연방 판사는 금요일에 암호화폐 대출업체인 크레드(Cred)의 전 임원 2명에게 총 8년에 가까운 징역형을 선고했는데, 이들의 행동으로 암호화폐 투자자 손실이 가장 컸습니다.
법률 전문가들은 디크립트(Decrypt) 에 이번 판결이 암호화폐 사기 사건에서 임원의 책임에 대한 새로운 선례를 확립했다고 말했습니다.
Cred LLC의 전 CEO이자 공동 창립자인 다니엘 샤트는 연방 교도소에서 52개월의 징역형을 선고받았고, 회사의 최고재무책임자(CFO)인 조셉 포둘카는 36개월의 징역형을 선고받았습니다.
윌리엄 알섭 미국 지방 법원 판사는 두 사람 모두 5월에 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 형을 선고했습니다 .
임원진은 계열사를 통해 고객 자산의 80%를 중국 게이머들에게 고위험 소액 대출로 비밀리에 흘려보내면서 Cred의 재정 건전성에 대해 고객을 오도했습니다 .
2020년 암호화폐 시장 붕괴로 이 계획이 무너지면서 44만 명이 넘는 고객이 1억 4천만 달러를 잃었는데, 현재 가치로 환산하면 10억 달러가 넘습니다.
블록체인 및 암호화폐 전문 변호사이자 Fathom Legal의 관리 파트너인 이시타 샤르마는 디크립트(Decrypt) 암호화폐 사기 사건에 대한 연방 판결 패턴은 이제 몇 가지 주요 요인에 따라 명확히 구분된다고 말했습니다.
샤르마는 "샤트의 52개월 형량은 샘 뱅크먼-프리드의 25년 형량보다 짧지만, 여러 유죄 인정 사건보다는 깁니다."라고 말했습니다.
그녀는 판결문에서 법원이 "손실액, 범죄에 대한 역할, 책임 수용"을 고려했으며, CEO와 CFO 사이의 16개월 간격은 "리더십 계층과 책임 수준"을 반영한다고 말했습니다.
샤르마는 "법원은 개별 상황과 시장에 명확한 신호를 보내는 것의 균형을 맞춰야 한다"며, 유죄 인정은 노출을 줄이겠지만 형량은 여전히 "떠오르는 산업에서 고객의 신뢰를 저버린 행위의 심각성"을 반영해야 한다고 말했다.
2020년 3월 18일 공개 세션에서 샤트는 회사가 유동성 위기에 직면해 있다는 사실을 알면서도 Cred가 "정상적으로 운영되고 있다"고 고객들에게 말했습니다.
이 회사는 암호화폐 사기로 인해 900만 달러의 추가 손실을 입었고, 최고 자본 책임자(CCO)인 제임스 알렉산더가 해고되기 전에 약 비트코인(BTC) 횡령했다는 의혹을 받으면서 추가 손실을 입었습니다.
샤르마는 크레드 사건이 "법원이 개별 임원에게 선고를 내릴 때 암호화폐 부문 전체의 평판 손상을 점점 더 고려하는" 더 광범위한 집행 추세를 반영한다고 말했습니다.
그녀는 디크립트(Decrypt) 에 판사들이 이제 형량이 "구체적인 피해에 대한 비례성을 유지하면서도 유사한 위법 행위를 적절히 억제하는지"를 고려한다고 말했습니다.
샤르마는 규제 불확실성을 헤쳐나가는 암호화폐 플랫폼의 경우 사전 예방적 공개가 필수적이라고 말하며, 증권, 은행, 상품법에서 차용한 "유추적 규제" 접근 방식을 촉구했습니다.
"Cred의 주요 교훈은 불분명한 영역의 불투명성은 공격적인 단속을 초래한다는 것입니다. 즉, 기업은 규제 격차를 악용하기보다는 과도하게 공개해야 합니다."라고 그녀는 말했습니다.
두 사람 모두 10월 28일부터 복역을 시작하며, 이후 3년간 보호관찰을 받게 됩니다. 배상 심리는 10월 7일로 예정되어 있습니다.
알섭 판사는 징역형 외에도 각자에게 25,000달러의 벌금을 내고 3년간 보호관찰을 받도록 명령했습니다.
