인도 당국이 투자자들에게 약 2억 5400만 달러의 손실을 입힌 것으로 알려진 암호화폐 폰지 사기 사건에 대해 대대적인 단속에 나섰습니다.
이 사례는 전 세계적으로 심각해지는 문제를 부각합니다. 2025년 암호화폐 해킹이 급증함에 따라 사기 행위도 함께 증가하고 있습니다. 정교한 악의적인 공격자들은 고도화된 표적 사기 수법을 통해 디지털 자산 보유자들을 노리고 있습니다.
인도 당국, 다중 플랫폼 암호화폐 폰지 사기 적발
인도 집행국(ED)은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 12월 13일 히마찰프라데시와 펀자브 등 북부 주 8곳에서 압수수색을 실시했다고 밝혔습니다. 이번 조사는 수십만 명의 투자자를 속인 대규모 가짜 암호화폐 기반 폰지 사기 및 다단계 마케팅(MLM) 사건과 관련이 있습니다.
집행국(ED)에 따르면 투자자들은 약 2,300억 루피(현재 환율 기준 약 2억 5,400만 달러)의 손실을 입었습니다. 이 사기 행각은 2023년 인도를 탈출한 수바시 샤르마가 주도한 것으로 알려져 있습니다 .
"집행국(ED)은 히마찰프라데시와 펀자브 주에 있는 여러 경찰서에 접수된 다수의 고소장을 바탕으로 사기 사건의 주범인 수바시 샤르마와 관련 인물들을 대상으로 인도 형법(1860), 계모임법(1982), 비규제 예금 제도 금지법(2019) 및 관련 법률의 여러 조항 위반 혐의에 대한 수사를 시작했습니다."라고 보도자료 는 밝혔습니다.
수사관들은 샤르마와 그의 공범들이 코르비오, 보스크로우, DGT, 하이페넥스트, A-글로벌 등 여러 플랫폼을 통해 사기 행각을 벌였다고 주장합니다. 이 플랫폼들은 비규제 자체적으로 구축된 시스템으로, 전형적인 폰지 사기 수법과 유사하게 운영되었다고 합니다.
당국은 "순진한 투자자들이 엄청난 수익을 약속하는 허위 광고에 현혹됐다"고 밝혔습니다.
집행국은 또한 피고인들이 허위 토큰 가격을 조작했다고 밝혔습니다. 그들은 사기를 은폐하기 위해 플랫폼을 주기적으로 만들고, 폐쇄하고, 이름을 바꾸는 등의 행위를 반복했습니다.
당국은 범죄 수익금이 현금 수금, 유령 회사, 그리고 피고인과 그 친척들의 개인 은행 계좌를 통해 자금 세탁되었다고 주장합니다.
보도 자료에 따르면 여러 개인이 수수료 에이전트로 활동하며 신규 참가자를 모집해 상당한 금액을 챙긴 것으로 드러났습니다. 또한 해당 네트워크는 해외여행 인센티브와 홍보 행사를 이용하여 투자자 모집을 가속화하고 사업 규모를 확장했다는 혐의를 받고 있습니다.
"관할 당국이 (주 경찰의 수사를 바탕으로) 2023년 11월 4일에 발령한 자산 동결 명령이 재무부 장관, 법원 및 펀자브 주 정부의 세무 당국에 정식으로 통보되었음에도 불구하고, 체포된 피의자 중 한 명인 비제이 주네자는 (2025년 히마찰프라데시 경찰에 체포된) 펀자브 주 지라크푸르에 위치한 토지 15필지를 법을 명백히 위반하여 매각했습니다."라고 ED는 밝혔습니다.
수색 후, 집행국(ED)은 금고 3개와 은행 잔고, 정기예금을 포함하여 총 약 1억 2천만 루피(약 13만 2천 달러)를 동결했다고 확인했습니다.
"더불어, 피고인들이 폰지 사기를 통해 생성된 자금(PoC)을 이용하여 취득한 다수의 부동산(명목상 부동산 포함) 투자와 관련된 여러 증거 서류, 투자자 데이터베이스, 수수료 구조 및 디지털 기기 등이 압수되었으며, 이는 대규모 자금 생성 및 자금 세탁을 시사합니다."
당국은 또한 수사가 진행 중임을 확인했습니다.
전 세계 암호화폐 사기 급증
인도의 이번 단속은 전 세계적으로 암호화폐 사기가 증가하는 가운데 이루어졌습니다 . 지난달, 비인크립토(BeInCrypto) 호주에서 사기꾼들이 사이버 범죄 신고서를 위조하고 법 집행 기관을 사칭하여 피해자들의 자산을 훔치고 있다고 보도했습니다 .
악의적인 행위자들은 시기를 더욱 전략적으로 선택하고 있으며, 온라인 쇼핑과 디지털 거래가 급증하는 휴가철에 사기 행각을 벌이는 경우가 점점 늘어나고 있습니다.
주목할 점은 이러한 추세가 새로운 현상이 아니라는 것입니다. FBI의 2024년 인터넷 범죄 보고서에 따르면 암호화폐 관련 신고가 15만 건 이상 접수되었습니다.
총 손실액은 93억 달러로 2023년 대비 66% 증가했습니다. 투자 사기로 인한 피해액은 58억 달러에 달합니다. 또한 TRM Labs 에 따르면 2023년 이후 전 세계적으로 암호화폐 관련 사기로 최소 530억 달러가 유출되었습니다.
전 세계 규제 당국이 법 집행을 강화하고 있습니다. 인도의 조치는 사기꾼을 기소하고 자금을 회수하려는 광범위한 움직임을 반영합니다. 하지만 여전히 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 사기꾼과 사기 방지를 위한 노력 사이의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
