포사이트 뉴스에 따르면, 경제관찰지는 어제 유즈금융(Yuzhi Financial Co., Ltd.)의 피라미드 사기 행각을 폭로하는 기사를 게재했습니다. 해당 기사는 이 사기가 "가상화폐 거래"로 위장하여 "30일 만에 최대 370.6%의 누적 수익률"을 약속하며 투자자들을 유인했다고 밝혔습니다. 투자자들은 모집한 인원수와 투자 금액에 따라 더 높은 보상을 약속받으며 다른 사람들을 모집해야 했고, 이는 피라미드 구조로 이어졌습니다.
8월 8일, 위즈파이낸셜 산하 가상화폐 거래 앱인 HSEX는 사용자들에게 수익금 클레임 전 총 계좌 잔액의 20%에 해당하는 '자체 인증 보증금 '을 납부해야 하며, 인출 수수료 또한 10%에서 30%로 인상되었다고 공지했습니다. 한 관계자는 위즈파이낸셜이 현재 '소프트 붕괴' 상태에 있다고 밝혔습니다. 즉, 앱은 접속 및 사용은 가능하지만 인출은 불가능한 상태라는 것입니다. 이러한 인출 조건 강화는 사실상 2차 악용이며, 앱이 완전히 폐쇄되어 접속이 불가능해지면 최종 붕괴로 이어질 것이라고 경고했습니다.
11월 27일, 광둥성 신이시 불법 금융행위 예방 및 단속 합동사무소는 "X-Zhi Financial Co., Ltd."라는 이름으로 불법 금융행위를 하고 있는 것으로 의심되는 기관 또는 개인이 있어 심각한 리스크 초래하고 있다고 경고하는 서한을 발표했습니다. 조사 결과, "X-Zhi Financial Co., Ltd."는 국가 금융감독 당국의 업무 등록증을 보유하지 않았으며, 해당 회사의 "HSEX" 앱은 어떠한 허가나 등록 절차도 거치지 않은 것으로 드러났습니다.
경제관찰지에 따르면, 위즈금융의 회원 수 300만 명 주장이 사실이라고 가정하고 최소 투자 금액이 7,400위안이라고 할 때, 이 피라미드 사기의 규모는 200억 위안을 넘는다고 합니다. 그러나 허위 광고 가능성, 분산된 투자자, 수많은 앱 등을 고려하면 실제 규모를 정확히 파악하기 어렵고, 현재로서는 공식적인 발표를 하는 채널도 없습니다.
