블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 니콜라스 마두로 시장에 연루된 폴리마켓 계정이 월드 리버티 파이낸셜(WLFI) 공동 창립자와 연관되어 있다는 추측을 일축했습니다.
온체인 분석가인 앤드류 10 GWEI가 버블맵스의 평가에 반박하며 자신의 발언은 비난이 아닌 신중하고 분석적인 의도였다고 강조하면서 논쟁은 더욱 격화되었습니다.
폴리마켓의 수익성 높은 투자로 내부자 거래 의혹 제기
이번 사태는 지난 주말에 발생한 사건에서 비롯되었습니다. 1월 3일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 대통령을 체포했다고 발표했습니다.
특히 블록체인 분석 업체인 룩온체인은 폴리마켓에서 마두로 대통령이 체포되기 전 퇴임할 것이라는 데 베팅한 세 개의 지갑 활동을 포착했습니다 . 이 지갑들은 며칠 전에 생성되고 자금이 입금되었으며, 발표 몇 시간 전에 베팅이 실행되었습니다.
"특히, 세 개의 지갑 모두 베네수엘라와 마두로 관련 사건에만 베팅했으며, 다른 베팅 이력은 전혀 없었습니다. 이는 명백한 내부자 거래 사례입니다."라고 룩온체인은 보도했습니다.
0x31a5로 식별된 한 지갑은 약 32,000달러의 초기 투자금을 400,000달러로 전환하는 상당한 수익을 기록했습니다. 연구원 Andrew 10 GWEI는 이 계정에서 특이한 자금 조달 패턴을 발견했습니다.
폴리마켓 계정에 자금을 입금한 두 지갑 모두 코인베이스로부터 입금을 받았으며, 다른 활동 없이 플랫폼으로 직접 자금을 이체했습니다.
앤드류는 "두 번째 지갑(2i7HJJ)에 1월 1일 오후 11시 53분(UTC)에 코인베이스에서 252.39 솔라나(SOL) 입금된 것을 확인했습니다. 내부자의 지갑에서 출금되기 하루 전 코인베이스로의 모든 입금 내역을 확인해 본 결과, 99%의 정확도로 일치하는 항목을 하나 발견했습니다. BCcTrxcowNeUqhr4yPtAMy5PhhQ5eD8hsjHYmMS8FaV8(솔라나(SOL)) 지갑에서 1월 1일 오전 0시 48분(UTC)에 입금 주소를 통해 252.91 솔라나(SOL) 코인베이스로 입금되었는데, 이는 내부자의 지갑으로 출금되기 약 23시간 전입니다."라고 설명했습니다 .
분석가는 또한 한 지갑에 "스티븐 찰스"와 유사한 도메인 이름이 있다는 점을 지적했습니다. 이는 월드 리버티 파이낸셜의 공동 창립자인 스티븐 위트코프와 비교되는 계기가 되었습니다.
"이 지갑에 솔라나(SOL) 과 솔라나(SOL) 여러 개의 이더리움 네임서비스(ENS) 도메인이 등록되어 있는 것을 확인했습니다. 첫 번째 자금 제공자는 ES6SiK66UZcsPevTgfVtKtay4o1vWUepeVvb5kfWnJXF이며, 이더리움 네임서비스(ENS) 솔라나(SOL) 도메인을 사용합니다. 다음으로, 이더리움 네임서비스(ENS) Stevencharles.sol(22Tqm7fBbrGb5XmT9UkcZhSPjT1Q1DMBatacpmsJGkUz) 솔라나(SOL) 을 사용하는 누군가와 1,100만 달러 규모의 거래가 있었습니다. 이 사람은 스티븐 찰스 또는 스티븐 찰스 위트코프(?)로 추정되며, 월드 리버티 파이낸스(WLFI)의 공동 설립자 중 한 명으로, 내부 정보에 접근했을 가능성이 있는 인물입니다."라고 해당 게시물은 덧붙였습니다.
마지막으로 앤드류는 폴리마켓 베팅 정산 후 발생한 상황을 설명했습니다. 당첨금은 코인베이스로 인출되었습니다. 몇 시간 후, 약 17만 달러 상당의 파트코인이 코인베이스에서 "솔라나(SOL) (솔라나(SOL))" 지갑으로 인출되었습니다.
버블맵 분쟁 연결 논리
블록체인 분석 플랫폼인 버블맵스는 해당 분석에 이의를 제기하며 논리가 타당하지 않다고 주장했습니다.
"이런 상황은 멈춰야 합니다. 폴리마켓 내부자 분석이 도를 넘었습니다. 일부 게시물은 마두로의 폴리마켓 내부자를 WLFI 공동 설립자와 연결시키고 있습니다. 폭발적인 것처럼 들리지만 논리가 빈약합니다."라고 해당 플랫폼은 밝혔습니다 .
Bubblemaps는 송금 간 하루의 시간 간격은 중요하지 않다고 주장했습니다. 또한, 솔라나(SOL) 유입에만 초점을 맞추는 것은 USDC나 이더리움(ETH) 와 같은 다른 자산의 잠재적 예치를 간과하는 것이라고 주장했습니다.
그들은 또한 자금이 은행 송금이나 여러 건의 소액 예금에서 비롯되었을 가능성이 있어 연관성이 추측에 불과하다고 지적했습니다. 해당 게시글에 따르면,
"'99% 정확도로 주소 하나가 일치한다'는 주장은 순전히 클릭을 유도하는 광고입니다. 실제로는 수천 개의 지갑이 이러한 패턴에 부합할 수 있습니다."
Andrew 10 GWEI는 상세한 게시글을 통해 답변했습니다. 분석가는 자신의 분석이 직접적인 비난이 아닌 신중한 가설을 제시한 것이라고 해명했습니다.
"저는 '스티븐 찰스 위트코프와 연관된 인물일 수도 있다'라는 표현을 명확히 사용했습니다. 이는 직접적인 비난이라기보다는 추측에 가깝다는 점을 분명히 하기 위한 것입니다. 충분히 신중한 표현으로 의심의 여지를 남기고, 해당 발언의 가설적인 성격을 강조했습니다. 그런데도 당신은 이를 무시했습니다."라고 분석가는 논평했습니다 .
앤드류에 따르면, 그의 게시글에서 언급된 "99% 일치"는 거래 금액의 유사성에만 엄격하게 적용되는 것이었습니다. 그는 또한 스테이블코인 대신 솔라나(SOL) 에 집중한 이유를 설명했습니다. 분석가는 폴리마켓에서 USDC, 솔라나(SOL) 거쳐 다시 USDC로 이동하는 것은 비효율적이었을 것이라고 밝혔습니다.
입금과 출금 사이의 23시간 간격이 우연의 일치일 수도 있다는 점을 인정하면서도, 그는 "스티븐 찰스"와 유사한 SNS 이름과 이후 폴리마켓 당첨금 이체 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 지적했습니다.
앤드류는 자신의 관찰 내용이 증거가 될 수 없으며, 코인베이스만이 고객 확인 절차(KYC) 데이터를 통해 연결 여부를 확인할 수 있다고 강조했습니다.
