베트남 경찰은 암호화폐 사기 네트워크에 연루된 용의자들을 체포했다고 확인했습니다. 경찰에 따르면 다낭 지역에서 7명이 체포됐습니다. 베트남 경찰은 이들이 컴퓨터 네트워크를 이용한 사기 행각을 벌인 혐의로 체포됐다고 밝혔습니다.
토요일 발표된 성명에서 베트남 경찰은 용의자들이 캄보디아를 거점으로 삼아 암호화폐 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다. 이 사기 행각은 나스닥 거래소를 사칭한 것으로 알려졌으며, 용의자들은 약 140억 VND(53만 2800달러)를 횡령했습니다. 경찰은 또한 용의자들이 다낭 지역의 거처에서 강력한 통신망과 전자적 수단을 이용해 불법 활동을 자행했다고 덧붙였습니다.
베트남 경찰, 암호화폐 사기 조직원 5명 체포
베트남 경찰 발표에 따르면, 수사 결과 체포된 용의자 5명은 응우옌 반 쭝, 응우옌 득 룽, 옹 칵밍, 부 트리 후이, 캡 바 남 비엣, 응우옌 안 도, 타 반 바입니다. 경찰은 용의자 전원이 북부 박닌성 주민이라고 밝혔습니다. 수사관들은 여러 시민이 지역 경찰서에 범죄자들을 신고하면서 이번 사기 사건이 드러났다고 주장했습니다.
다낭 안케 지역에 사는 36세 여성이 처음으로 경찰에 신고했습니다. 그녀는 자신이 나스닥이라는 거래 플랫폼에서 디지털 자산에 투자하는 과정에서 용의자들에게 사기를 당했다고 진술했습니다. 베트남 경찰은 곧이어 해당 지역의 다른 여러 피해자들로부터도 신고를 접수했는데, 이들은 해당 거래 플랫폼에 투자하면 확실한 수익을 올리고 가족의 삶을 바꿀 수 있다고 속였다고 주장했습니다.
나스닥은 미국에 본사를 둔 세계 2위 규모의 증권 거래소입니다. 애플, 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타와 같은 거대 기술 기업들이 상장되어 있는 것으로 유명합니다. 예비 조사에 따르면, 이 조직은 2024년 초 정씨가 캄보디아로 건너가 아롱이라는 중국인과 공모하여 캄보디아 국경 도시 바벳의 킴사 3 지역을 거점으로 사기 행각을 벌이기 시작했습니다. 이들은 베트남인들을 모집하여 조직적으로 역할을 분담시켰습니다.
보도에 따르면, 해당 그룹은 모집을 완료하고 네트워크 내 모든 관리직을 채운 후 가짜 나스닥 거래 웹사이트를 개설했습니다. 이들은 Zalo와 Telegram 그룹을 통해 수십 개의 가짜 계정으로 허위 거래 활동을 게시하고, 투자 전문가를 사칭하여 피해자들을 속여 투자금을 유치하고, 허위 수익을 보고했습니다. 자금을 유용한 후, 여러 은행 계좌를 거쳐 암호화폐로 전환하여 자금 출처를 은폐했습니다.
경찰은 수사가 진행 중이라고 밝혔습니다.
초기 조사 결과, 해당 일당은 140억 VND(약 1조 2천억 원) 이상을 사취한 것으로 드러났으며, 베트남 경찰은 피해자 두 명이 11억 VND 이상을 잃었다고 밝혔습니다. 경찰은 지역 주민들의 신고를 받고 현장을 급습하여 사기 행각에 사용된 USB 드라이브, 휴대전화, 태블릿, 노트북, 그리고 52억 VND(약 8조 2천억 원) 이상의 현금 등 다수의 증거물을 압수했다고 전했습니다.
경찰은 또한 다른 외화, 수십 개의 금색 금속 반지, 6개의 토지 소유권 증서, 그리고 관련 전자 데이터를 압수했다고 밝혔습니다. 수사가 진행 중인 가운데, 경찰은 온라인 투자 상품 중 지나치게 좋아 보이는 상품에 주의할 것을 당부했습니다. 베트남 경찰은 이러한 투자 상품들이 소셜 미디어에서 높은 수익률과 낮은 위험을 약속하는 경우가 많다고 지적했습니다. 더불어, 허가받지 않은 웹사이트나 애플리케이션으로 자금을 이체하지 말고, 의심스러운 정황이 발견되면 즉시 당국에 신고해야 한다고 강조했습니다.
