미국이 140억 달러 상당의 비트코인을 압수하면서 전 세계적인 노예 노동과 자금 세탁 네트워크가 드러났습니다. 사진: 블록웍스
미국, 사상 최대 규모인 140억 달러 상당의 비트코인 압수
- 스스로를 "캄보디아 최연소 억만장자"라고 칭했던 화려한 사업가 천즈는 블록체인을 사기, 자금 세탁, 강제 노역, 고문 등 완벽한 범죄 기계로 만들어버렸습니다. 이제 그의 어두운 암호화폐 제국은 미국 법무부의 손에 무너졌고, 인류 역사상 가장 큰 규모의 비트코인 압수 사건도 발생했습니다.
- 뉴욕 동부 지방 검찰청과 국가안보부(NSD)의 발표 에 따르면 , 천즈의 개인 지갑 에서 127,271 BTC(140억 달러 상당)가 압수되었는데, 천즈는 개인 키를 혼자 보관하고 있어 추적이 극히 어려웠습니다.
법원 제출물에 인용된 주소 목록 https://t.co/a0cQ8niNkb pic.twitter.com/B21jI270NK
— Aggr 뉴스(@AggrNews) 2025년 10월 14일
- 이는 미국 법무부 역사상 가장 큰 디지털 자산 압수 사건 으로, 실크로드 (5만 BTC)나 비트파이넥스 (9만 5천 BTC) 등 기존 사건을 훌쩍 뛰어넘습니다.
- 자산 동결 이후 미국 정부가 보유한 BTC의 총량은 325,283 BTC 이상으로 늘어났으며, 이는 370억 달러에 해당합니다 . 이를 통해 미국은 국가 비축 기금 에 BTC를 "보관"한 적이 없음 에도 불구하고 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 국가라는 지위를 공고히 했습니다 .
- 위의 비트코인을 동결하기 전, 미국 정부의 준비금은 223억 달러(197,354 BTC)였습니다.
미국 정부 소유로 추정되는 지갑 클러스터 내 자산 통계. 출처: Arkham (2016년 10월 15일)
억만장자로 위장한 '암호화폐 거물'
- 이 사건은 캄보디아에서 활동하는 거대한 암호화폐 범죄 네트워크에서 비롯되었는데, 이 네트워크를 이끄는 사람은 중국인 천지(Chen Zhi)입니다. 천지는 현재 전신 사기 공모와 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.
- 지는 프린스 그룹 국제범죄조직이라는 이름으로 운영되는 글로벌 암호화폐 투자 사기 네트워크의 배후에 있습니다. 이 조직은 30개국 이상에 걸쳐 100개 이상의 허울 회사로 구성되어 있습니다.
- 이 네트워크는 부동산, 관광 분야에서 일련의 "합법적인" 프로젝트를 통해 투자자들의 돈을 빨아들이고 불법적인 자본을 세탁하는 병행 경제 제국으로 설계되었으며, 심지어 워프 데이터 기술을 통해 비트코인 채굴을 통해 돈의 흐름을 합법화하기도 합니다.
- 미국 검찰은 지 씨의 조직이 금융 사기를 넘어섰다고 밝혔습니다. 수사관들은 그가 다음을 포함한 다양한 불법 행위를 감독하고 지휘했다고 주장했습니다.
성적 협박, 피해자(미성년자 포함)에게 민감한 이미지를 보내도록 강요하여 위협하고 협박하는 행위.
부패, 자금 세탁, 불법 온라인 도박 및 기타 여러 형태의 "돼지 도살" 투자 사기로 인해 수십억 달러의 손실이 발생했습니다.
노예 노동을 이용해 사기를 치고 있습니다. 캄보디아의 폐쇄된 "단지"에서 수천 명의 사람을 강제로 일하게 했습니다.
동남아시아 중심부의 지옥
- 법무부, 가디언, 체이널리시스의 문서에 따르면, 지의 조직은 캄보디아에서 최소 10개의 "사기 조직"을 운영하고 있으며 "기술적 지옥" 으로 묘사됩니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.
노동자들은 철조망 뒤에 갇혀 있었고, 부정 할당량을 채우지 못하면 구타와 고문을 당했습니다.
일부 피해자들은 상품처럼 사고팔렸는데, 한 사람당 1,000달러에서 3,000달러 사이였습니다.
최소한 한 명의 사망 사례가 기록되어 있는데, 2023년에 중국인 노동자 이밍달리가 이 단지에서 살해당했습니다.
- 이는 더 이상 단순한 금융 사건이 아니라, 암호화폐와 관련된 역대 가장 심각한 인권 조사입니다.
- 미국 재무부는 이 캠페인이 다음 3자 간의 협력의 결과라고 밝혔습니다.
외국자산통제국(OFAC)
금융범죄수사망(FinCEN)
영국 외무부, 영연방 및 개발부(FCDO).
- OFAC은 Prince Group 네트워크와 관련된 146개 개인 및 기관에 제재를 가했고, FinCEN은 PATRIOT 법 311조를 발동하여 네트워크의 백오피스 자금 세탁 조직인 Huione Group을 미국 금융 시스템에서 분리했습니다.
- 또한 영국과 미국은 런던에 있는 지 씨의 사치 자산을 동시에 동결했습니다. 여기에는 1,200만 파운드 상당의 맨션과 9,500만 파운드 상당의 사무실 빌딩이 포함되며, 이는 자금 세탁 자산으로 지정되었습니다.
미국 재무부: "국제범죄에 안전한 곳은 없다"
스콧 베센트 미국 재무장관은 "국경 간 사기로 인해 미국인들은 수십억 달러의 손실을 입었으며, 많은 사람들이 단 몇 분 만에 저축을 잃었습니다."라고 말했습니다. "우리는 해외 사기범들로부터 우리 국민을 보호하기 위해 계속해서 강력한 조치를 취할 것입니다."
- 그는 미국이 글로벌 사이버범죄 단속을 선도하고, 산업적 규모의 자금세탁 및 사기 생태계를 파괴하기 위해 국제 법 집행 기관과 협력할 것이라고 확언했습니다.
- TRM Labs와 Elliptic 등 블록체인 분석 기관에 따르면, 압수된 비트코인의 출처는 2020년 비트코인 채굴 풀인 루비안을 표적으로 한 해킹 사건과 관련이 있을 수 있으며 , 프린스 그룹 네트워크가 도난당한 비트코인을 이용해 자금 세탁 활동을 합법화했다는 의혹이 제기되고 있다.
Coin68 합성
