요약
- 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 금융 부문에서 활동하며 이란 혁명수비대(IRGC)를 위해 암호화폐 거래를 처리한 영국 등록 암호화폐 거래소인 제드젝스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion) 두 곳을 제재 대상으로 지정했습니다.
- 이번 조치에는 2022년 8월 등록 이후 940억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려진 서비스인 제드섹스(Zedcex)와 관련된 트론(TRON) (트론(TRX)) 주소 7개가 포함됩니다.
- 이번 조치는 OFAC가 이란 금융 부문에서 영업하는 디지털 자산 거래소를 대상으로 제재 대상으로 지정한 첫 번째 사례입니다.
- 이 거래들은 이란 국영 석유 회사에서 수십억 달러를 횡령한 혐의로 사형 선고를 받았던 이란 사업가 바박 모르테자 잔자니와 연관되어 있습니다.
- 이러한 제재 조치는 인권 유린과 시위대에 대한 폭력적 진압에 책임이 있는 이란 관리들을 겨냥한 광범위한 조치의 일환입니다.
2026년 1월 30일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 금융 부문에서 활동하며 이란 혁명수비대(IRGC)를 위한 암호화폐 거래를 처리한 혐의로 영국에 등록된 암호화폐 거래소인 제드섹스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)을 제재 대상으로 지정했습니다. 이는 OFAC가 이란 경제 의 금융 부문에서 활동하는 디지털 자산 거래소를 구체적으로 제재 대상으로 지정한 첫 사례입니다.
이란 혁명수비대를 지원하는 디지털 자산 거래소
OFAC(미국 재무부 해외자산통제국) 및 당사의 온체인 데이터에 따르면, 지정된 거래소들은 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 거래상대방과 관련된 상당한 규모의 자금을 처리했습니다. 2022년 8월에 등록된 제드렉스(Zedcex Exchange Ltd.)는 설립 이후 940억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려져 있습니다.
2021년 5월에 등록된 제드시온 익스체인지(Zedxion Exchange Ltd.)는 초기에는 이란 사업가 바박 모르테자 잔자니를 이사로 등재했습니다. 두 거래소 모두 이란 국가, 특히 이란 혁명수비대(IRGC)의 이익을 위해 제재 회피와 자금 세탁을 용이하게 하는 네트워크의 일부인 것으로 보입니다.
스콧 베센트 미국 트레져리 장관은 이란 정권의 디지털 자산 악용을 강조하며, "이란 정권은 제재를 회피하고 사이버 범죄 활동에 자금을 지원하기 위해 디지털 자산을 이용하려 하고 있습니다. 마치 침몰하는 배 위의 쥐떼처럼, 이란 정권은 이란 가정에서 강탈한 자금을 전 세계 은행과 금융 기관으로 필사적으로 송금하고 있습니다."라고 말했습니다.
바박 모르테자 잔자니: 사형수에서 제재 대상 명단까지
이번 조치는 바박 모르테자 잔자니와의 연관성 때문에 더욱 의미가 깊습니다. 그는 2013년 이란 혁명수비대(IRGC)의 자금 조달책 역할을 한 혐의로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상자로 지정되었으나, 2016년 유엔 핵협정(JCPOA) 관련 제재 해제 조치에 따라 명단에서 제외되었습니다. 같은 해, 그는 이란 국영 석유회사(NOC)에서 수십억 달러를 횡령한 혐의로 사형 선고를 받았습니다. 그러나 2024년 형이 감형되었고, 2025년 4월에는 이란 최대 규모의 철도 투자 사업의 자금 지원자로 다시 모습을 드러냈습니다.
OFAC는 잔자니를 호텔, 운송, 기술, 금융 서비스 및 석유 수출을 포함한 여러 분야에서 활동하는 "이란 사업가이자 제재 회피자"로 묘사합니다. 그가 지정된 암호화폐 거래소와 연관되어 있다는 점은 디지털 자산을 활용하여 제재를 회피 하려는 정교한 작전을 시사합니다.
지정된 주소의 온체인 활동
OFAC는 Zedcex Exchange Ltd.의 제재 대상에 7개의 트론(TRON) (트론(TRX)) 주소를 포함시켰습니다 . 특히, 이 지갑 중 일부는 2015년 9월 이스라엘 국가범죄대책반(NBCTF)이 이란 혁명수비대(IRGC)가 관리하는 것으로 확인한 지갑과 중복됩니다.
- TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv
- TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
- TASWbk6X1wiTku5TmmMQYqYFvshVEtfJy8
- TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
- TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
- TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
- TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
아래 Chainalysis Reactor 그래프는 Zedcex가 이란 혁명수비대(IRGC) 거래 상대방은 물론 이란 거래소, 기타 제재 대상 기관 및 규정을 준수하는 서비스와의 거래 내역 샘플을 보여줍니다.
이란의 디지털 자산 착취 패턴
오늘 조치는 이란 관련 인사들과 그들의 대리인들이 제재를 회피하고 불법 활동을 용이하게 하기 위해 암호화폐를 이용하는 추세가 증가하고 있는 가운데 나온 것입니다. 최근 몇 년 동안 OFAC는 암호화폐 관련 제재 회피에 연루된 이란 연계 개인 및 단체를 다수 제재 대상으로 지정했지만, 이번 조치는 이란 금융 부문에서 운영되는 디지털 자산 거래소를 구체적으로 겨냥한 첫 번째 사례입니다.
최근 여러 제재 대상 지정에서 이란 정권과 그 대리인들이 암호화폐를 사용하는 사실이 드러났습니다.
- 2025년 9월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2023년부터 2025년 사이에 이란 석유 판매와 관련된 1억 달러 상당의 암호화폐 구매를 공모 한 이란 국적자 알리레자 데라크샨과 아라쉬 에스타키 알리반드를 제재 대상으로 지정했습니다.
- 또한 2025년 9월, 이스라엘의 NBCTF는 거래량이 총 20억 달러가 넘는 이란 혁명 수비대(IRGC) 지갑 수십 개를 목록에 올렸습니다.
- 2025년 4월, OFAC는 이란에 기반을 둔 후티 반군의 무기 및 물자 조달, 그리고 제재 회피 활동을 지원하는 데 사용된 거래액이 10억 달러에 육박하는 8개의 자금 지갑을 제재 대상 으로 지정했습니다 .
- 2024년 12월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 후티 반군 자금 책 사이드 알 자말에 대한 제재 대상 지정을 갱신하여, 그가 후티 반군을 대신하여 자금 세탁 및 이란산 석유의 불법 운송을 용이하게 하는 데 사용한 암호화폐 지갑을 제재 대상에 포함시켰습니다.
이란 관리들에 대한 더 광범위한 조치
암호화폐 거래소들에 대한 제재 조치는 인권 유린에 책임이 있는 이란 관리들을 겨냥한 광범위한 조치의 일환입니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 또한 시위대에 대한 폭력적인 진압에 관여한 이란 혁명수비대(IRGC) 및 법집행군(LEF) 관련 관리 6명도 제재 대상으로 지정했습니다.
이들에는 이란 이슬람 공화국 법 집행군(LEF)을 총괄하는 이란 내무부 장관 에스칸다르 모메니 칼라가리와, 보안군이 어린이들을 포함한 시위대를 살해한 지역을 담당하는 이란 혁명수비대(IRGC) 사령관들이 포함됩니다.
암호화폐 규정 준수에 미치는 영향
이번 조치는 전 세계 암호화폐 사업자들에게 새로운 규정 준수 요건을 제시합니다. 이란과 연관된 영국 등록 업체들을 지정한 것은, 특히 불법 지갑과 관련된 거래에 크게 노출된 거래소의 경우, 강력한 고객확인(고객 확인 절차(KYC)) 절차와 강화된 거래 모니터링의 중요성을 강조합니다.
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OFAC가 이란 금융 부문의 디지털 자산 기업을 겨냥한 사상 첫 조치로 이란과 연관된 암호화폐 거래소를 지정했다는 소식이 Chainalysis 에 처음으로 보도되었습니다.
