스페인, 2억 6천만 유로 암호화폐 사기 주모자 체포

스페인 시민 경비대에 한 남자가 암호화폐와 사치품 자산을 이용한 사기극을 주도한 혐의로 체포됐습니다. 이 사기극으로 인한 피해액은 약 2억 6천만 유로에 달하고 피해자는 3,000명이 넘을 것으로 추산됩니다.

이 사건은 NFT, 고급 자동차, 위스키, 부동산, 암호화폐에 대한 보장 수익을 약속하는 "마데이라 인베스트 클럽"이라는 프로젝트와 관련이 있었습니다. 국제 조사 결과, 최소 10개국에 걸쳐 페이퍼컴퍼니와 은행 계좌 네트워크가 적발되었습니다.

사건 요약

스페인 시민 경비대에 의해 한 용의자가 체포되었는데, 그는 암호화폐와 다양한 다른 자산을 이용한 국제적인 사기를 저지른 혐의로 기소되었습니다. 사기로 인한 피해액은 약 2억 6천만 유로에 달하고 피해자는 3,000명이 넘을 것으로 추산됩니다.

조사 결과, 이 사기 수법은 고정 수익률을 약속하며 참가자들을 유인한 "마데이라 인베스트 클럽"으로 확인되었습니다. 국제적으로 공조하는 당국은 자금 흐름을 파악하기 위해 여러 국가에 분산된 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 추적했습니다.

모델 작동 방식

이 모델은 디지털 아트워크(NFT), 고급 자동차, 위스키, 부동산, 암호화폐 등의 상품을 미끼로 사용하여 투자를 유치하고, 보장된 수익을 약속합니다.

이는 폰지 사기입니다. 신규 투자자의 자금은 기존 투자자에게 수익을 지급하는 데 사용되지만, 실제 수익은 지속 가능한 사업 운영에서 발생하지 않습니다. 제품의 다양성은 허위 신뢰성을 더하고 사기의 범위를 여러 시장으로 확대합니다.

조사 범위 및 법적 결과

여러 국제 법 집행 기관이 참여한 이 조사에서 최소 10개국에 걸쳐 허울 회사와 은행 계좌 네트워크가 드러났습니다.

이러한 행위는 사기, 자금세탁, 국제 금융 규정 위반 등의 형사 고발로 이어질 수 있습니다. 피해자의 자산 회수 및 보상은 자금 추적 및 기관 간 국경 간 협력 결과에 따라 결정될 것입니다.

용의자는 어떤 범죄 혐의로 기소되었나요?

폰지 사기 혐의를 받은 용의자는 각국의 증거와 법률에 따라 사기, 자금 세탁 및 기타 금융 범죄 혐의로 기소될 수 있습니다.

피해자들은 어떻게 유인되는가?

피해자들은 NFT, 고급 자동차, 위스키, 부동산, 암호화폐 등 매력적인 투자 상품과 보장된 수익을 약속하며 유혹을 받고, 신뢰를 구축하는 가짜 인증서와 이미지도 함께 제공됩니다.

피해자는 몇 명이나 되고, 재정적 피해는 얼마나 되나요?

초기 조사 정보에 따르면, 피해자는 3,000명 이상으로 추산되며 피해액은 약 2억 6,000만 유로에 달합니다.

내가 피해자라면 어떻게 해야 하나요?

피해자는 지역 법 집행 기관에 연락하고, 거래 기록을 보관하고, 자금 추적 및 배상금 청구에 도움이 되는 정보 제공에 협조해야 합니다.