인도 집행국(ED)은 약 10년간 운영된 것으로 알려진 대규모 암호화폐 사기 사건에 대한 수사를 확대하는 일환으로 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 전역의 21개 지역에서 합동 압수수색을 실시했습니다.
이번 수색은 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 12월 18일에 실시되었으며, 4th Bloc Consultants 및 그 계열사와 관련된 주거지와 사무실을 대상으로 했습니다.
인도 역사상 최대 규모의 암호화폐 폭락 사태인가?
당국은 이들이 비정상적으로 높은 수익률을 약속하며 인도 및 외국 투자자들을 속이는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영했다고 밝혔습니다.
ED 에 따르면, 이 사건은 경찰의 최초 수사 보고서(FIR)와 카르나타카 주 경찰의 첩보 자료를 바탕으로 시작되었습니다.
수사관들은 피고인들이 대시보드, 계좌 잔액, 거래 내역까지 갖춘 합법적인 글로벌 암호화폐 거래 플랫폼을 매우 흡사하게 모방한 전문적인 웹사이트를 만들었다고 주장합니다.
하지만 이러한 플랫폼들은 대부분 허울뿐이었다. 관계자들은 실제 거래 활동은 거의 없었다고 말한다.
대신, 암호화폐 사기꾼들은 고전적인 폰지 사기나 다단계 마케팅 방식과 유사한 구조로 투자자들의 자금을 재활용했습니다.
운영자들은 신뢰도를 높이기 위해 유명 암호화폐 평론가와 공인들의 사진을 동의 없이 무단으로 사용한 것으로 알려졌습니다 .
초기 투자자들에게는 신뢰를 얻기 위해 소액의 수익이 지급되었습니다. 이후에는 더 큰 금액을 투자하고 추천 보너스를 통해 새로운 참가자를 모집하도록 장려했습니다.
사기 행각이 확산되면서 사기범들은 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 텔레그램 등 소셜 미디어 플랫폼을 적극적으로 활용하여 피해자들을 유인했습니다.
집행국은 해당 네트워크가 인도 국내외 투자자들을 표적으로 삼았다 고 보고 있습니다.
수사관들은 범죄 수익금이 암호화폐 지갑, 공개되지 않은 해외 은행 계좌, 유령 회사, 하왈라(비공식 자금 이체) 채널 등 복잡한 네트워크를 통해 자금 세탁되었다고 밝혔습니다.
사기꾼들은 자금을 현금으로 바꾸거나 은행 계좌에 예치하기 전에 개인 간 암호화폐 이체를 통해 자금을 이동시켰습니다.
압수수색 과정에서 ED는 피의자가 관리하는 것으로 추정되는 여러 암호화폐 지갑 주소 와 불법 자금을 이용해 인도 및 해외에서 취득한 동산 및 부동산을 확인했습니다.
당국은 또한 자금 흐름을 숨기기 위해 여러 해외 법인이 이용된 사실을 확인했다.
특히, 관계자들은 이 사기 행각이 적어도 2015년부터 시작된 것으로 보고 있습니다. 사기범들은 암호화폐 시장에 대한 감시가 강화됨에 따라 발각을 피하기 위해 수법을 진화시켜 왔습니다.
수사는 계속 진행 중입니다.
