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요약
- 2025년, 암호화 자산 사기 및 부정으로 인한 피해액은 170억 달러로 추정되었습니다. 스푸핑 사기는 전년 대비 1,400%의 급증을 보였으며, AI를 활용한 사기는 기존의 사기에 비해 약 4.5배의 이익을 올리고 있습니다.
- 대규모 사기 조직은 더욱 산업화가 진행됨에 따라 피싱 아즈 어 서비스, AI 생성 딥 페이크, 프로 머니 론더링 네트워크 등 고급 인프라를 구축했습니다.
- 캄보디아나 미얀마 등의 강제노동시설을 중심으로 동남아시아 범죄 네트워크와의 강력한 연결이 확인되고 있으며 피해자가 사기 실행을 강요받고 있는 사례도 다수 발견되고 있습니다.
- 법 집행기관에 의한 과거 최대 규모의 압수가 실현되어 영국에서의 61,000비트 코인 회수나 Prince Group 범죄 조직 과 관련한 150억 달러의 자산 압류도 행해져, 암호화 자산 사기 대책의 능력 향상이 나타났다.
2025년 암호화 자산 사기는 온체인 기반으로 최소 140억 달러를 받았으며, 2024년 최초로 보고 한 99억 달러(글쓰기 시점에 재계산 12억 달러)에서 크게 증가했습니다. 이는 원래 2024년 예측(124억 달러)과 거의 일치한다. 과거의 추세로 인해 연간 추계가 보고간 평균 24% 증가하고 있기 때문에 향후 더 많은 부정 지갑 주소가 확인됨에 따라 2025년 피해액은 170억 달러를 초과할 것으로 전망됩니다.
올해의 데이터를 보면 사기꾼이 수법을 성공적으로 계속하고 있는 것으로 밝혀졌고, 1건당 평균 사기 송금액은 2024년 782달러에서 2025년 2,764달러로 253% 증가했습니다. 전체 사기 유입도 크게 증가하고 있으며, 특히 스푸핑 방법은 전년 대비 1,400%라는 경이적인 성장을 보이고 있습니다. 고수익 투자 프로그램(HYIP)과 로맨스 사기(Pig Butchering) 가 여전히 주요 카테고리이지만, AI 활용 , 고급 SMS 피싱 서비스, 복잡한 돈세탁 네트워크 를 결합하여 피해자를 그 어느 때보다 효율적으로 표적으로 하는 수법의 융합을 볼 수 있습니다.
사기의 종래형 분류는 모호해지고 있어, 복수의 수법(스푸핑, 소셜 엔지니어링, 기술계·월렛계 사기)이 조합되는 케이스가 증가하고 있습니다.
스푸핑 사기가 폭발적으로 증가
스푸핑 사기는 특히 우려되는 트렌드가 되어 2024년 대비 1,400% 이상 증가, 이러한 클러스터에 대한 평균 송금액도 600% 이상 증가했습니다. 이 기법에서는 사기꾼이 정규 조직이나 권위자가 되고, 피해자를 속여 송금시킵니다.
정부 스푸핑: E-ZPass 사기 네트워크
정부 스푸핑은 공식 연락에 대한 신뢰를 이용한 매우 효과적인 방법입니다. 2025년에는 미국의 E-ZPass(자동 도로 요금 징수 시스템) 이용자 수백만 명을 대상으로 한 'E-ZPass' 피싱 캠페인이 퍼졌습니다.
이 수법은 「Darcula」(일명 「 Smishing Triad 」)라고 하는 중국어권의 사이버 범죄 그룹에 의한 것으로 되어 있습니다. 이 중국 거점의 범죄 네트워크는 피싱 아즈 어 서비스형 툴을 사용하여 E-ZPass 이용자를 중심으로 적어도 8개 주를 표적으로 SMS를 대량 전달하여 요금 징수 기관이 되었습니다. 이 그룹은 미국 우편 공사 로도 뛰어난 실적이 있습니다.
Google이 2025년 11월에 제소 한 소송에 따르면, 스미싱 트리아드는 'Lighthouse'라는 중국어 공급업체의 소프트웨어를 이용해 수백 종류의 가짜 사이트 템플릿, 도메인 설정 도구, 검색 회피 기능 등을 갖춘 '초보자용 피싱 키트'를 범죄자에게 제공했습니다.
이 그룹은 뉴욕시 공식 사이트(nyc.gov)와 뉴욕 E-ZPass(e-zpassny.com)와 같은 정부기관 웹사이트를 모방한 사기 사이트를 만들었으며 정규 사이트와 구분할 수 없을 정도로 정교하게 위장했다.
암호화 자산으로 인프라를 구입하고 범죄를 수행하는 사이버 범죄자의 수법을 제시할 뿐만 아니라, 본 사례는 범죄자가 온 체인에 남기는 흔적이 실제 대책 기회가 되는 것도 밝혔다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, Taihe Gong 사기 그룹을 비롯한 여러 중국계 지하 범죄 조직이 Lighthouse 피싱 키트를 구입하여 여러 중국어 돈세탁 네트워크(CMLN)와 fraud shop(사기 서비스)에서 자금을 받고 있습니다. Taihe Gong은 피싱 키트의 판매를 포함한 사기적인 사이버 범죄 활동에 관여하고 있다고 의심되는 중국어 화자의 오퍼레이터로 구성되어 있으며, 그 운영 체제로부터 온라인 사기나 자격 증명 절취 등의 불법 행위를 조장하기 위한 악의적인 툴이 유통되는 확립된 공급
E-ZPass 사례는 사기 인프라가 어떻게 저비용인지를 보여줍니다. 일부에는 500달러 미만으로 구입한 것으로 보이는 피싱 키트도 있습니다. 그러나 저렴한 사기라도 대규모로 전개하면 엄청난 피해를 가져옵니다. E-ZPass의 계획은 다른 통행료 사기 캠페인의 일환으로 하루에 330,000명의 텍스트를 보내고 3년 동안 10억 달러를 모으고 121개국 이상에서 100만 명 이상의 피해자를 냈다고 Google의 소송에서 주장되고 있습니다. 시스코 탈로스 에 따르면 피싱 키트는 기능별 가격대가 있었고, '전체 기능 개발'은 암호화 자산으로 50달러, '프록시 개발'은 30달러, 버전 업데이트 및 지원은 20달러였다. Lighthouse는 3년 동안 7,000건 이상의 입금을 받았으며, 150만 달러 이상의 암호화 자산을 모으고 있습니다.
불행히도 Lighthouse 만 공급 업체가 아닙니다. DarkTower의 Gary Warner 정보 분석 부장은 Telegram에서 8개의 주요 중국어 "Crime-as-a-Service" 그룹을 추적하고 있으며 각 그룹에는 iMessage 및 RCS 피싱 서비스를 제공하는 여러 공급업체가 있습니다. 워너에 따르면 이러한 피싱의 목적은 신용카드를 모바일 월렛에 등록하고 전세계의 '원격 Tap-to-Pay' 서비스를 이용하여 고급품과 전자기기를 구입·전매하고, 무역을 이용한 머니 론더링을 실현하는 '쇼퍼' 네트워크에 전개하는 것입니다. 피싱 설계, 호스팅, 스팸 배포부터 쇼핑, 현금 수령, 상품 구매에 이르기까지 이러한 중국계 범죄 그룹의 Telegram에는 모두 갖추어져 있으며, 30만 명이 넘는 멤버가 있는 그룹도 있습니다. 매매 및 광고는 모두 스테이블 코인으로 결제됩니다. 또한 워너는 해외에서 돈세탁을 많이 하는 것도 상품이나 현금을 스테이블 코인으로 바꾸어 해외 송금을 용이하게 하는 것이 목적이라고 지적하고 있다.
민간 부문 스푸핑: 코인베이스 스푸핑 캠페인
2025년 12월, 브루클린 지방 검사국은 23세의 브루클린 거주자인 로날드 스펙터(Ronald Spektor)를 약 1,600만 달러의 피해를 초래한 성공적인 암호 자산 사기의 수호자로 기소 했다. Spektor와 그 공범자들은 코인 기반의 고객 서비스 담당자가 되고, 뇌물수수에 의해 입수한 사용자 정보를 사용해 「계정에의 부정 액세스가 있었다」라고 불안을 부추겨, 피해자에게 암호화 자산을 사기꾼이 관리하는 「안전한」월렛에 송금시키고 있었습니다. 또한 최근 인도에서 체포된 전 코인 기반의 고객 서비스 담당자가 동 사기의 일환으로 25만 달러의 뇌물을 받고 있던 의심이 있다는 것도 밝혀졌으며, 견고한 기술적 보안 대책이 있어도 인간의 신뢰가 여전히 가장 악용되기 쉬운 취약성임을 부각했다. 이 내부 부정에 의해, 약 7만명분의 고객 데이터가 유출되어, 신빙성이 있는 스푸핑 공격이 가능하게 되었습니다.
이 수법은 암호화 자산 거래소 사용자의 "정규 고객 서비스"라고 믿음으로써 신뢰를 악용하고 있으며, 스푸핑 사기가 사용자의 계정 안전성에 대한 불안을 능숙하게 이용하는 기법으로 진화하고 있음을 나타냅니다. 이 사건은 거래소 스푸핑 기술이 점점 고도화되고 디지털 자산을 지키려고 했던 피해자에게 엄청난 피해를 가져오고 있음을 상징합니다. 브루클린 지방검사 곤잘레즈는 “당국은 암호화 자산 사기의 전건 적발에 계속 임한다. 이는 전미에서 폭발적으로 증가하고 있는 심각한 문제다. 최신 기술을 구사해 범죄자를 수사하고 가능한 한 자산을 동결하고 피해자를 지원한다”고 말했다.
스푸핑 사기 자금 추적으로 드러나는 DeFi 돈세탁 기법의 진화
스푸핑 사기는 분산형 금융(DeFi) 생태계에 대한 의존도가 높은 독자적인 자금 세척 패턴을 가지고 있습니다. 이는 여전히 중앙집권형 거래소를 주로 이용하여 자금세정을 하는 다른 사기와는 대조적이다(이 경향은 후술하는 로맨스 사기에서도 언급된다). 흥미롭게도, 스푸핑 사기는 DeFi를 활용한 자금의 다층화로 독특한 파도를 보여주었습니다. 2024년에는 스마트 컨트랙트나 토큰 스마트 컨트랙트 경유로의 세정이 급증해, 2025년에는 그 거래량이 침착하는 한편, 브릿지 이용(2025년 전반)이나 DEX이용(2025년 후반)이라고 하는 새로운 파도가 교대로 방문했습니다. 이러한 움직임은 사기 기법이 주요 세척 포인트와 사용하는 서비스를 변경하면서 끊임없이 적응하고 있음을 보여줍니다.
AI와 고급 도구가 사기의 성공을 가속화
앞으로 거의 모든 사기가 어떠한 형태로 AI를 도입하는 시대로이행하고 있습니다 . 많은 사기꾼들은 AI 툴을 기존의 결제 수단으로 구입하고 있지만, 일부는 온 체인으로 툴을 취득하고 있어 그 거래가 가시화되고 있다. 중국계 AI 벤더(대부분은 Telegram 기반)가 제공하는 얼굴인증 전환 소프트웨어와 딥 페이크 기술, 대규모 언어 모델(LLM) 등의 툴과의 온체인상의 관계가 보이는 사기와의 차이를 분석함으로써 AI의 규모와 효율성을 추계할 수 있습니다.
아래 그림과 같이 AI 활용 사기의 76%는 시간 가중치가 높고 고주파수 영역에 위치하고 있습니다. 즉, Telegram을 비롯한 중국계 AI 벤더와의 온체인상의 명확한 관련이 인정되는 사기의 대다수는 (1)보다 빨리 확대(즉 수신 트랜잭션의 증가 속도가 높음), (2) 피해 규모도 크다(일당 USD거래량이 많다)는 특징을 볼 수 있다. 이들은 AI 공급업체와 명확한 온체인 링크가 없는 사기와는 현저하게 다릅니다.
AI 활용 사기, 피해 금액은 4.5배
2025년 7월 JP Morgan이 발표한 보고서 에 따르면, 사기꾼은 깊은 가짜 기술과 AI 생성 콘텐츠를 활용하여 로맨스 사기와 투자 사기로 더 성공적인 스푸핑을 하는 사례가 증가하고 있다. 당사의 분석에서는 온체인에서 AI 벤더와 관련이 있는 사기의 경우, 1건당 추출액은 평균 320만 달러로, 관련이 없는 사기의 평균 71만 9,000 달러에 비해 4.5배가 되고 있습니다. 이러한 AI 관련 사기는 시간당 효율도 크게 높아지고 있습니다.
- 일일 수익 중앙값: 4,838달러(비AI 사기는 518달러)
- 1일당 거래수 평균: 35.1건(비AI 사기는 3.89건으로 거래활동은 9배)
이러한 지표는 운영 효율성이 높고 보다 광범위한 피해자에게 도달할 가능성을 보여줍니다. 거래 수의 증가는 AI가 사기꾼이 더 많은 피해자에게 동시에 접근하고 관리할 수 있음을 나타내며 사기 산업화라는 당사의 분석과도 일치합니다. 한편, 사기 건수의 증가는 AI가 사기의 설득력을 높이고 있음을 시사하고 있다.
Metropolitan Police의 경제 및 사이버 범죄 부문 책임자 Will Lyne은 “암호 자산과 관련된 사기는 규모와 교묘함을 늘리고 조직 범죄 그룹이 스푸핑 기술, 온라인 인프라, AI 도구를 사용하여 피해자를 대규모로 빠르게 노리는 사례가 늘고 있습니다. 행측의 대응력도 크게 진화하고 있습니다.
사기 산업화
Lighthouse 사건은 사기꾼이 고도의 대규모 사기를 수행하는 도구가 전문화되고 상업화되는 또 다른 중요한 조류를 상징합니다. 라이트하우스 엔터프라이즈는 사기와 사기 공급망을 각 역할별로 공유하는 복잡한 비즈니스 모델을 구축했습니다.
- 개발 그룹: 피싱 소프트웨어 및 템플릿 제공
- 데이터 브로커 그룹: 대상 피해자 목록 제공
- 스패머 그룹: 대량의 사기 SMS 전송 도구 제공
- 도둑질 그룹: 도난당한 기밀 정보 환금 전문
- 관리 그룹: 온라인 인력 모집 및 협력 포럼 운영
이러한 모듈형 서비스를 제공함으로써 기술력이 낮은 범죄자라도 정교한 피싱 공격을 실행할 수 있게 되어 암호화 자산 사기에 대한 진입 장벽이 크게 내려가고 있습니다. 많은 캠페인은 SNS를 활용하고 있으며, SNS 플랫폼의 방대한 사용자 기반을 겨냥하여 자동화된 메시지 확산이 이루어집니다. 사기꾼은 이러한 경우 SNS 계정을 대량 구매하고 SMS 또는 피싱 키트를 사용하여 연락합니다.
이 대규모 산업화에 의한 실해는 매우 크고, 이러한 피싱 키트를 이용한 사기는 금액 기준으로 일반 사기의 688배, 평균 거래액에서도 4배의 효과를 올리고 있다. 또한 SNS 계정을 대량 구매하고 실시하는 사기도 금액 기준으로 238배, 평균 거래액으로 2배의 효과입니다.
UNODC(유엔 약물 범죄 사무소)는 사기 캠페인에서 악성코드 사용에 대해 이전부터 경고했으며, 실제로 온체인에서도 그 경향이 강해지고 있습니다. 특히 중국의 사기꾼은 Stealer Malware와 원격 액세스 트로이 목마 (RAT)를 사기에 통합하는 경우가 많으며 피해자와 직접 상호 작용하지 않고 계정을 철회 할 수 있습니다. 사기꾼은 피해자와의 관계 구축이 아니라 한 번의 클릭만 있으면 성공할 수 있기 때문에 장애물이 크게 떨어지고 있습니다.
법 집행 기관에 의한 공세와 과거 최대 규모의 압수
사기의 규모와 교묘함의 확대를 받아, 2025년에는 지금까지 없었던 대규모 법 집행이 실시되어, 사기 관련으로 과거 최대 규모가 되는 2건의 암호 자산 압수가 실현되었습니다.
Jian Wen과 Yadi Zhang
2025년 11월 영국 Metropolitan Police는 국제 암호화 자산 돈세탁 사건으로 유죄 판결을 받았으며 세계 최대 규모인 약 61,000비트 코인(약 50억 파운드 상당)의 압수에 성공했습니다. 중국적 Zhimin Qian(Yadi Zhang이라고도 함)은 2014~2017년에 걸쳐 중국에서 12만 8,000명 이상을 피해자로 하는 수십억 파운드 규모의 투자 사기를 주도한 것으로 11년 8개월의 징역형을 받았습니다. 공범 Seng Hok Ling도 돈세탁에서 약 5년의 형을 선고받았다. 이 사건은 국경을 넘어서는 암호화 자산 돈세탁 네트워크의 규모와 교묘함과 악성 암호 자산을 복잡한 국제 체계에서 실체 자산화하려는 범죄자의 위협을 보여줍니다.
"이것은 장기적이고 복잡하고 전례없는 조사였습니다. 자금 흐름을 추적하고 영국에서 자산화하려는 움직임을 파악하기 위해 많은 노력이 이루어졌습니다.
2018년부터의 정보에 근거한 본 조사에서, Qian이 가명으로 영국에 도망해, 고급 부동산 등을 통해 세정을 시도하고 있던 것도 판명. 압수와 판결은 세계적인 사기·암호 자산 돈세탁의 추적·저지 능력이 크게 향상되고 있는 것, 그리고 블록체인 투명성의 유효성을 실증하고 있습니다.
The Prince Group
세계 사기 생태계에 대한 큰 타격으로 미국 사법부(DOJ)는 프린스 그룹 회장 Chen Zhi를 캄보디아의 강제 노동형 사기 거점을 총괄하고 글로벌 암호화 자산 사기를 전개한 혐의로 기소 했다. 사기 거점에서는 인신매매된 사람들이 로맨스 사기나 투자 사기에 종사하게 되었고, 암호화 자산을 사용하여 글로벌 자금세정이 이루어지고 있었습니다.
미국 당국은 이러한 기소와 동시에 국제적인 돈세탁 네트워크의 적발이나 사기수익 150억 달러를 넘는 압수·몰수 등 경제적 기반에 대한 철저한 공격도 실시. 2025년 10월에는 미국 재무부 OFAC와 영국 FCDO가 협조하여 프린스 그룹을 포함한 146개 관계자에 제재를 부과하여 "인신매매와 현대 노예노동에 의존한 사이버 사기거점 구축·운영 등 리스트에 열거된 국제범죄"를 언급했다. Chen은 2026년 1월 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되고 있으며, 글로벌 사기 네트워크 적발의 법역간 과제도 부각되고 있습니다.
이러한 행동은 피해자 구제에서 범죄 네트워크의 구조적 해체로의 전환을 보여줍니다.
Tickmilleas
미국 정부는 미얀마 태국 국경의 Tai Chang 사기 거점에서 운영되는 사기 도메인 tickmilleas [dot] com의 몰수 절차 를 진행하고 있습니다. 이 사이트는 금융 서비스 회사를 가장하고 주로 미국의 피해자로부터 BTC, ETH, USDT, USDC를 사기꾼의 지갑으로 송금했습니다. 블록체인 분석에서는 미국 내 암호화 자산 거래소를 통한 자금이 여러 지갑과 집계 주소로 신속하게 옮겨졌으며 전문적인 돈세탁의 전형적인 패턴입니다. 운영자는 동남아시아의 중국계 조직 범죄와 관련하여 DKBA(미국 재무부 OFAC 제재 대상 무장 조직)의 보호하에 있습니다.
이러한 사례는 현대의 암호화 자산 사기 작업의 규모가 전통적인 조직 범죄와 융합되어 있으며 피해자뿐만 아니라 사기에 종사하는 사람들의 인권 침해라는 심각한 측면도 부각하고 있습니다. 국제적인 법 집행기관의 조사·적발 능력이 향상되고 있는 한편, 글로벌 규모에서의 사기의 산업화는 여전히 큰 과제입니다.
동아시아와 동남아시아와의 견고한 지역적 연결
당사의 온체인 분석은 암호화 자산 사기가 동아시아 및 동남아시아에 본사를 둔 운영과 강하게 연결되어 있음을 계속 보여줍니다. 2025년 보고서에서 확인한 Huione Guarantee 플랫폼은 FinCEN의 311 지정에 따라 미국 금융 시스템에서 제거되었지만 유사한 작업이 지역에서 확대되고 있습니다.
로맨스 사기 (pig butchering)의이 지역의 중심성은 사기 생태계의 특징입니다. 아래 그래프는 중국 설날(신년 15일 첫 7일)과 관련된 '휴일 효과'를 보여줍니다. 2022년경부터 Huione이 KK Park 등의 사기 거점의 자금 세정에 중심적인 역할을 하기 시작한 이후, 설날 7일에는 로맨스 사기 활동이 현저하게 감소하고 있습니다. 이 패턴은 이 지역의 액터가 사기 생태계에서 중요한 역할을 한다는 것을 시사한다.
당사의 조사 에 따르면 동남아시아의 로맨스 사기 네트워크는 CMLN(중국어 돈세탁 네트워크)을 활용하여 연간 수십억 달러를 창출하고 있습니다. 다층 지갑 구조, 거래소, 더미 회사, 인포멀한 은행 채널을 구사하여 자금 세정·실체 자산으로의 전환(부동산이나 고급품 등)이 이루어지고 있습니다. Prince Group 사례도 이 모델의 전형이며, 사기 운영자와 지하 세척 네트워크가 집요하게 인프라를 옮기면서 계속 확대되고 있습니다.
노인을 노리는 ATM 사기, 담보 서비스 및 CMLN을 통한 자금 세척
노인을 대상으로 한 사기는 미국에서 가장 경제적 피해가 큰 사기 중 하나로, 2024년에만 60세 이상의 미국인의 피해 총액은 49억 달러에 이르고, 전세대에서 가장 많아지고 있습니다( AARP , FBI). FBI의 IC3에 따르면 2024년 60세 이상의 피해자가 암호화 자산 사기로 28억 달러 의 손실을 신고하고 있으며 암호화 자산의 역할도 확대하고 있다. 노인 사기는 다양한 형태가 있지만 암호화 자산 ATM은 사기의 새로운 입구로 주목 받고 있습니다. 특히 Bitcoin ATM 사기에 의한 피해는 최근 급증 하고 노인 비율이 높아지고 있습니다. 고령자는 다액의 퇴직금을 가지면서, 디지털 결제에의 익숙하지 않기 때문에 특히 노리는 경향입니다.
온체인 분석에 의하면 미국의 암호화 자산 ATM에서 송금된 자금의 대부분이 동남아시아를 거점으로 하는 CMLN과 담보 서비스의 지갑으로 흐르고 있으며, 이들이 글로벌 사기 인프라의 주요 중계점이 되고 있다. 모든 ATM 기점 자금이 CMLN으로 직접 흐르는 것은 아니지만, 노인을 겨냥한 사기꾼의 지불 경로로서 암호화 자산 ATM은 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다. ATM에서 현금을 암호화 자산으로 전환시킨 노인 자금은 신속하게 CMLN을 통해 청소되고 글로벌 금융 시스템에 통합됩니다.
KK Park와 Huione 이외에도 펼쳐지는 지역 인프라
지역과의 연결은 사기 수익의 현금 출처의 분포에도 나타납니다. 2022년 1분기에는 로맨스 사기 자금 세척 중 CMLN 경유는 1% 미만이었지만, 2024년 1분기에는 20% 이상을 차지하고 2025년도 10% 이상을 유지하고 있습니다. CMLN 관련 활동의 성장은 중앙집권형 거래소에서의 자금세정 및 현금화의 감소와 일치하고 있어 거래소가 자금을 동결할 위험을 싫어하는 움직임으로 보입니다. CMLN이 장기적·지속적으로 미국·캐나다·유럽 등의 개인을 노린 로맨스 사기와 동남아시아의 중국어계 세정 서비스를 연결하고 있는 것을 알 수 있습니다.
암호화 자산 사기의 산업화에는 적극적이고 다분야 연계형 대응이 필수적
2025년 데이터는 암호화 자산 사기가 점점 고도화, 조직화, 효율화되고 있는 실태를 보여줍니다. AI 툴과 피싱·아즈·어·서비스, 다른 사기 수법의 융합 등에 의해 참가 장벽이 내려, 사기가 대규모화하고 있습니다. 2025년 대규모 적발 사례는 긍정적인 자료이지만 사기 네트워크는 여전히 심각한 우려 자료입니다. 이러한 국제범죄그룹은 통치능력이 낮은 법역을 거점으로 유연하고 끈질기게 인프라와 운영모델을 변화시키고 있습니다.
이러한 뿌리 깊은 산업형 사기에는 단일 솔루션이 없으며 효과적인 다면적 접근이 필요합니다.
- 피해 방지 강화 : Chainalysis Alterya 등 실시간 사기, 머니 뮬 탐지 시스템의 금융 기관, 암호화 자산 사업자에의 보급 및 피해자 자신을 지키기 위한 고급 검지 툴 도입
- 국경을 넘어 법 집행 협력 강화 : 자금 추적 및 동결의 신속화로 자금 흐름을 차단하고 부정 수익 현금화를 어려운
- 국제적인 능력 강화·기술 지원: 기관·법 집행 체제의 강화를 향한 지원
2026년을 향해, 사기꾼은 복수의 수법·기술을 동시에 도입하는 경향이 더욱 강해질 것으로 생각됩니다.
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