캄보디아 내무부의 발표에 따르면, 중국 당국은 미국 관리들이 지금까지 적발된 최대 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 사건 중 하나로 규정한 사건과 연루된 사업가 천즈를 구금했습니다.
- 관계자들에 따르면 천지는 역사상 최대 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 사건을 주도한 혐의를 받고 있습니다.
- 캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹의 설립자는 미국과 영국 당국으로부터 돼지 도축 사기, 자금 세탁 및 강제 노동에 연루된 네트워크를 운영한 혐의로 기소되었습니다.
- 프린스 그룹은 혐의를 부인했지만, 서방 정부들에 의해 초국가적 범죄 조직으로 지정되어 제재를 받고 있습니다.
캄보디아와 중국 당국의 수개월에 걸친 합동 조사 끝에 천지(38세)는 공범인 쉬지량, 샤오지후이와 함께 1월 6일 체포됐다고 캄보디아 차이나 타임스와 내무부가 보도했다.
이번 추방은 초국가적 범죄를 다루는 양자 협력 협정에 따라 이루어졌습니다. 캄보디아 당국에 따르면 첸의 캄보디아 시민권은 2025년 12월 왕실 칙령으로 박탈되었습니다.
첸은 2015년부터 캄보디아에서 부동산, 금융, 호텔업 등 다양한 사업을 운영하는 대기업인 프린스 그룹을 설립했습니다. 미국과 영국 당국은 이 회사가 온라인 사기, 자금 세탁, 강제 노동과 관련된 범죄 네트워크의 위장 회사 역할을 했다고 주장해 왔습니다. 프린스 그룹은 모든 혐의를 부인했습니다.
이번 추방은 미국 연방 검찰이 첸과 그의 네트워크가 운영하는 지갑과 연관된 것으로 추정되는 12만 7천 개 이상의 비트코인을 압수하기 위해 10월에 취한 조치에 따른 것입니다. 법원 기록에 따르면 당시 해당 비트코인의 가치는 약 150억 달러에 달했으며, 이는 온라인 사기와 관련된 암호화폐 압수 사례 중 역대 최대 규모입니다.
미국 트레져리 와 영국 정부는 프린스 그룹을 국제 범죄 조직으로 공동 지정했습니다. 트레져리 발표에 따르면, 수억 달러 상당의 비트코인이 들어 있는 수십 개의 암호화폐 지갑에 대해 미국 차원의 제재가 적용되었습니다.
이른바 '돼지 도축 사기'로 알려진 이 수법은 피해자들과 신뢰를 쌓은 후 사기성 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도하는 방식입니다. 자금이 입금되면 플랫폼은 운영을 중단합니다. 조사관들은 사기 수익금이 100개 이상의 유령 회사, 암호화폐 거래소, 채굴 업체를 거쳐 개인 비트코인 지갑으로 이체되었다고 밝혔습니다.
중국 법에 따르면 당국은 해외에서 저지른 중범죄, 특히 사기, 자금세탁, 인신매매와 관련된 범죄에 대해 자국민을 기소할 수 있습니다. 아직 공식적인 기소 내용은 발표되지 않았습니다. 법률 전문가들에 따르면 중국 법원은 과거 유사한 사건에서 무기징역을 포함한 중형을 선고해 왔으며, 폭력이나 강제 노동이 관련된 경우에는 자본 까지 선고한 바 있습니다.
미국 당국이 이미 이 사건과 관련된 수십억 달러 상당의 비트코인을 압수한 점을 고려할 때, 중국 당국은 자산 몰수를 추진할 것으로 예상되며, 외국 정부와 협력할 가능성도 있다. 법률 분석가들에 따르면, 압수된 자산은 법원 승인을 거쳐 피해자 보상금으로 사용될 수 있다.
이번 체포는 동남아시아 전역에서 활동하는 암호화폐 기반 사기 네트워크에 맞서기 위한 광범위한 국제적 노력의 일환으로 이루어졌습니다. 지난 1년 동안 규제 기관과 사법 당국은 주요 암호화폐 기업들과 협력하여 불법 자금을 동결하고 회수해 왔습니다.
업계 보고서에 따르면 테더(Tether), 바이낸스, 코인베이스 및 블록체인 분석 업체들이 돼지 도축 사기와 관련된 자산을 추적하고 차단하는 데 도움을 주었다. 미국 데이터에 따르면 이러한 사기로 인한 손실액은 2024년에 36억 달러에 달했으며, 이는 사기 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
