폐쇄된 암호화폐 거래소 ShapeShift가 외국자산통제국(ONC) 위반에 대한 합의금으로 75만 달러를 지불하기로 합의했다고 미국 트레져리 가 화요일 에 밝혔습니다 .
정부 부서는 초기 암호화폐 기업가 에릭 부어히스가 설립한 해당 거래소가 쿠바, 이란, 수단, 시리아 등 제재 대상 국가의 사용자로부터 자금을 받았다고 밝혔습니다.
연방 정부는 ShapeShift가 "제재 관할권과의 연관성을 조사하기 위한 사용자나 거래를 검토하는 제재 준수 프로그램이 전혀 없다"고 주장했으며, 2016년 12월부터 2018년 10월 사이에 제재 국가의 사용자에 의한 1,250만 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했다고 밝혔습니다.
트레져리 는 "ShapeShift가 OFAC로부터 행정 소환장을 받은 후에야 제재 준수 프로그램을 도입했다 "고 발표했습니다.
트레져리 는 "ShapeShift는 IP 주소 데이터를 포함하여 해당 사용자가 제재 관할권에 위치하고 있다는 사실을 알 만한 이유가 있었다 "고 덧붙이며, 해당 거래소가 "OFAC 제재 대상인 여러 관할권의 사람들에게 경제적 이익을 제공함으로써 여러 OFAC 제재 프로그램의 무결성을 훼손했다"고 덧붙였다.
ShapeShift는 자산이 제한적인 폐쇄된 거래소이기 때문에 벌금은 크지 않다고 밝혔습니다. ShapeShift는 2021년에 문을 닫았습니다.
2014년에 설립되어 스위스에 법인을 설립하고 콜로라도주 덴버에서 운영되다가 폐쇄된 이 거래소는 사용자들이 주소나 은행 계좌 정보와 같은 일반적인 고객확인 (고객 확인 절차(KYC) 절차 없이 디지털 코인과 토큰을 교환할 수 있도록 했습니다. 따라서 고객은 비트코인 이나 이더리움 과 같은 암호화폐를 어느 정도 익명성을 유지하면서 거래할 수 있었습니다.
ShapeShift는 Roger "Bitcoin Jesus" Ver와 Digital Currency Group CEO Barry Silbert 등 초기 암호화폐 거물들로부터 초기 자금을 지원받았습니다.
하지만 미국 증권거래위원회가 해당 플랫폼이 브로커 또는 거래소로 등록되지 않았다는 이유로 조사를 시작하면서 해당 거래소는 문제에 직면하게 되었습니다.
ShapeShift는 작년에 SEC의 주장을 해결하기 위해 중단 및 중지 명령과 275,000달러의 벌금에 동의했습니다 .
