합성 오피오이드 사태는 미국 전역의 지역사회를 계속해서 황폐화시키고 있으며, 펜타닐 관련 사망자는 매년 수만 명에 달합니다. 범죄자들이 이러한 치명적인 거래를 위해 암호화폐를 이용하는 사례가 점점 더 늘어나면서, 주요 암호화폐 거래소들은 이러한 네트워크가 더 큰 피해를 입히기 전에 이를 파악하고 차단하기 위한 선제적 조치를 취하고 있습니다.
세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스는 선제적 위험 관리 전략의 일환으로 펜타닐 밀매의 암호화폐 연계망을 겨냥한 포괄적인 "스프린트"를 시작했습니다. 체이널리시스(Chainalysis) 인텔리전스의 지원을 받은 이 집중 조사는 미래 지향적인 업계 리더들이 전략적 위협 탐지 및 법 집행 기관과의 공조를 통해 범죄 네트워크를 효과적으로 차단할 수 있는 방법을 보여줍니다.
Coinbase의 전략적 접근 방식: "스프린트"가 중요한 이유
코인베이스는 선제적 위험 관리 전략의 초석으로 집중적인 "스프린트" 방식을 선구적으로 활용해 왔습니다. 이러한 집중적이고 시간 제한적인 조사는 기존의 사후 대응적인 규정 준수 방식에서 벗어나, 거래소가 심각한 피해를 입기 전에 위협을 체계적으로 식별하고 제거할 수 있도록 지원합니다.
Coinbase는 몇 가지 전략적 이유로 스프린트를 실시합니다.
- 단일 초점 조사는 정보 격차를 줄이는 동시에, 그렇지 않으면 간과될 수 있는 새롭고 낯선 범죄 수법을 탐지하는 역량을 확대합니다.
- 특정 범죄 유형에 전념하면 일상적인 업무 운영에서 오는 압박감이 사라지고, 일상적인 업무에서는 실현 불가능할 꼼꼼한 연구와 분석이 가능해집니다.
- 가장 신뢰받는 암호화폐 거래소 중 하나라는 명성을 유지하기 위해 스프린트는 감지되지 않은 위협을 플랫폼에서 체계적으로 제거할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 스프린트는 팀 응집력을 강화하고 신규 조사관을 교육하는 것 외에도 전 세계 법 집행 기관과 더욱 강력한 관계를 구축할 수 있는 기회를 만들어냅니다.
펜타닐에 초점을 맞춘 이 스프린트를 위해 Coinbase는 네 가지 핵심 목표를 설정했습니다.
- 암호화폐를 사용하여 사기 화학자들을 방해하고 해체하세요
- 탐지율을 개선하고 플랫폼 악용을 방지하기 위한 실용적인 솔루션 개발
- 공공 및 민간 부문 간 지속적인 정보 공유를 위한 지속 가능한 프레임워크를 구축합니다.
- 사용자를 보호하고 플랫폼 무결성을 유지하기 위해 플랫폼에서 고위험 행위자를 체계적으로 제거합니다.
이 야심찬 이니셔티브를 지원하기 위해 Coinbase는 Chainalysis의 포괄적인 블록체인 인텔리전스 역량을 활용하여 데이터와 분석 도구를 사용하여 범죄 네트워크를 식별하고 불법 자금의 흐름을 추적했습니다.
방법론: 4단계 정보 수집 작전
스프린트를 실행하기 위해 Coinbase는 데이터 수집, 대상 식별, 사례 구성, 에스컬레이션을 포함하는 포괄적인 4단계 접근 방식을 도입했습니다.
1단계: 데이터 수집 및 정보 집계
저희 글로벌 서비스 팀은 Chainalysis Data Solutions를 활용하여 온체인 데이터 세트를 기반으로 쿼리를 실행하여 Coinbase에서 화학 제조업체 및 관련 기관으로의 모든 직간접적인 노출을 파악했습니다. 이 포괄적인 매핑을 통해 Coinbase 플랫폼과 관련된 잠재적 불법 활동의 전체 범위를 파악했습니다.
이 조사에서는 Signals 데이터 세트를 활용하여 인텔리전스를 분류하고 위험 수준에 따라 엔티티의 순위를 매겼습니다. 각 사용자는 1점에서 100점 사이의 위험 점수를 받았으며, 엔티티는 중요, 매우 높음, 높음, 보통, 일상적 등 우선순위 위협 스펙트럼에 따라 분류되었습니다. 이러한 체계적인 접근 방식을 통해 Coinbase는 우선순위가 가장 높은 위협에 리소스를 집중할 수 있었습니다.
2~4단계: 타겟 식별, 사례 구성 및 에스컬레이션
데이터 수집 후, 각 팀은 체계적인 타겟 식별 및 사건 구성 단계를 거쳐 플랫폼 위험 관리와 법 집행 조치를 모두 지원할 수 있는 포괄적인 정보 패키지를 구축했습니다.
결과: 상당한 범죄 네트워크 노출
스프린트에서는 펜타닐 관련 암호화폐 활동의 범위와 정교함을 보여주는 중요한 정보가 나왔습니다.
- 광범위한 조사 범위: 수천 개의 예금 주소와 사용자 계정이 분석되었습니다.
- 높은 거래량: 팀은 17,000건 이상의 암호화폐 거래를 추적하고 매핑하여 자금이 이동하는 주요 패턴을 밝혀냈습니다.
- 실행 가능한 통찰력: 생성된 인텔리전스는 불법 펜타닐 유통을 뒷받침하는 디지털 인프라에 대한 자세한 정보를 제공했습니다.
- 지리적 분포: 대부분의 사용자는 미국에 있었지만, 이번 조사에서는 프랑스, 영국, 호주, 캐나다, 독일에서도 범죄 행위자가 확인되었습니다. 이는 이러한 네트워크가 진정으로 초국가적인 성격을 지녔음을 보여줍니다. 이러한 스프린트 공격으로 인해 호주 퀸즐랜드 경찰 산하 금융 및 사이버 범죄 그룹(FCCG)에서도 한 명의 범죄자가 기소 되었습니다.
- 암호화폐 선호도: 비트코인이 거래 환경을 장악하여 전체 거래량의 97%를 차지했습니다. 다른 불법 활동에서 스테이블코인 사용이 증가하고 있음에도 불구하고, 펜타닐 밀매업자들은 비트코인을 강력히 선호했는데, 이는 비트코인의 확고한 유동성과 시장 수용성 때문일 가능성이 높습니다. 이러한 변화에 대한 저항은 기존 범죄 조직의 보수적인 성향을 반영하는데, 기존 수법이 여전히 효과적이기 때문입니다.
사례 연구: 자금 흐름 추적
조사관들은 Chainalysis Reactor를 사용하여 우선 순위가 높은 한 가지 주제에 대한 복잡한 자금 흐름을 매핑하여 다크넷 시장과 합법적인 암호화폐 거래소를 연결하는 정교한 자금 세탁 패턴을 밝혀냈습니다.
분석 결과, 해당 피해자의 코인베이스 계좌와 범죄 조직 네트워크 간의 총 거래량 1천만 달러가 넘었으며, 그중 약 4백만 달러가 노출된 것으로 나타났습니다. 또한, 조사 결과 수십만 달러가 여러 다크넷 시장에서 중개 지갑으로 유입된 후, 최종적으로 피해자의 코인베이스 입금 주소에 도달하는 패턴이 드러났습니다.
이러한 거래 패턴은 중요한 통찰력을 제공했습니다. 피의자는 다크넷 시장에서 벤더 또는 벤더 공급업체로 활동하고 있었습니다. 직접적인 시장 활동 외에도, 조사는 펜타닐 생산에 사용되는 합성 화학물질을 판매하는 기관과의 간접적인 접촉, 특히 OFAC(미국 금융감독청) 제재 기관 과의 연계를 확인했습니다.
행동 취하기: 정보에서 영향력까지
포괄적인 정보를 바탕으로 Coinbase는 두 가지 접근 방식을 통해 이러한 위험을 관리하기 위해 결정적인 조치를 취했습니다.
플랫폼 보호: Coinbase의 규정 준수 팀은 수집된 정보를 활용하여 고위험 사용자를 플랫폼에서 제거하여 추가적인 불법 거래를 방지하고 서비스의 무결성을 보호했습니다.
법 집행 기관과의 협력: 코인베이스는 가장 심각한 사건에 대해 적극적인 법 집행 기관에 보고하기 위한 상세 보고서를 작성했습니다. 이러한 노력의 결과로 미국, 독일, 영국, 스페인, 헝가리, 네덜란드, 벨기에, 체코, 호주를 포함한 12개국과 유로폴, 인터폴 등 41개 정보 패키지가 배포되었습니다. 이러한 조사는 현재 진행 중입니다.
더 광범위한 영향: 생태계 강화
이 성공적인 스프린트는 암호화폐를 이용한 범죄를 퇴치하기 위한 몇 가지 중요한 원칙을 보여줍니다.
사전 예방적 모니터링: 외부 보고나 규제 조치를 기다리는 대신, 사전 예방적 위협 탐지를 통해 플랫폼은 범죄 활동이 더 큰 피해를 입히기 전에 이를 식별하고 방해할 수 있습니다.
고급 분석: Chainalysis Reactor 및 Data Solutions와 같은 정교한 블록체인 인텔리전스 소프트웨어는 Signals 와 같은 광범위한 데이터 세트와 결합되어 조사관이 개별 거래를 넘어 전체 범죄 생태계와 상호 연결을 이해할 수 있도록 지원합니다.
글로벌 협업: 펜타닐 불법거래는 국가를 초월하는 성격을 가지고 있기 때문에 공유된 정보와 표준화된 분석 접근 방식을 바탕으로 한 조정된 국제적 대응이 필요합니다.
공공-민간 파트너십: Chainalysis, Coinbase와 전 세계 법 집행 기관 간의 협업은 업계 협력을 통해 개별적인 법 집행 조치의 영향을 증폭시킬 수 있는 방법을 잘 보여줍니다.
Chainalysis Data Solutions를 통해 조직 강화
이 조사의 성공은 Chainalysis Data Solutions(DS) 와 글로벌 서비스 및 글로벌 인텔리전스 팀의 지원 덕분에 가능했습니다. 이러한 전문 지식 덕분에 Coinbase는 데이터에서 최대 가치를 추출하고 목표 달성을 향한 진행을 가속화할 수 있었습니다.
Chainalysis DS는 업계에서 가장 사용자 정의가 가능한 위협 인텔리전스 데이터 플랫폼으로 설계되어, 암호화폐 기업, 금융 기관, 정부 기관에 금융 범죄에 맞서는 데 필요한 인텔리전스를 제공합니다.
이 솔루션을 사용하면 Chainalysis의 광범위한 암호화폐 인텔리전스에 직접 액세스할 수 있어 조직에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 고급 위험 평가 수행: 암호화폐 주소, 엔터티 및 거래 패턴에 대한 전체 데이터 세트에 액세스하여 정보에 입각한 규정 준수 결정을 내립니다.
- 맞춤형 분석 구축: 원활한 위험 관리를 위해 Chainalysis 데이터를 기존 워크플로 및 규정 준수 시스템에 직접 통합합니다.
- 조사 기능 확장: 수동으로 감지할 수 없는 연결 및 패턴을 식별하기 위해 인텔리전스를 활용합니다.
- 새로운 위협에 앞서 나가세요: 새로운 범죄 방법론 및 엔터티 속성에 대한 지속적으로 업데이트된 정보에 액세스하세요
이러한 유형의 사전적 위협 탐지 및 암호화폐 규정 준수에 대한 인텔리전스 기반 접근 방식을 구현하고자 하는 조직의 경우, Data Solutions는 대규모 범죄 활동을 식별, 조사 및 방해하는 데 필요한 기본 인텔리전스를 제공합니다.
더 안전한 재정적 미래를 함께 만들어가자
펜타닐 사태는 범죄 조직의 정교함과 적응력에 걸맞은 혁신적인 해결책을 요구합니다. 체이널리시스와 코인베이스의 이번 협력은 업계 선도 기업들이 첨단 블록체인 인텔리전스를 기반으로 적극적인 위험 관리에 전념하고, 강력한 민관 파트너십을 통해 뒷받침될 때 범죄 활동을 효과적으로 차단할 수 있음을 보여줍니다.
이러한 위협에 맞서기 위한 새로운 도구와 방법론을 지속적으로 개발함에 따라, 이번 협력을 통해 얻은 교훈은 합성 오피오이드의 파괴적인 영향으로부터 지역 사회를 보호하기 위한 더 광범위한 노력에 도움이 될 것입니다. 펜타닐 불법 거래와의 싸움은 지속적인 헌신, 국제 협력, 그리고 분석 역량의 지속적인 발전을 필요로 합니다.
Chainalysis에서는 암호화폐 생태계와 법 집행 기관 커뮤니티 전반의 파트너에게 이러한 치명적인 네트워크를 방해하고 모든 사람을 위한 더 안전한 재정적 미래를 구축하는 데 필요한 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
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Coinbase의 선제적 펜타닐 조사가 Chainalysis Intelligence를 통해 범죄 네트워크를 붕괴시킨 사례라는 게시물이 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
