Justice.cn: 가상화폐 관련 범죄 사건에 대한 다양한 사법 처리 방안 마련, "현금화, 파기, 반환"의 세 가지 처리 방안 모색.

마스 파이낸스에 따르면, 12월 14일 중국 최고인민검찰원 검찰일보 산하 웹사이트인 사법네트워크(Justice Network)는 "형사사건에 연루된 가상화폐에 대한 다양한 사법 처리 방안 마련"이라는 제목의 기사를 게재하여 "현금화, 파기, 반환"의 세 가지 처리 방안을 제시했습니다. 이 기사의 저자는 각각 베이징시 인민검찰원 제3지부 당위원 겸 1급 연구원, 수도경제무역대학 법학대학 교수 겸 박사지도교수, 그리고 수도경제무역대학 반부패·법치주의연구센터 연구조교입니다. 기사는 다음과 같이 지적합니다. 첫째, 제3자 기관의 법적 지위와 역할을 명확히 해야 합니다. 현행 법률 프레임 하에서 제3자 기관은 형사사건 관련 재산 처분에 참여할 수 있는 명확한 법적 권한이 부족합니다. 향후 입법 과정에서는 형사 사건 관련 재산 처분을 위한 특별 프레임 통해 제3자 기관을 사법 경매 보조 기관 범주에 포함시키고, "일회성, 특정 목적, 비공개 입찰"이라는 독점적 자격을 부여할 수 있습니다. 이러한 역할 규정은 제3자 기관의 보조적 지위를 명확히 하고 참여 범위를 제한하여 부당 이득 추구 및 시장 남용 리스크 방지합니다. 둘째, 기술 표준과 절차 규범의 이중 시스템을 구축해야 합니다. 처리 과정의 투명성과 규정 준수를 보장하기 위해 최고인민법원과 최고인민검찰원은 금융감독당국과 협력하여 기술 및 절차에 대한 이중 표준을 공동으로 마련해야 합니다. 기술 표준 측면에서는 블록체인 기술 역량 및 데이터 보안 보장을 포함하여 입찰 플랫폼의 자격 요건을 명확히 정의해야 합니다. 절차 표준 측면에서는 가격 평가 방법을 표준화하여 거래일 이전 20일간의 평균 가격 또는 피해자의 취득 원가를 기준으로 삼아 주관적인 가격 책정을 방지해야 합니다. 동시에 가상화폐 유통 경로의 추적성을 보장하기 위해 통일된 온체인 증거 형식을 구축해야 합니다. 자금 정산과 관련해서는 자금이 코인 거래 채널로 역유입되는 것을 방지하기 위해 제3자 중개 계좌를 거치지 않고 수익금이 특별 세무 계좌로 직접 이체되도록 해야 합니다. 셋째, 전 과정에 걸쳐 검찰의 감독과 권리 보호 간의 연계를 강화해야 합니다. 처리 과정에 대한 감독은 매우 중요하며, 검찰은 전 과정에 참여하여 역동적인 감독을 시행할 수 있습니다. 구체적으로, 검찰은 제3자 기관에 온체인 추적 기록, 입찰 과정, 자금 이체 증빙 자료 등을 포함한 정기적인 진행 보고서를 제출하도록 요구할 수 있습니다. 동시에, 관련 당사자와 정당한 제3자가 처리 상황을 신속하게 파악하고 이의를 제기할 수 있도록 권리 고지 및 이의 제기 메커니즘을 구축해야 합니다. 이의 제기에 대해서는 전문가 자문이나 독립적인 검토를 통해 처리 결과의 공정성을 확보해야 합니다. 넷째, 다양한 요구에 맞춰 차별화된 처리 모델을 모색해야 합니다. 형사 사건에 연루된 가상화폐의 처리 방안은 다양합니다. 향후에는 비례의 원칙을 기준으로 삼아, 화폐화, 파기, 반환의 세 가지 처리 방식을 차등 적용하는 차별화된 처리 모델을 모색할 수 있습니다. 피해자의 재산 반환이 필요한 경우, 전액 배상을 보장하기 위해 목표 입찰 방식의 화폐화 모델을 우선적으로 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 사기 피해 후 아직 상환하지 않은 스테이블코인의 경우, 피해자가 원화로 반환하기를 원한다면 환율 손실을 방지하기 위해 관련 규정을 준수하는 조건으로 직접 반환할 수 있습니다. 불법 압수품의 경우, 시장 재유입을 막기 위해 파기 또는 기술적 봉인 방식을 채택할 수 있습니다. 피라미드 사기나 도박에 특화된 토큰의 경우, 유동성이 부족하고 시장 규모가 작다면 강제 화폐화로 인해 가치가 하락할 수 있습니다. 이러한 토큰은 법에 따라 파기하고, 파기 내역을 판결문에 기록해야 합니다. 합법적인 투자와 혼합된 고가 가상화폐의 경우, 손실을 최대한 회복하기 위해 현금화에 우선순위를 두어야 합니다. 또한, 비교적 소액이거나 거래 추적에 기술적 어려움이 큰 경우에는 간소화된 절차를 검토할 수 있습니다. 예를 들어, 전체 유통 경로를 완전히 추적할 수 없는 경우, 관련 증거를 종합적으로 검토하여 가상화폐의 가치와 소유권을 판단하는 종합 평가 모델을 활용할 수 있습니다. 검찰은 기소하다 통해 피해자, 변호인, 금융감독 당국 관계자의 의견을 청취할 수 있습니다. 가상화폐의 종류, 시총 가치, 피해자의 주장, 재정적 안정성 등의 요소를 고려하여, 검찰은 관련 당사자의 권리 침해를 최소화하고, 금융 질서에 미치는 영향을 줄이며, 범죄 예방에 가장 효과적인 방법을 선택해야 합니다.