매사추세츠주 연방 검찰청은 월요일, 온라인 암호화폐 투자 사기로 얻은 수익금이라고 주장하는 20만 달러가 조금 넘는 테더 USDT(USDT) 스테이블코인을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다 .
법원 서류에 따르면, 해당 토큰들은 틴더에서 만난 사람이 암호화폐 거래 기회를 미끼로 사기를 친 매사추세츠 주민을 대상으로 한 사기 행각과 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다.
체이나리시스 에 따르면 암호화폐 관련 범죄는 2025년에 162% 급증했으며, 불법 주소로 유입된 자금은 최소 1,540억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 제재 대상 기관으로의 자금 유입 급증에 기인합니다.
그중에서도 "돼지 도축 사기"는 로맨스, 사회 공학, 투자 사기가 결합된 수법으로, 사기꾼들이 온라인에서 신뢰를 쌓고 피해자에게 합법적인 거래 플랫폼처럼 보이는 곳으로 돈을 보내도록 압력을 가한 후, 피해자가 수익이 가짜이며 자금이 사라졌다는 사실을 깨달을 때까지 추가 금액을 요구하는 장기적인 조작 전술을 사용합니다.
매사추세츠에서 발생한 사기 사건은 이러한 전형적인 수법을 따랐습니다. 피해자는 틴더에서 "니노 마틴"이라는 이름을 사용하는 사람과 매칭되었는데, 그 사람은 곧바로 대화를 왓츠앱으로 옮기자고 제안했습니다. 이는 사기꾼들이 피해자를 관리되는 플랫폼에서 벗어나 더 은밀한 채팅으로 유인하기 위해 흔히 사용하는 수법입니다. "마틴"은 자신을 금융 자문가라고 주장하며 피해자에게 암호화폐 거래를 통해 돈을 벌 수 있도록 도와주겠다고 제안했습니다.
피해자는 지시에 따라 계정을 만들고 수사당국이 사기 사이트로 의심하는 거래 사이트로 자금을 이체하기 시작했습니다. 피해자의 합법적인 계좌에서 이루어진 이체가 의심스러운 거래로 표시되자, 사기 플랫폼과 관련된 사람들이 피해자에게 제재를 우회하는 방법을 알려주기 위해 연락을 취한 것으로 알려졌습니다.
검찰에 따르면 피해자가 경찰에 신고했을 당시 이미 약 504,353달러를 사기성 플랫폼으로 송금한 상태였다.
수사관들은 이후 자금의 일부가 2025년 6월에 압수된 암호화폐 계좌에서 나온 것임을 확인했습니다. 정부는 압수된 테더 USDT(USDT) 피해자의 손실액의 일부를 나타낸다고 밝혔습니다.
돼지 도축 사기 사건은 특히 동남아시아 일부 지역에서 조직 범죄와 연관되는 사례가 점점 늘어나고 있습니다. 미국을 비롯한 여러 국가 당국은 지난 한 해 동안 이러한 사기 행각의 배후에 있는 금융 중개업자와 자금 세탁 네트워크를 포함한 관련 조직을 겨냥한 조치를 취해왔습니다.
이러한 노력에는 캄보디아의 자금 세탁 시장인 후이오네(Huione)에 대한 제재 와 지역 사기 사건과 연루된 프린스 홀딩스 그룹(Prince Holdings Group)의 대표 천즈(Chen Zhi)의 체포가 포함됩니다. 중국 당국은 또한 미얀마에서 사기 및 도박 조직을 비롯한 여러 범죄에 연루된 범죄 조직의 우두머리들을 체포하여 일부에게는 사형을, 다른 이들에게는 장기 징역형을 선고했습니다.
하지만 자금이 확인되더라도 회수하기는 어려운 경우가 많습니다. 케르베루스의 CEO 겸 공동 창립자인 알렉스 카츠는 디크립트(Decrypt) 에서 대부분의 피해자는 돈을 되찾을 가능성이 거의 없으며, 특히 자금이 블록체인 간에 빠르게 이동하거나 널리 사용되는 암호화폐로 전환된 경우에는 더욱 그렇다고 밝혔습니다.
"자금이 스테이블코인으로 전환되면 테더(Tether) 더나 서클(Circle) 같은 발행사의 도움을 받아 자금 동결을 시도할 수 있지만, 이 과정은 매우 어렵고 많은 경우 거의 불가능에 가깝습니다."라고 그는 말했다.
그는 "자금이 중앙 집중식 거래소로 보내진 경우 회수가 가능할 수 있지만, 거래소에 신속하게 통보해야 하며, 이를 위해서는 일반적으로 경찰의 협조가 필요하다"고 덧붙이며, "많은 국가에서 그러한 수준의 협조를 얻는 것은 거의 불가능하다"고 지적했습니다.
카츠는 법 집행 기관의 대응이 국가별로 고르지 못하며, 많은 기관들이 암호화폐 사기 사건 처리 절차가 미비하거나 금액이 크지 않은 사건은 수임하지 않는다고 지적했습니다. 그 결과, 돼지 도축 사기 및 피해 복구 노력에 있어 의미 있는 개선이 거의 이루어지지 않았다고 그는 덧붙였습니다.
그는 "경찰의 협조를 얻는 것은 여전히 매우 어렵고, 일부 국가에서는 거의 불가능합니다. 많은 경우, 당국이 적절한 절차를 마련할 만큼 충분한 신고가 접수되지 않습니다."라고 말했습니다.
"그 결과, 사건이 발생했을 때 어떻게 처리해야 할지 모르는 경우가 많고, 문제가 실제로 존재하는지조차 확신하지 못하며, 이러한 사건을 우선시하지 않습니다."
