중국 국적의 한 남성이 캄보디아에서 운영된 정교한 암호화폐 투자 사기를 통해 미국인 피해자들로부터 훔친 3,690만 달러 이상을 자금 세탁한 혐의로 46개월(약 4년)의 연방 교도소형을 선고받았습니다.
법무부 발표 에 따르면, 징량 수(45세)는 불법 송금 사업 운영 공모 혐의에 대해 유죄를 인정함에 따라 26,867,242달러의 배상금을 지불하라는 명령도 받았습니다.
미국 연방지방법원 판사 R. 게리 클라우스너는 이번 판결을 통해 국제 사기 센터 운영에 대한 법무부의 강화된 단속 작전에서 또 다른 승리를 거두었다고 밝혔습니다.
로맨스 사기와 가짜 거래 플랫폼이 피해자들을 낚고 있습니다
이 사기 행각은 해외 공범들이 소셜 미디어, 전화, 문자 메시지, 온라인 데이트 서비스 등을 통해 미국 피해자들에게 무단으로 연락하면서 시작되었습니다.
사기꾼들은 피해자들의 신뢰를 얻은 후, 합법적으로 보이는 사기성 디지털 자산 투자를 홍보했습니다.
공범들은 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼과 유사한 가짜 웹사이트를 만들어 피해자들이 이 가짜 사이트로 자금을 보내도록 유도했습니다.
사기꾼들은 피해자들에게 투자 가치가 상승하고 있다고 거짓으로 알렸지만, 실제로는 이미 돈을 훔쳐간 상태였습니다.
법무부 형사부의 A. 타이슨 듀바 차관보는 "이 피고인과 그의 공범들은 174명의 미국인들로부터 힘들게 번 돈을 사취했다" 고 말했습니다.
"디지털 시대에 범죄자들은 인터넷을 사기 행위에 악용하는 새로운 방법을 찾아냈습니다."
3,700만 달러가 바하마를 통해 캄보디아로 자금 세탁되었습니다.
훔친 자금은 범죄의 출처를 숨기기 위해 치밀하게 계획된 경로를 따라 이동했다.
3,690만 달러가 넘는 피해자 자금이 공범자들이 관리하는 미국 은행 계좌에서 바하마의 델텍 은행에 있는 단일 계좌로 이체되었습니다 .
수와 다른 공모자들은 델텍 은행에 피해자 자금을 스테이블코 테더(Tether) (테더 USDT(USDT))로 전환하고, 전환된 암호화폐를 캄보디아에서 관리되는 디지털 자산 지갑으로 이체하도록 지시했습니다.
이후 캄보디아에 기반을 둔 공범들은 테더 USDT(USDT) 해당 지역 전역의 사기 조직 책임자들에게 배포했습니다.
빌 에세일리 미 연방 검찰 제1차장검사는 "새로운 투자 기회는 매력적으로 들릴 수 있지만, 어두운 면이 있다. 범죄자들이 몰려들기 쉽고, 이번 사건의 경우처럼 피해자들로부터 수천만 달러를 훔쳐 자금 세탁까지 했다" 고 말했다.
"투자자 여러분께 신중을 기해 주시기를 당부드립니다. 예방은 치료보다 훨씬 중요합니다."
대대적인 단속 강화로 피고인 8명에게 형이 선고됐다.
수씨는 2024년 12월부터 연방 구금 상태에 있으며, 지금까지 유죄를 인정한 공범 8명 중 한 명입니다.
호세 소마리바와 셩셩 허는 각각 무허가 송금업 운영 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 , 각각 36개월과 51개월의 징역형을 선고받았다.
이번 판결은 전 세계적으로 사기 센터 운영을 조장하는 개인들을 조사, 저지, 그리고 법의 심판대에 세우기 위한 형사부의 지속적인 노력의 가장 최근 성과입니다.
법무부의 암호화폐 범죄와의 전쟁 확대
쑤 씨 사건은 암호화폐 관련 사기에 대한 연방 정부의 단속이 강화되는 가운데 발생했습니다.
바로 하루 전, 미국 법무부는 2014년부터 2017년까지 불법 온라인 시장에서 얻은 수익금을 세탁하는 데 사용된 다크넷 암호화폐 믹서인 헬릭스와 관련된 4억 달러 이상의 자산을 몰수하는 절차를 완료했습니다 .
미국 법무부 형사부 사기 전담반이 1월 23일 발표한 '2025년 연간 보고서'에 따르면, 검찰은 265명의 피고인을 사기 사건으로 기소했으며, 이들의 누적 손실액은 160억 달러를 넘어섰고, 이는 전년도 보고된 금액의 거의 두 배에 달합니다.
미 법무부는 암호화폐가 불법 자금의 결제 수단, 자금 세탁 메커니즘 및 자산 범주로 점점 더 선호되고 있다고 지적했습니다.
형사부는 전 세계에 전략적으로 배치된 국제 컴퓨터 해킹 및 지적 재산권(IP) 담당 검사 네트워크를 활용하여 해외 사법 기관 파트너와 협력할 계획입니다.
2020년 이후, 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권(IP) 부서는 180명 이상의 사이버 범죄자에 대한 유죄 판결을 확보했으며, 3억 5천만 달러 이상의 피해자 자금을 반환하도록 법원 명령을 받아냈습니다.
