캘리포니아의 22세 남성이 워싱턴 DC의 한 피해자로부터 약 2억 6,300만 달러 상당의 비트코인을 빼돌리고 미국 전역의 다른 피해자들로부터 수억 달러를 빼돌린 RICO 스타일의 암호화폐 절도 사건에서 유죄를 인정한 9번째 피고인이 되었습니다.
법무부는 목요일 성명을 통해 에반 탕게만이 워싱턴 D.C. 연방 법원에서 "소셜 엔지니어링 기업" 또는 SE 엔터프라이즈와 관련된 공갈 음모에 가담한 사실을 인정했다고 밝혔습니다.
탕게만은 해당 단체를 위해 최소 350만 달러의 자금 세탁을 도운 사실을 인정했으며, 2026년 4월 24일 미국 지방 법원 판사 앞에서 선고를 받을 예정이다.
검찰은 마피아와 마약 조직을 표적으로 삼았던 법률인 RICO 혐의를 적용해 SE Enterprise를 고립된 해커 집단이 아닌 단일 범죄 조직으로 취급하고 있습니다.
법원은 탕게만의 변론과 함께 니콜라스 "닉"/"소우자" 델레카베, 무스타파 "크러스트" 이브라힘, 그리고 데니시 "대니"/"미치" 줄피카르라는 세 명의 새로운 피고인을 추가하여 두 번째 대체 기소장을 공개했으며, 모두 RICO 공모 혐의로 기소되었습니다.
기소장에는 SE Enterprise가 늦어도 2023년 10월 이전에 시작되어 적어도 올해 5월까지 운영되었으며, 온라인 게임 플랫폼에서의 우정을 바탕으로 성장했다는 내용이 자세히 나와 있습니다.
이후 구성원들은 데이터베이스 해커, 조직자, 타겟 식별자, 주요 거래소와 이메일 제공업체의 지원 직원으로 가장한 "발신자", 자금 세탁자, 심지어 피해자의 집에서 하드웨어 지갑을 훔치기 위해 파견된 직접 강도 등 전문적인 역할로 나뉘었습니다.
작년에 DC 피해자를 공격했을 때, 공범인 말론 램, 줄피카르, 그리고 다른 사람들은 당시 약 2억 6,300만 달러 상당인 4,100개 이상의 비트코인(BTC) 횡령한 혐의를 받고 있으며, 현재 그 가치는 3억 7,000만 달러가 넘습니다.
작년 9월, 수사관들은 암호화폐 전문가 ZachXBT의 도움을 받아 믹서 와 필 체인을 통해 도난당한 자금을 추적한 후, 당국은 두목 램과 공범인 장디엘 세라노를 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포했습니다 .
검찰은 선원들이 훔친 암호화폐를 먼저 개인 정보 보호 코인인 모네로(Monero) 로로 전환한 다음, 불투명한 거래소와 "암호화폐-현금" 브로커를 통해 자금을 세탁한 뒤, 그 수익을 사치에 썼다고 밝혔습니다.
그들은 탕게만의 역할은 도난당한 암호화폐를 대량의 법정화폐로 바꾸고, 가짜 신분으로 고급 임대 주택을 확보하고, 램이 4,100 비트코인(BTC) 도난당한 직후 현금 약 300만 달러를 회수하도록 돕는 것이라고 언급했습니다.
그는 FBI 요원들이 램의 마이애미 거주지를 급습하는 동안 가정 보안 영상을 모니터링했으며, 나중에 다른 요원에게 수사관의 활동을 방해하기 위해 디지털 기기를 회수하여 파괴하도록 지시했습니다.
TRM Labs의 글로벌 정책 책임자인 아리 레드보드는 Decrypt에 "암호화폐의 속도 덕분에 도난당한 자산을 인터넷 속도로 옮길 수 있는 반면, 폭력이나 위협을 사용하면 피해자에게 즉각적인 물리적 위험이 추가됩니다. 이는 법 집행 기관과 민간 부문이 현재 정면으로 맞서고 있는 혼합형 위협 모델을 만들어냅니다."라고 디크립트(Decrypt) .
그는 "폭력 범죄와 사이버 범죄를 모두 기소한 경험이 있기 때문에 이런 혼합 범죄는 특히나 참혹하다"고 덧붙였다.
레드보드는 RICO를 적용하면 검찰이 이러한 사건을 고립된 해킹이 아닌 "단일하고 조직적인 작전"으로 보는 경향이 커진다고 말했습니다. 즉, 검찰이 사기, 자금 세탁 및 관련 폭력을 "하나의 통합된 법적 이론"에 따라 기소할 수 있는 접근 방식입니다.
