법무부, 2억 6,300만 달러 암호화폐 강도 사건 9번째 유죄 판결 확보: 자금 세탁범, RICO에 유죄 인정

미국 법무부(DoJ)는 지난 몇 년간 2억 6300만 달러를 훔친 소셜 엔지니어링 사기 사건의 또 다른 공범을 검거했습니다.

미국 검사인 제닌 페리스 피로에 따르면, 에반 탕게만은 사회 공학적 수법을 통해 수억 달러 상당의 암호화폐 자산을 훔치는 데 도움을 준 폭력배의 영향을 받은 부패 조직(RICO)에 가담한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

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돼지 도축 사기 사건의 9번째 공범, 유죄 인정

캘리포니아주 뉴포트 비치 출신의 22세 남성은 2025년 12월 8일 월요일, 미국 연방지방법원 콜린 콜라-코텔리 판사 앞에서 유죄를 인정했습니다. 이로써 법무부는 2023년 10월경부터 2025년 5월까지 진행된 돼지 도축 사건과 관련된 9명을 체포했습니다.

따라서 탕게만은 최소 350만 달러의 기업 자금 세탁을 도운 혐의로 기소되어 2026년 4월 24일 선고를 기다리고 있습니다. 공고에 따르면, 탕게만은 로스앤젤레스와 마이애미에 있는 다른 조직원들에게 월 4만 달러에서 8만 달러 사이의 고가 주택을 임대해 주었다고 합니다.

탕게만은 말론 램이 암호화폐를 법정화폐로 전환하여 약 300만 달러의 자금 세탁을 도운 적이 있습니다. 한편, 법원은 RICO 공모 혐의로 기소된 세 명의 추가 피고인도 발표했습니다.

두 번째 대체 기소장에 새롭게 지명된 피고인 중에는 니콜라스 델레카베, 무스타파 이브라힘, 그리고 데니쉬 줄피카르가 있습니다. 2025년 11월 18일, 쿠날 메타는 같은 조직이 2,500만 달러를 세탁하는 것을 도운 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 훔친 암호화폐 자산을 법정화폐로 환전하는 대가로 10%의 수수료를 요구했습니다.

ZachXBT가 또 다른 갱단원의 체포 사실을 공개했습니다.

이 수사의 중심에는 온체인 명탐정 ZachXBT가 있습니다. 이 인기 블록체인 수사관은 법 집행 기관이 2024년에 한 피해자에게서 도난당한 4천 개 이상의 비트코인(비트코인(BTC)), 약 2억 4,300만 달러 상당의 비트코인을 추적하는 데 도움을 주었습니다.

화요일 초, ZachXBT는 줄피카르가 체포되었고 1,800만 달러 이상이 법 집행 기관에 압수되었다고 발표했습니다. ZachXBT에 따르면, 대니는 2023년 8월부터 진행된 크롤 SIM 스왑 사건에도 연루되어 BlockFi, Genesis, FTX 채권자들의 개인식별정보(PII)를 유출한 후 3억 달러 이상을 훔쳤습니다.

암호화폐 업계의 한 줄기 희망

9명의 갱단원 기소는 암호화폐 업계 전반에 큰 진전을 이룬 사건입니다. 기관 투자자와 개인 투자자 모두 디지털 자산을 적극적으로 받아들이는 가운데, 이번 체포는 개인정보 보호 중심 거래에 대한 요구가 높아지는 가운데 암호화폐가 최고의 투명성을 보장한다는 것을 보여주는 사례입니다.

더욱이, 체인애널리시스를 비롯한 여러 기업들은 정교한 조사 기법을 활용하여 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에서 수조 달러에 달하는 자금을 보호하는 데 기여해 왔습니다.

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