인도의 집행국은 가짜 코인베이스 웹사이트를 통해 암호화폐 투자자들로부터 2,000만 달러를 사기친 현재 미국에 구금된 시민의 자산 480만 달러(₹42.8크로)를 압수했습니다.
이 금융범죄 기관은 화요일에 31세 치라그 토마르와 그의 친척 및 사업 관계자들의 은행 계좌와 함께 델리의 18개 부동산을 동결했다고 발표했습니다.
"암호화폐 사기를 피하는 것은 더 이상 선택지가 아닙니다 - 나쁜 행위자들은 추적되고, 노출되며, 구금될 것입니다,"라고 블록체인 교육 플랫폼 디지털 사우스 트러스트의 창립자 수다카르 락슈마나라자가 디크립트에 말했습니다.
"인도 정부는 디지털 자산 공간의 금융 범죄를 단속할 수 있는 도구와 결의, 그리고 국제적 협력을 갖고 있습니다,"라고 그는 덧붙였습니다.
토마르는 인기 있는 암호화폐 거래소 플랫폼을 노린 정교한 피싱 계획을 주도한 혐의로 2024년 10월에 5년의 연방 교도소 형을 선고받았습니다.
그의 범죄 조직은 사용자들을 속여 계정 자격 증명을 드러내게 하는 위조 코인베이스 웹사이트를 만드는 데 의존했습니다.
수사관들은 토마르가 다양한 거래 플랫폼을 통해 약 7,200만 달러(₹600크로) 상당의 훔친 디지털 자산을 인도 루피로 전환했음을 발견했습니다.
토마르의 팀은 검색 엔진 결과를 조작하여 사기성 사이트가 합법적인 사이트보다 더 높은 순위에 오르도록 했고, 이로 인해 피해자들이 일상적인 검색 중에 이를 발견할 가능성이 높아졌습니다.
"스푸핑된 웹사이트는 연락처 세부 정보를 제외하고 신뢰할 수 있는 웹사이트와 정확히 유사했습니다,"라고 집행국은 공식 성명에서 말했습니다.
사용자들이 이러한 가짜 플랫폼에 로그인을 시도하면 가짜 고객 지원 번호로 연결하는 잘못된 오류 메시지를 받았습니다.
코인베이스 대표로 위장한 사기꾼들은 호출자들을 속여 보안 코드를 공유하거나 원격 컴퓨터 접근을 허용하게 함으로써 암호화폐 계정을 비울 수 있었습니다.
토마르는 이러한 불법 수익을 고급 시계, 람보르기니와 포르쉐를 포함한 럭셔리 스포츠카 구매, 국제 여행 자금 조달에 사용했습니다.
이 계획은 2023년 12월 토마르가 미국으로 돌아왔을 때 애틀랜타 공항에서 당국에 체포될 때까지 2년 이상 운영되었습니다. 그는 2024년 5월 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
집행국은 뉴스 보도를 통해 미국에서 토마르의 체포에 대해 알게 된 후 수사를 시작했습니다.
2월, 수사관들은 자금 추적 조사의 일환으로 델리와 뭄바이에서 협력 단속을 실시했습니다.
"추가 수사가 진행 중입니다,"라고 기관은 언급했으며, 당국이 국제 사기 작전과 관련된 자산을 계속 추적함에 따라 추가 압수 또는 체포가 있을 수 있음을 시사했습니다.
