상 감당할 수 없습니다. 범죄자들은 오랫동안 자동화 기술을 사용하여 자금세탁 속도를 높이고 거래 경로를 은폐하여 "자금 추적"을 더욱 어렵게 만들어 왔습니다.

이러한 기술 발전에 발맞추기 위해 단장은 수사를 지원하는 자동화 및 AI 기술의 도입 필요성을 강조했습니다. 예를 들어, 머신러닝(ML) 모델을 사용하면 의심스러운 거래 패턴을 실시간으로 감지하고 대량 블록체인 데이터를 신속하게 처리할 수 있습니다.

그러나 그는 AI가 사법 목적으로 사용될 때는 극히 신중하게 사용되어야 한다고 강조했습니다. 데이터 샘플이 아직 상대적으로 제한적이고 워시 트레이딩과 같은 허위 신호의 비중이 높기 때문에, AI를 사용하여 판결을 보조할 때는 법정에서 증거가 검증 가능하고 설명 가능한지 확인하기 위해 수동 검토 메커니즘을 유지하는 것이 중요합니다.

3대 전략 요약: 데이터 지향 + 자동화 + 국제 협력이 핵심

Danjean은 블록체인 법 집행의 미래 발전에 관해 세 가지 핵심 전략을 강조했습니다.

1. 전 세계적으로 연결된 조사 모델을 구축합니다 . 지리적 제한을 해소하고, 데이터 교환 및 사건 연관 기술을 통해 국경을 넘는 범죄 활동을 연결하고, 전반적인 사건 해결 효율성을 개선합니다.

2. 자동화와 지능형 기술 도입 : 고빈도 거래와 급변하는 범죄 수법 대면, 조사 과정의 법적 신뢰성을 보장하는 동시에 AI와 자동화 도구를 도입해야 합니다.

3. 데이터 중심 조사 논리 : 더 이상 도구에만 의존하지 않고, 사건 연결 및 패턴 인식을 위해 구조화되고 공유 가능한 블록체인 데이터에 집중합니다.

단장은 국제 커뮤니티 에 경험적으로 검증된 블록체인 데이터 분석 표준을 공동으로 수립하고 시스템 간 데이터 상호 운용성을 촉진할 것을 촉구했습니다. 이는 앞으로 암호 자산 범죄에 맞서는 데 없어서는 안 될 기반이 될 것입니다.

트럼프 대통령은 오늘 아침 백악관에서 최신 관세 정책을 발표하며 관세율을 기존 10%에서 15~50%로 인상할 것이라고 밝혔습니다. 무역 상대국이 너무 많아 개별 협상이 불가능하기 때문에, 트럼프 대통령은 "간단하고 명확한" 방식으로 관세를 직접 부과할 것이라고 밝혔습니다. 동시에 그는 "미국 AI 행동 계획"을 발표하고 데이터센터 관련 규제를 대폭 완화하여 국내 AI 산업 발전을 본격화할 것이라고 덧붙였습니다.

미국, 세계 관세율 10%에서 15~50%로 인상

트럼프 대통령은 향후 전 세계 관세율을 10%에서 15~50%로 상승 할 것이라고 분명히 밝혔습니다. 일부 국가가 미국과 관계가 악화될 경우 관세율은 50%로 인상될 것입니다. 트럼프 대통령은 7월 초 전 세계 150개 교역국에 관세율을 10~15% 수준으로 인상한다는 내용의 서한을 보냈지만, 아직 구체적인 내용은 결정되지 않았습니다.

당시 루트닉 미국 상무부 장관은 라틴 아메리카, 카리브해, 아프리카와 같은 소규모 국가들은 10%의 기본 세율을 유지할 수 있지만 그러한 혜택은 더 이상 보장되지 않는다고 덧붙였습니다.

일본이 먼저 양보했고, EU, 한국, 인도가 협상 중이다.

트럼프 대통령은 모든 국가와 협상할 수 없다고 강조하며 "매우 단순한" 관세 체계를 원했고, 관세 서한 발송 자체를 합의로 간주했습니다. 그러나 그는 상대국이 미국 기업의 시장 진입을 허용할 경우 관세율을 낮출 수 있는 여지를 남겼습니다.

이에 대응하여 일본은 미국과의 협상을 주도하여 기존 25% 관세율을 15%로 인하했습니다. 단, 미국산 제품에 대한 일부 수입 제한이 해제되고 5,500억 달러가 미국에 투입된다는 조건이 붙었습니다. 유럽 연합, 한국, 인도 등 다른 교역국들은 8월 1일 마감 시한 전에 합의에 도달하기를 희망하며 아직 협상 중입니다. 트럼프 대통령은 다음과 같이 재차 강조했습니다.

"그들이 미국 기업에 시장을 개방할 의향이 있다면, 우리는 그들이 더 낮은 관세를 내도록 할 것입니다. 현재 EU와의 협상은 다소 긴장된 상태입니다."

( 미일 무역협정 체결! 트럼프, 일본이 미국에 5,500 억달러 투자하고 대일 관세 15%로 인하할 것 )

에너지·데이터센터 건설 촉진을 위한 '미국 AI 행동 계획' 발표

동시에 트럼프 대통령은 "미국의 AI 행동 계획"도 발표했습니다. AI 개발에는 대량 에너지와 해시레이트 필요하기 때문에, 트럼프 대통령은 "데이터 센터 규제 완화를 통한 AI 개발 촉진"을 핵심 전략 중 하나로 직접 언급했습니다. 이 계획의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 정부 계약은 최첨단 대규모 언어 모델(LLM) 개발자에게 우선권이 주어집니다.
• 건설 허가 승인을 신속하게 처리하기 위해 데이터 센터 건설에 대한 환경 규정을 완화합니다.
• 미국의 에너지 그리드를 강화 하고 핵융합, 핵분열과 같은 대체 에너지 기술에 투자하여 안정적인 전력 공급을 보장합니다.

그는 또한 외국 공급망에 대한 의존도를 줄이기 위해 AI 핵심 칩과 프로세서의 제조 역량을 미국으로 다시 가져와야 할 필요성을 거듭 강조했습니다.

글로벌 관세 불확실성 여전히 높고 AI 거대기업의 독점 리스크 커지고 있어

전반적으로, 더 유리한 시장 접근 조건을 얻기 위해 높은 관세를 부과하여 압력을 가하는 트럼프의 협상 전략은 분명히 효과가 있었지만, 전 세계 여러 국가의 보복 조치를 촉발하여 공급망 변동과 시장 불확실성이 커질 수도 있습니다.

동시에, AI 행동 계획은 환경 규제를 완화하고 정부 계약을 기술적으로 진보된 LLM 개발업체에 집중시킴으로써 소수의 AI 대기업에 시장 경쟁과 우위를 집중시킵니다. 중소기업의 개발 공간은 더욱 제한될 수 있으며, 독점 리스크 점차 부각되고 있습니다.

(화웨이 황런쉰: 미중 경쟁과 협력은 공존할 수 있으며, 글로벌 공급망은 서로 분리되지 않을 것 )