미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 거래 플랫폼을 운영한다고 주장하는 3개 업체와 소위 투자 클럽 4곳을 소셜 미디어를 통해 개인 투자자들을 대상으로 대규모 사기 행각을 벌인 혐의로 기소했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 모로코인 테크(Morocoin Tech Corp.), 베르제 블록체인 테크놀로지(Berge Blockchain Technology Co. Ltd.), 시르코(Cirkor Inc.)는 AI 웰스(AI Wealth Inc.), 레인 웰스(Lane Wealth Inc.), AI 투자 교육 재단(AI Investment Education Foundation Ltd.), 제니스 애셋 테크 재단(Zenith Asset Tech Foundation)과 공모하여 주로 미국 투자자들로부터 1,400만 달러 이상을 횡령했습니다. SEC는 이 사기 행각이 최소 2024년 1월부터 2025년 1월까지 지속되었으며, 현대 온라인 투자 사기에서 흔히 볼 수 있는 수법을 따랐다고 밝혔습니다.
가짜 암호화폐 플랫폼, 실제 손실
미국 증권거래위원회(SEC)는 피고인들이 인기 소셜 미디어 플랫폼에 광고를 게재하여 피해자들을 유인한 후, 손쉬운 수익과 인공지능(AI) 기반의 고급 투자 조언을 약속했다고 주장합니다. 관심을 보인 사용자들은 왓츠앱 그룹 채팅방에 초대되었고, 사기꾼들은 경험 많은 금융 전문가인 척하며 AI 기반 거래 팁이라고 주장하는 내용을 공유하면서 서서히 신뢰를 쌓았습니다.
투자자들은 일단 설득당하자 모로코인, 베르제, 시르코르가 운영하는 것으로 알려진 암호화폐 거래 플랫폼에 계좌를 개설하고 돈을 입금하도록 권유받았습니다. 이 플랫폼들은 정부 승인에 대한 허위 진술을 포함하여 적법한 허가와 규제를 받았다고 주장한 것으로 알려졌습니다.
SEC는 이것이 사실이 아니라고 밝혔습니다. 소장에는 투자 클럽들이 실제 회사와 연계된 것처럼 속여 가짜 "증권형 토큰 발행(Security Token Offering, STO)"을 홍보했다는 내용도 포함되어 있습니다. 실제로는 그러한 회사나 STO는 존재하지 않았으며, 플랫폼에서 실제 거래가 이루어진 적도 없었습니다.
투자자들이 나중에 자금을 인출하려고 하자 피고인들은 추가적인 선불 수수료를 요구했는데, 이는 피해자들로부터 더 많은 돈을 갈취하기 위해 흔히 사용되는 수법이라고 합니다. 당국에 따르면, 모든 투자금은 결국 횡령되어 복잡한 은행 계좌와 암호화폐 지갑 네트워크를 통해 해외로 빼돌려졌습니다.
미국 증권거래위원회(SEC) 사이버 및 신흥 기술 부서 책임자인 로라 달레어드는 성명에서 다음과 같이 밝혔습니다.
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"저희의 고소 내용은 소셜 미디어 광고로 피해자들을 유인하고, 사기꾼들이 금융 전문가 행세를 하며 AI 기반 투자 팁으로 수익을 약속하는 단체 채팅방에서 피해자들의 신뢰를 얻은 후, 피해자들이 가짜 암호화폐 거래 플랫폼에 투자하도록 유도하여 자금을 횡령하는 다단계 사기 행각을 담고 있습니다."
AI 기반 사기
인공지능 기반 투자 조언 외에도 AI 딥페이크 영상이 크게 증가했습니다. 사기꾼들은 인공지능을 이용해 유명 인사(예: X의 소유주 일론 머스크)가 소셜 미디어에서 허위 투자 상품을 홍보하는 것처럼 보이는 실감나는 영상을 제작하고 있습니다. 또한 사기꾼들은 AI를 악용하여 고객 신원 확인 (고객 확인 절차(KYC) 절차를 우회하고, 고객 지원 상담 내용을 위조하며, 플랫폼 대시보드를 복제하여 합법적인 것처럼 위장하고 있습니다.
어떤 경우에는 악성 소프트웨어 링크가 포함된 가짜 초대장을 보내 줌 회의를 악용하기도 했습니다.
