5600만 달러 상당의 비트코인을 소지한 아르헨티나 출신 암호화폐 도피범이 베네수엘라에서 체포됐다.
베네수엘라 당국은 아르헨티나 암호화폐 기업 제네라시온 조에(Generación Zoe)의 파산 사태에서 핵심 인물로 지목된 로사 마리아 곤살레스를 체포했다. 이 스캔들로 수만 명의 투자자들이 사기 피해를 입은 지 거의 4년 만이다.
30세의 곤살레스는 인터폴의 작전에 따라 타치라주 산 크리스토발에 구금되었습니다.
곤살레스는 현재 가치로 약 5600만 달러에 달하는 611비트코인을 가지고 아르헨티나를 탈출한 혐의를 받고 있습니다. 현지 보도에 따르면 그녀는 수년간 당국을 피해 도피 생활을 했으며, 부에노스아이레스의 여러 아파트를 옮겨 다니며 사설 경호원들의 호위를 받다가 베네수엘라로 넘어간 것으로 알려졌습니다.
그녀의 체포는 헤네라시온 조에의 설립자인 레오나르도 코시토르토가 12년형을 선고받은 지 거의 정확히 1년 만에 이루어졌습니다.
제네라시온 조이는 독자적인 거래 알고리즘과 소위 "양자 보안"을 사용한다고 주장하며 투자자들에게 비정상적으로 높은 수익률을 약속했습니다. 그러나 조사관들은 이 회사가 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 사기 수법을 사용했다고 밝혔습니다.
곤살레스는 코시토르토에게 사기의 핵심이 된 거래 알고리즘을 소개한 것으로 알려졌다. 그녀는 홍보 영상에서 해당 알고리즘이 월 최대 70%의 수익률을 낼 수 있다고 주장했다.
지속적인 암호화폐 범죄
2022년 중반 회사가 파산한 후에도 곤살레스는 암호화폐 업계에서 활동을 이어가며 새로운 사기 행각을 구상하고 있는 것으로 알려졌다.
소식통에 따르면 그녀는 아르헨티나 투자자들을 대상으로 새로운 투자 사기를 시도했는데, 영국에 기반을 둔 것으로 추정되는 회사를 통해 암호화폐 거래를 이용하여 1,000달러 이상 투자 시 매달 5%의 수익률을 약속했다고 합니다.
그녀는 베네수엘라에 있는 옛 동료들에게 자금을 지원하여 투자자를 모집하고 새로운 프로젝트를 관리하도록 한 혐의를 받고 있습니다. 초기 보고에 따르면 이 계획으로 최소 12명이 약 30만 달러에 달하는 금액을 사기당한 것으로 추정됩니다.
곤살레스를 아르헨티나로 송환하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 아르헨티나는 2024년에 베네수엘라와 외교 관계를 단절했으며, 현재 카라카스에는 베네수엘라 대사관이 없습니다.
외교적 업무를 담당해왔던 브라질이 최근 철수하면서 아르헨티나의 이익을 책임지는 국가가 없어졌습니다. 인터폴 관계자는 현지 언론에 베네수엘라에 연방 경찰을 파견하는 것은 안전하지 않아 송환이 어려워질 것이라고 밝혔습니다.
코시토르토는 곤살레스에게 협조를 촉구하며, 그녀의 증언이 사기 피해 자금의 일부를 되찾는 데 도움이 되기를 바란다고 밝혔습니다.
사건 관계자에 따르면 곤살레스는 사기 행위 중 일부에 대해 압력을 받거나 조종당했을 가능성이 있지만, 수사관들은 그녀가 사기 행각을 조직하는 데 직접적으로 관여했는지 여부에 초점을 맞추고 있다.
DLNews 의 보도가 이 기사의 배경 정보를 제공했습니다.
이 글은 비트코인 매거진에 처음 게재된 "비트코인 5,600만 달러 상당을 보유한 아르헨티나 암호화폐 도피범, 베네수엘라에서 체포"라는 제목의 기사이며, 마이카 짐머만이 작성했습니다.
