2023년에 문을 닫은 P2P 비트코인 거래소를 운영했던 팍스풀 홀딩스(Paxful Holdings Inc.)가 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 법무부에 400만 달러의 벌금을 납부하기로 합의 했습니다.
이는 화요일에 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 부과한 350만 달러의 민사 벌금에 추가되는 조치입니다.
미국 법무부에 따르면, 해당 회사는 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러 규모의 거래를 중개하여 2,900만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 동시에 범죄 행위를 알고도 묵인했습니다.
Paxful은 사용자들이 비트코인 및 기타 암호화폐를 법정화폐, 선불카드, 상품권 등으로 교환할 수 있는 P2P 거래소로 운영되었습니다.
미 법무부 형사부 차관보 대행 매튜 R. 갈레오티는 성명에서 "팍스풀은 사기꾼, 갈취범, 자금 세탁범, 성매매 알선업자들을 위해 암호화폐를 고의로 이동시켜 수백만 달러를 벌어들였다"며 "피고는 자금 세탁 방지 시스템이 미비하고 고객 신원을 의도적으로 공개하지 않음으로써 범죄 고객들을 끌어들였다"고 밝혔습니다.
특히, 팍스풀은 2018년 법무부에 의해 압수된 불법 성매매 광고 플랫폼인 백페이지의 거래를 처리했습니다.
2015년부터 2022년까지 약 1,700만 달러 상당의 비트코인이 팍스풀(Paxful)에서 백페이지(Backpage) 및 유사 사이트로 유입되었고, 이로 인해 팍스풀은 최소 270만 달러의 수익을 올렸습니다. 회사 설립자들은 이러한 "백페이지 효과"가 사업 성장을 촉진했다고 자부했던 것으로 알려져 있습니다.
미 법무부는 해당 플랫폼이 이란, 북한, 베네수엘라 등 제재 대상 국가와 관련된 거래를 용이하게 했으며, 5억 달러 이상의 의심스러운 활동을 처리했다고 밝혔습니다.
팍스풀은 자사 플랫폼에서 발생하는 범죄 행위를 인지하고 있었음에도 불구하고, 필수적인 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았으며, 자금세탁 방지 정책에 대해 제3자에게 잘못된 정보를 제공했습니다.
팍스풀은 불법 성매매를 조장하여 여행법을 위반한 혐의, 무허가 송금 사업을 운영한 혐의, 그리고 은행 비밀 유지법 요건을 위반한 혐의 등 세 가지 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
해당 양형 지침에 따라 적절한 벌금은 1억 1250만 달러로 계산되었지만, 법무부는 팍스풀이 합리적으로 지불할 수 있는 금액은 400만 달러에 불과하다고 판단했습니다.
또한, 미국 금융범죄단속 네트워크(FinCEN) 팍스풀이 은행비밀보호법을 고의로 위반한 것에 대해 350만 달러의 민사 벌금을 부과했습니다 .
해당 회사는 조사에 협조하고 위반 행위에 책임이 있는 경영진을 해임한 후 시정 조치를 시행한 점을 인정받았습니다. 선고 공판은 2026년 2월 10일로 예정되어 있습니다.
팍스풀 공동 창립자이자 전 최고기술책임자(CTO)인 아르투르 샤바크는 2024년 7월 같은 사기 행각과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다 .
