11월 26일, 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국(다낭시 경찰)은 사이버 공간에서 교묘하게 활동하며 전국 수천 명에게 수천억 동(약 1,000억 원)의 피해를 입힌 대규모 암호화폐 투자 사기 조직을 성공적으로 소탕했다고 발표했습니다. 당국은 용의자 14명을 체포하고, 다수의 기기와 데이터를 압수했으며, 관련 자산을 동결했습니다.

투자자의 신뢰를 공격하기 위한 '유령' 프로젝트 설정 아이디어와 정교한 수법

조사에 따르면, 2020년 말부터 응우옌 테 주이(44세, 호아 티엔 사에 거주)와 응우옌 팜 푸 토아(41세, 다낭시 하이 반 구에 거주)는 자산을 횡령하기 위해 TOSI 라는 가짜 가상화폐 프로젝트를 만들 계획을 세웠습니다.

이 그룹은 프로그래머를 고용하여 바이낸스 스마트 체인 플랫폼에서 TOSI 코인을 생성하고, 투자자를 유치하기 위해 tsijp.jp , tsibank.ai , tsigh.ai 와 같은 일련의 웹사이트를 구축했습니다. 특히, 모든 입금 거래가 일반 프로젝트처럼 공유 지갑이나 거래소를 거치지 않고, 참여자의 개인 지갑으로 직접 입금되는 시스템을 구축했습니다.

이 프로젝트를 "은폐"하기 위해, 이 그룹은 TOSI가 바이낸스 상장을 준비하는 일본 기업의 코인이라고 주장했습니다. 이와 함께, 신규 참여자를 유치하기 위해 다단계 모델에 따라 보상을 지급하고, 3%에서 22%에 달하는 이자율을 제공하는 불합리한 투자 패키지도 제공했습니다.

투자자들의 현금 흐름이 둔화되자, 이 그룹은 "유지관리"와 "해커 공격"을 이유로 웹사이트를 즉시 폐쇄한 뒤 , 사기를 계속하기 위해 새로운 프로젝트를 만들었습니다.

가짜 미디어와 다단계 '리더' 시스템으로 확장

프로젝트를 홍보하기 위해 Duy와 Thoa는 Duong Thanh Ky(41세, Hai Van 구역 거주)와 협력하여 YouTube 채널 "TOSI VIETNAM" 을 구축하고, 가짜 홍보 영상을 게시하고, 라이브 스트리밍, 세미나, 투어를 조직하여 여러 지방과 도시의 투자자들을 만났습니다.

동시에 그들은 참여자를 유치하기 위해 여러 지역에 '리더'를 모집하여 광범위한 다단계 시스템을 형성하여 사기의 범위가 빠르게 확산되고 통제하기 어렵게 되었습니다.

약 900억 VND가 편취되어 8,000명 이상의 피해자가 발생했습니다.

경찰청은 이 집단이 2021년부터 현재까지 3차례 연속으로 사기 행각을 벌여 전국적으로 8,000명 이상의 피해자 로부터 약 900억 VND를 횡령했다고 밝혔습니다.

수색 중 당국은 다음과 같은 것을 압수했습니다. 노트북 11대, 휴대전화 16대, 소스 코드 데이터 20GB 이상, 문서 약 1,000페이지, 은행 계좌에 동결된 11억 VND, 전자 지갑에 담긴 약 10만 USDT , 관련 부동산 다수...

이는 최근 다낭에서 발생한 가장 큰 가상화폐 사기 사건 중 하나로 여겨진다.

권장 사항: 사람들은 "클라우드 프로젝트"에 대해 경각심을 가져야 합니다.

다낭시 경찰은 피해자들에게 가능한 한 빨리 신고하여 도움을 요청했습니다. 동시에, 고금리, 허위 매물, 또는 위장된 다단계 마케팅의 함정에 빠지지 않도록 당국의 검증 없이 가상화폐 투자 프로젝트에 참여하지 말 것을 당부했습니다.