스페인 당국은 연간 20%의 수익을 약속하며 3,000명 이상의 피해자에게 2억 6,000만 유로(3억 달러)를 사기친 암호화폐 피라미드 사기의 두목을 체포했습니다.
"크립토스페인"이라는 가명을 사용하는 알바로 로밀로 카스티요는 목요일에 체포되었으며, 금요일에 예정된 법원 출석을 앞두고 도주 위험이 있다는 이유로 보석이 거부되었습니다.
카스티요는 부동산, 고가 위스키, 고급 자동차, 요트, 금, 암호화폐 등에 대한 투자자들의 투자 기회를 제공하는 소위 '사적 투자 클럽'인 마데이라 인베스트 클럽을 이끌었다는 혐의를 받고 있습니다. 또한, 보장 수익이라는 당근을 내걸기도 했습니다.
내무부의 보도에 따르면, 투자자의 기여는 디지털 아트워크 구매 계약을 통해 공식화되었으며, 클럽은 미리 정해진 수익으로 정해진 기간 내에 이를 재매수하겠다고 약속했습니다.
그러나 시민 경비대의 조사 결과, 마데이라 인베스트 클럽은 최초 참여자들의 이익을 이용해 신규 참여자들에게 돈을 지불하는 피라미드식 사기에 불과하다는 사실이 밝혀졌습니다.
카스티요, 극우 정치인에게 암호화폐 지원
카스티요는 또한 우익 정치인 루이스 "알비세" 페레스 페르난데스의 2024년 선거 캠페인에 자금을 지원하기 위해 10만 유로(미화 11만 5천 달러)를 지불했다고 자백한 것으로 알려졌습니다.
스페인 검찰청은 MEP에 대한 수사를 요구했고, 페르난데스가 카스티요에게 "당국의 재정 통제를 받지 않는 제3자로부터 익명의 기부금을 위한 지갑을 설정하는 방법"에 대한 조언을 구했다고 주장했습니다.
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페르난데스는 우파 사이에서 소셜 미디어를 통해 많은 팔로워를 확보했고, 10월에는 공식적으로 반이민 정당인 "세 아카보 라 피에스타(Se Acabo La Fiesta)"를 출범시켰습니다.
그는 작년 선거에서 3석을 차지했습니다.
사무실은 또한 페르난데스에 대한 조사 범위에 로밀로를 포함시키려고 하고 있습니다.
카스티요는 대부분의 돈을 돌려줬다고 말했습니다.
카스티요는 오늘 법원 심리에서 이 계획의 피해자 2,700명 중 대부분에게 자금을 돌려주었다고 말했지만, 내무부는 3,000명 이상이 영향을 받았을 것으로 추산합니다.
이 사업에는 영국, 미국, 싱가포르, 알바니아, 포르투갈, 태국 등 전 세계의 페이퍼컴퍼니와 은행 계좌가 연루되어 있었습니다. 그러나 카스티요는 금융에 대한 "정식 교육"을 받지 않았으며 스페인에서 세금을 피하려고 했다고 주장했습니다.
그가 체포되기 전, 스페인 세무 기관은 그가 최대 2,900만 유로(3,300만 달러)를 해외로 송금하고 있다는 사실을 감지한 것으로 알려졌습니다.
