검찰은 금요일, 브루클린에 거주하는 23세 남성이 사기 행각과 심리적 조작을 통해 약 100명의 코인베이스 사용자로부터 약 1,600만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 기소되었다고 발표했습니다.
브루클린 지방검찰청에 따르면, 로널드 스펙터는 코인베이스 담당자를 사칭하여 피해자들에게 연락해 디지털 자산이 심각한 위험에 처해 있으니 즉각적인 조치를 취해야 한다고 말했습니다.
이 시나리오에 따르면 스펙터는 사용자들에게 자신이 관리하는 지갑으로 암호화폐를 이체하도록 압력을 가한 혐의를 받고 있습니다.
사기범은 피해자들의 공포심을 악용한 혐의를 받고 있습니다.
검찰은 스펙터가 "lolimfeelingevil"이라는 가명으로 온라인에서 활동했으며, 기술적 공격보다는 주로 전통적인 사회공학적 수법을 사용했다고 밝혔습니다.
피해자들에게는 신속하게 조치를 취하지 않으면 해커에게 돈을 도난당할 수 있다는 경고가 주어지는데, 이는 의심을 없애고 공황 상태에 빠져 결정을 내리도록 유도하는 전략입니다.
암호화폐가 이체된 후, 스펙터는 코인 믹싱 서비스, 토큰 스왑, 암호화폐 베팅 플랫폼 등을 통해 자산을 유통시켜 자금 흐름을 은폐하려 했다는 의혹을 받고 있습니다.
수사관들은 이러한 조치들이 도난당한 물건을 추적하고 회수하는 것을 더욱 어렵게 만들기 위한 것이라고 말합니다.
스펙터는 금요일 법정에 출두하여 1급 가중 절도, 1급 자금 세탁, 조직적인 사기 공모 가담 등 31개 혐의로 기소되었습니다.
이러한 혐의는 브루클린 지방검찰청이 1년간 진행한 조사의 결과입니다.
수사 과정에서 당국은 약 10만 5천 달러의 현금과 약 40만 달러 상당의 디지털 자산을 압수했습니다. 검찰은 사건과 관련된 추가 자산을 회수하기 위한 노력이 진행 중이라고 밝혔습니다.
수사관들은 스펙터의 온라인 활동 또한 핵심 증거로 지목했습니다. 검찰은 그가 "블록체인 적들(Blockchain enemies)"이라는 텔레그램 채널에서 "자신의 거래에 대해 공개적으로 자랑했다"고 밝혔습니다.
복구된 메시지에서 스펙터는 도박으로 600만 달러 상당의 암호화폐를 잃었다고 인정했으며, 도난당한 자금을 어떻게 처리했는지에 대한 내용도 일부 드러낸 것으로 알려졌다.
검찰에 따르면 스펙터는 브루클린의 십스헤드 베이 지역에서 아버지와 함께 살았습니다.
ABC7 뉴욕 보도에 따르면, 판사는 보석금을 50만 달러로 책정했으며, 자금 출처에 대한 우려를 이유로 스펙터 아버지의 보석금 납부 요청을 기각했습니다.
한 피해자는 블록체인 조사관인 ZachXBT 에게 연락했는데, 그는 작년에 해당 사기 사건에 대한 조사 보고서를 발표했습니다. 그 보고서에 따르면, 피해자는 600만 달러를 잃었다고 주장했습니다.
4억 달러 규모의 데이터 유출 사건 이후 코인베이스에 대한 보안 우려가 다시 커지고 있습니다.
이번 사건은 코인베이스의 사용자 보안 문제에 대한 지속적인 조사가 진행되는 가운데 발생했습니다.
올해 초, 해당 거래소는 약 7만 명의 사용자에게 영향을 미치는 데이터 유출 사고를 공개했으며, 이로 인한 손실액은 약 4억 달러에 달하는 것으로 추산됩니다.
코인베이스는 이번 사건 이후 피해를 입은 고객들에게 보상금을 지급하고 내부 통제를 강화했다고 밝혔습니다.
해당 거래소는 또한 이번 조사 과정 전반에 걸쳐 브루클린 지방 검찰청 및 암호화폐 전담 부서와 긴밀히 협력해 왔다고 밝혔습니다.
코인베이스는 블로그 게시물을 통해 용의자와 피해자를 식별하는 데 협조하고, 사건 관련 온체인 데이터를 공유했으며, 당국이 도난당한 자산을 추적하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다.
