콜롬비아 국가경찰(PNC)은 스페인 시민 경비대, 유로폴, 그리고 미국 연방 기관들과 협력하여 획기적인 국제 작전을 통해 "블랙 잭"으로 알려진 정교한 암호화폐 기반 자금 세탁 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. 이 작전은 세계에서 가장 강력한 초국적 범죄 조직 중 하나인 클랜 델 골포(Clan del Golfo)에 상당한 재정적 타격을 입혔습니다.
조사는 스페인과 콜롬비아 전역에서 핵심 요원들의 체포와 약 1,350만 달러 상당의 자산 압수 로 마무리되었는데, 여기에는 부동산 25채, 회사 9개, 차량 15대가 포함되었습니다.
저희는 블록체인 분석 플랫폼을 통해 콜롬비아 국가경찰(Policía Nacional de Colombia)을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이 플랫폼을 통해 수사관들은 복잡한 암호화폐 거래를 추적하고 기존 방식으로는 감지할 수 없었던 디지털 자금의 흔적을 밝혀낼 수 있습니다. 이번 협력은 민관 협력이 현대 금융 범죄에 어떻게 효과적으로 대응할 수 있는지를 보여주는 좋은 사례입니다.
하왈라에서 암호화폐까지: 범죄 기업의 진화
"블랙 잭" 네트워크가 현금에서 암호화폐로 전환한 것은 단발적인 사건이 아니라 세계적인 추세의 대표적인 사례입니다. 2025년 암호화폐 범죄 보고서 에서 자세히 설명했듯이, 암호화폐 도입이 확대됨 에 따라 마약 밀수, 인신매매, 지적 재산권(IP) 절도 , 심지어 폭력적인 주거 침입까지 다양한 불법 행위에 연루되고 있습니다. 한때 현금에 의존했던 전통 범죄 조직들은 자금 은폐, 결제 원활화, 그리고 적발 회피를 위해 암호화폐를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
수사관들이 이 사건에서 관찰한 바로 그 변화입니다. 파블로 펠리페 프라다 모리오네스가 이끄는 것으로 알려진 이 조직은 초기에 전통적인 하왈라 시스템을 이용하여 유럽 코카인 밀매 자금을 세탁했습니다. 그들은 일련번호가 일치하는 지폐를 쪼개 사용하는 수법을 사용했는데, 이는 기술적으로는 단순하지만 공식적인 금융 시스템을 피하는 효과적인 방법이었습니다.
그러나 현금 세탁에 대한 법 집행 기관의 압력이 커지면서 네트워크는 움직임을 보였습니다. 2020년 말, "블랙 잭"은 거액의 현금을 다루는 물리적 위험 없이 수백만 달러를 국경을 넘나들며 이동시키기 위해 블록체인으로 운영 방식을 전환하기 시작했습니다.
이 조직은 스페인, 리투아니아, 미국, 콜롬비아 등의 국가에 위장 기업과 가상 자산 서비스 제공업체들을 연결하여 유럽과 미주 지역의 마약 판매 자금 흐름을 은폐했습니다. 이 조직의 지도자들은 암호화된 메시징 플랫폼을 통해 소통하며 전 세계적인 규모로 불법 활동을 조직했습니다.
디지털 흔적을 풀어내다
범죄자들은 블록체인이 익명성을 보장해 줄 것이라고 믿었지만, 이는 오산이었습니다. 블록체인의 불변성과 공개성은 수사관들에게 디지털 단서를 제공했습니다. 당국은 첨단 블록체인 분석 기술을 적용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있었습니다.
- 마약 밀매의 온상지에서 네트워크의 자금 세탁 인프라로의 불법 자금 흐름을 추적합니다.
- 거래의 익명성을 해제하고 이를 "블랙 잭" 자신을 포함한 네트워크 리더의 실제 신원과 링크(Chainlink) .
- 여러 대륙에 걸쳐 네트워크의 글로벌 영향력을 파악하고 선두 기업과 공모 가상 자산 서비스를 매핑합니다.
이 디지털 증거는 주요 타깃에 대한 인터폴 적색 수배를 확보하고 일련의 단속을 조율하는 데 중요한 역할을 했습니다. 스페인 당국은 파블로 펠리페 프라다 모리오네스("블랙 잭")와 그의 형제 산티아고 프라다 모리오네스("마르코"), 그리고 카를로스 아리엘 술루아가 레마("세하스")를 체포했습니다. 동시에 콜롬비아에서는 PNC가 자금 수수 책임자인 지미 가르시아 솔라르테("엘 트랜스포터")와 위장 회사를 관리했던 브렌다 이네스 피네다 베도야("라 콘타도라")를 체포했습니다.
파트너십과 기술이 어떻게 글로벌 범죄 조직을 해체했는가
이 작전은 콜롬비아 국가경찰(Policía Nacional de Colombia)의 헌신, 기술, 그리고 미래지향적인 접근 방식을 입증합니다. 우리는 이 기념비적인 업적에 대해 공식적으로 축하드립니다. 전 세계 법 집행 기관과의 협력과 Chainalysis Reactor 의 활용을 통해 콜롬비아 국가경찰은 다음과 같은 성과를 달성했습니다.
- 정교한 암호화폐 기반 자금세탁 계획을 방해합니다.
- 유럽 코카인 불법거래에서 수백만 달러의 불법자금을 가로채다.
- 고급 블록체인 조사 기술의 힘을 보여줍니다.
- 금융범죄에 맞서기 위한 국제협력을 강화합니다.
이러한 성공은 국제적인 조사에 대한 새로운 기준을 제시하고 범죄자를 법의 심판대에 세우는 데 있어 온체인 분석의 부인할 수 없는 힘을 보여줍니다.
금융 범죄와의 싸움의 미래
"블랙 잭" 사건은 전 세계 범죄 조직에 분명한 신호를 보냅니다. 블록체인은 무법지대가 아닙니다. 적절한 도구와 전문 지식을 갖춘 법 집행 기관은 범죄자가 선택한 도구를 범죄자에게 불리하게 사용하여 범죄에 대한 투명한 기록을 남길 수 있습니다.
콜롬비아 국가경찰과 국제 파트너들의 성공은 강력한 억제 메시지를 전달하고 모든 사람을 위한 보다 안전한 금융 생태계를 구축하려는 공동의 세계적 노력을 보여줍니다.
Chainalysis에서 우리는 이러한 사명에 기여하게 되어 자랑스럽게 생각하며, 조직범죄에 맞서 싸우는 전 세계의 법 집행 기관 파트너에게 힘을 실어주겠다는 우리의 헌신을 확고히 지키고 있습니다.
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콜롬비아 국가 경찰이 클랜 델 골포의 '블랙잭' 암호화폐 세탁 네트워크를 해체한 사례가 Chainalysis 에 처음 게재되었습니다.
