크립토노티시아스를 인용한 체인캐처의 보도에 따르면, 아르헨티나 당국은 1조 8천억 아르헨티나 페소(약 12억 달러)가 넘는 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 사건을 성공적으로 해결했으며, 주요 피해자는 농업 관련 기업들이었다고 합니다.
범죄 조직은 위조 서류를 이용해 은행 계좌를 개설하고 대출을 받아 즉시 암호화폐 거래 플랫폼으로 자금을 이체했습니다. 그런 다음 자금을 가상화폐로 전환하여 디지털 지갑으로 옮겼습니다. 활동을 은폐하기 위해 제3자를 이용하여 암호화폐 차익거래를 가장했습니다. 조사 결과, 관련된 모든 개인은 아르헨티나 국가증권위원회가 요구하는 가상화폐 서비스 제공업체 등록 시스템에 등록되어 있지 않은 것으로 드러났습니다.
아르헨티나 국가안보부와 연방경찰의 합동 작전으로 진행된 이번 수사에서는 8건의 압수수색이 이루어졌으며, 그 결과 3명이 체포되고 2명에게는 수배령이 내려졌습니다. 현금, 휴대전화, 저장 장치, 노트북, 관련 서류 등이 압수되었습니다. 이 사건은 2025년 10월 사법 조사로 시작되었습니다.
