테네시주의 한 부부가 상품 풀과 관련된 사기 혐의로 약 700만 달러의 벌금을 내라는 명령을 받았다고 상품선물거래위원회가 목요일에 발표했습니다.
미국 상품선물거래위원회CFTC) , 상품 풀 사기로 수백만 달러 손실 발생
9월 25일 보도자료에 따르면 , 결혼한 부동산 중개인 마이클 그리피스와 아만다 그리피스는 145명을 설득하여 "Blessings Thru Crypto"라는 커뮤니티 기금에 650만 달러를 기부했습니다.
두 사람은 이 자금이 "코치 웬디로만 알려진 사람의 지도를 받아 Apex 거래 플랫폼에서 상품 선물 거래에 사용될 것"이라고 주장했습니다.
실제로 상품 풀은 해외 거래소를 모방한 것이었고 , "웬디 코치"가 누구인지는 아직 불분명하다.
보도자료에는 "풀 자금 중 400만 달러 이상이 불법 해외 거래소로 보내졌고, 그 자금은 즉시 다양한 계좌와 해외 거래 플랫폼으로 보내졌습니다."라고 나와 있습니다.
보도자료는 계속해서 "나머지 자금은 개인 부채 상환과 다양한 소비재 구매 등 개인 지출에 횡령되었습니다."라고 밝혔습니다.
미국 상품선물거래위원회CFTC) , 암호화폐 사기 혐의로 부동산 중개인 부부 금지
테네시주 중부 지방 법원에 새로 제출된 합의 명령에 따르면, 부부는 사기 피해를 입은 피해자에게 5,528,121달러의 배상금과 1,355,232달러의 민사 벌금을 부과받았습니다.
두 사람은 총 680만 달러 이상의 금전적 구제금을 지불해야 합니다.
또한, 이들은 미국 상품선물거래위원회CFTC) 에 등록하거나 거래하는 것이 금지되며, 상품거래법과 미국 상품선물거래위원회CFTC) 규정을 추가로 위반하는 것도 금지됩니다.
"이 사건은 누구에게 돈을 맡길지 신중하게 생각해야 한다는 엄중한 경고입니다."라고 법무부 소매 사기 및 일반 단속 태스크포스의 찰스 마빈 대행은 말했습니다. "투자 기회가 너무 좋아서 믿기 어려울 정도라면, 당신과 당신이 데려가는 모든 사람에게는 거의 확실히 사실이 아닐 것입니다."
