베트남 재정부가 암호화폐 관련 행정 처벌에 대한 의견 수렴을 위해 발표한 초안에 따르면, 금융, 법률, 블록체인 기술 분야의 많은 전문가들이 무허가 거래소에서의 암호화폐 거래에 형사 처벌을 추가해야 한다고 주장하고 있습니다. 이는 급속도로 성장했지만 세금, 자금 세탁, 금융 안보와 관련된 많은 위험을 내포하고 있는 암호화폐 시장에 대한 관리를 강화하는 중요한 단계로 여겨지고 있습니다.
제출된 의견에 따르면, 현재 벌금 형태의 행정 처벌 외에도 국가 관리 범위를 벗어난 시장에서 대규모 암호화폐 거래에 의도적으로 참여하거나 이를 조직하는 개인 또는 단체에 대해 형사 책임을 묻는 방안을 고려해야 합니다. 이러한 활동은 주로 장외 거래, 암시장, 또는 무허가 암호화폐 플랫폼 및 거래소를 통해 이루어지며, 자금 흐름을 은폐하거나, 세금을 회피하거나, 불법 자금을 합법화하는 것을 목적으로 합니다.
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호치민시 블록체인 협회 부회장인 보쭝틴 변호사는 단순히 벌금을 부과하는 것만으로는 이러한 행위를 억제하기에 불충분하다고 생각합니다. 그는 반복적인 고의적 위반 행위와 거액의 자금이 오가는 불법 디지털 자산 거래 조직 행위는 형사 범죄로 간주하여 기소해야 한다고 주장합니다. 이는 국제 관행에 부합할 뿐만 아니라 암호화폐를 불법적인 목적으로 악용하는 행위의 심각성을 정확하게 반영하는 것이라고 설명합니다.
실제로 많은 국가들이 무허가 거래소에 대한 규제를 강화해 왔습니다. 도널드 트럼프 대통령이 2024년 말 대선에서 승리하고 백악관에 공식 복귀한 후, 미국 정부 역시 디지털 자산 분류에 대한 명확한 입장을 밝혔으며, 거래 플랫폼들이 등록, 세금 신고, 자금세탁 방지 관련 규정을 엄격히 준수하도록 요구했습니다. 이는 전 세계적인 추세가 암호화폐 시장을 이전처럼 자유롭게 발전하도록 내버려두는 대신 명확한 법적 틀 아래로 편입시키는 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.
