2019~2020년 전자상거래 분야의 획기적인 스타트업으로 알려졌던 BBI 베트남 회사가 갑자기 시스템을 중단하면서 수천억 동의 투자자들이 "동결"되었습니다.BBI와 BBA의 다단계 가상화폐 조직에 연루된 피고인 15명 기소
11월 23일, 하노이 인민검찰원은 BBI 베트남 인터넷 기술 주식회사와 BBA 글로벌 주식회사에서 발생한 "컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자 수단을 이용한 재산 횡령" 및 "자금 세탁" 사건과 관련하여 피고인 15명을 기소하는 기소장을 발표했습니다.
수사기관은 또한 도주자 호 꾸옥 아인(1990년생, 하노이 탄쑤언구 거주)에 대한 수색영장을 발부했습니다. 검찰청은 호 꾸옥 아인에게 국가의 관용 정책을 누리고 변호권을 행사하기 위해 가장 가까운 경찰서 또는 검찰청에 출두할 것을 요구했습니다. 만약 그가 계속 도주할 경우, 법에 따라 기소 및 재판을 받게 될 것입니다.
CBP의 다단계 투자 모델 및 수수료 시스템
BBI와 BBA 사건은 2024년에 시작되었습니다. 초기 조사 결과, 2019년 BBA 회사의 부회장인 탄 반 토아이(Than Van Thoai)는 사업 목적으로 해외에서 베트남으로 CashBack Pro(CBP) 가상화폐 프로젝트를 인수한 것으로 드러났습니다. 토아이는 해외 파트너를 통해 가상 거래를 구축하고 여러 국제 가상화폐 웹사이트에서 CBP 코인을 홍보하는 동시에 CBP에서 수수료를 받는 상품 매매 애플리케이션을 구축했습니다.
피고인 탄 반 토아이탄 반 토아이는 투자 유치 웹사이트를 구축하고, 다단계 수수료 시스템을 개발했으며, CBP에 자금을 공급하기 위해 CBP Wallet을 구축했습니다. 참여자들은 네트워크에서 더 많은 커뮤니티를 연결하거나 투자 계좌를 개설할 경우 직접적인 수수료와 보상을 약속받았습니다.
샤크 헝과 CBP 프로젝트의 돈벌이 홍보 비법
토아이는 다단계 시스템을 구축했을 뿐만 아니라, CBP 코인 홍보를 위해 다양한 세미나, 강연, 그리고 "부자가 되는 방법" 강좌를 개최했습니다. 이러한 행사에서 토아이와 그의 동료들은 높은 금리, 개발 지점별 수수료율, 네트워크 참여 혜택 등 매력적인 정책을 소개했습니다.
세미나는 투자자들을 설득하는 것뿐만 아니라 커뮤니티 효과를 만들어 참가자들에게 CBP가 매력적인 수익 창출 기회라고 믿게 하는 동시에 다단계 마케팅 사업 모델의 실제 위험을 감추는 것을 목표로 합니다.
특히 BBI 베트남은 팜 탄 훙(샤크 훙) 씨의 명성을 활용하여 투자자들의 신뢰를 강화했습니다. 훙 씨는 전략적 주주이자 수석 고문으로 초대되어 회사 자본금의 2%를 출자하고, 각종 행사 및 홍보 자료에 출연했습니다.
BBI 베트남과 "샤크" Pham Thanh Hung의 서명식이 유명한 이미지 덕분에 BBI는 많은 사용자의 관심을 빠르게 끌었고, 많은 사람들이 이것이 "안전하고" 잠재적인 포인트 기반 쇼핑 기술 프로젝트라는 잘못된 인식을 갖게 되었습니다. 사실, 샤크 헝의 이미지를 사용한 것은 투자자들의 자금을 횡령하는 행위를 은폐하기 위한 은폐일 뿐입니다.
수십만 개 계정이 참여해 420억 VND 이상의 피해가 발생했습니다.
2021년 3월부터 2024년 6월까지 토아이 그룹은 수십만 개의 참여 계좌를 유치하여 대규모 투자 커뮤니티를 형성한 것으로 알려졌습니다. 하노이 인민검찰원에 따르면, 토아이와 공범들이 32명의 피해자로부터 횡령한 총액은 420억 동(VND)이 넘었습니다.
당국은 자산 회수를 위해 460억 동(VND), 19만 9,600달러(USD), 그리고 63건의 토지 사용권 및 부동산 증서를 동결 및 압류하는 조치를 취했습니다. 이 사건은 가상화폐 다단계 사기의 정교한 수법을 드러낼 뿐만 아니라, 투자자들에게 미치는 영향력과 경제적 피해의 심각성을 여실히 보여줍니다.
출처: Blockhay
