타인의 암호화폐를 훔치는 것은 범죄일까요? 도박 웹사이트에서 자금을 훔친 네트워크 엔지니어의 비트코인 183개가 압수되었습니다.

2026년 1월 19일 언론 보도 [i] 에 따르면, 한 네트워크 엔지니어가 도박 웹사이트에서 자금을 훔친 혐의로 기소되었습니다. 두 곳의 다른 지역에서 경찰이 사건을 접수하고 8천만 위안 이상의 가치가 있는 183비트코인을 압수했습니다.

저자: 변호사 Shao Shiwei

2026년 1월 19일 언론 보도 [i] 에 따르면, 한 네트워크 엔지니어가 도박 웹사이트에서 자금을 훔친 혐의로 기소되었습니다. 두 곳의 다른 지역에서 경찰이 사건을 접수하고 8천만 위안 이상의 가치가 있는 183비트코인을 압수했습니다.

2026년 1월, 해당 사건은 허난성 법원에서 공개 심리되었다.

이는 암호화폐 관련 '이중 거래'에 따른 전형적인 형사 사건입니다. 실제로 최근 몇 년 동안 이와 유사한 사건들이 상당히 많이 발생했으며, 저 또한 업무를 하면서 수많은 유사 사건을 접하고 변호해 왔습니다.

사건 관련 당사자들과 그 가족들은 종종 "가상 화폐 절도", "배신 행위가 범죄에 해당하는지", "혐의가 타당한지"와 같은 핵심 쟁점을 사건 초기 단계에서 잘못 판단하는 경우가 많습니다. 그들은 사건의 방향, 혐의 확정, 증거 관련 쟁점에 대한 명확한 이해가 부족하여 결국 유리한 결과를 얻을 기회를 놓치게 됩니다.

공개된 사건 정보와 형사 변호 실무를 바탕으로, 이 글은 사건 관련 당사자와 그 가족들에게 가장 큰 관심사인 몇 가지 쟁점에 초점을 맞추고 있습니다.

배신 행위에 대해 가해자에게 책임을 물을 수 있는 이유는 무엇일까요?

이러한 사건에서 흔히 제기되는 혐의와 주요 변호 전략은 무엇인가요?

관련 당사자와 그 가족들은 이러한 사건에 어떻게 대응해야 할까요?

암호화폐 "블랙 온 블랙" 절도 사건에 대한 기본 정보

사건 배경:

선전에 거주하는 IT 전문가 리둥(가명)은 네트워크 정보 보안 엔지니어입니다. 대학에서 정보 보안을 전공했으며, 선전에 정착하기 전에는 여러 유명 인터넷 기업에서 네트워크 보안 기술 분야에 종사했습니다. 최근에는 선전에 정착하여 자신의 인터넷 회사를 설립했습니다.

리둥은 2016년경부터 주식과 코인 거래 거래를 시작했으며, 일부 비트코인을 매입했습니다. 그러나 이후 경찰 조사 결과 그의 비트코인은 다른 경로로 취득한 것으로 밝혀졌습니다.

체포 절차:

2024년 5월, 익명의 제보를 받은 장가제 경찰은 리둥을 범죄 용의자로 지목했습니다. 이후 장가제시 공안국은 리둥을 불법 카지노 운영 혐의로 소환하고 그의 디지털 지갑에서 비트코인 ​​103개를 압수했습니다. 압수된 비트코인은 현금으로 환전되어 4,961만 위안이 넘는 금액에 해당했습니다. 리둥은 이후 보석으로 풀려나 재판을 기다리고 있습니다.

보석으로 풀려난 지 불과 나흘 만에 리둥은 허난성 창거시 공안국에 다시 연행되었다. 언론 보도에 따르면, 창거시 도박꾼들이 "카이윈 스포츠"라는 웹사이트가 불법 도박 사이트라고 신고했고, 리둥이 이 사이트와 연관이 있는 것으로 의심받았기 때문이다. 허난성 경찰은 리둥에게서 비트코인 ​​80개(시가 4천만 위안 이상)를 압수했고, 이후 리둥은 허난성 경찰에 의해 정식 구속되었다.

제기된 사실관계는 다음과 같습니다.

보도에 따르면, 리둥은 해외 온라인 도박 웹사이트 서버의 취약점을 악용하여 184만 명이 넘는 중국 시민의 개인 정보를 빼돌렸습니다. 그는 이후 도박 웹사이트의 에이전트 계정 중에서 수수료율이 높고 하위 회원이 많은 계정을 선별하여, 해당 에이전트 계정의 수수료 지급 계좌를 자신이 관리하는 계좌로 바꿔치기함으로써 도박 웹사이트의 '에이전트 수수료 자금'을 횡령했습니다.

요금 변경 사항:

사건이 진행됨에 따라 리둥의 혐의는 여러 차례 변경되었습니다.

장가제 경찰은 그를 온라인 도박 혐의로 수사했지만, 나중에 컴퓨터 정보 시스템에서 데이터를 불법적으로 취득한 혐의로 혐의를 변경했습니다 .

창거시 공안국은 리둥을 카지노 운영 혐의로 구속했으나, 창거시 검찰은 이후 리둥을 절도 및 시민 개인정보 침해 혐의로 기소했다.

이러한 유형의 암호화폐 도난 사건의 공통적인 특징

이는 첨단 기술을 이용한, 고도로 은밀한, 비접촉 범죄입니다.

샤오 변호사 사무실에서 다룬 형사 사건 중 상당수는 리둥 씨와 비슷한 배경을 가진 의뢰인들, 즉 석사 또는 박사 학위를 소지한 고학력 기술 전문가들과 관련된 사건들입니다. 이들은 해당 분야에 대한 지식은 풍부하지만, 법적 리스크 에 대한 이해가 부족하거나 희망적인 생각에 사로잡혀 자신의 행동이 초래할 수 있는 결과를 과소평가하는 경우가 많습니다.

예를 들어, 이 사건에 연루된 네트워크 정보 보안 엔지니어는 블록체인 기술에 대한 전문 지식이라는 기술적 우위를 이용해 도박 웹사이트에서 가상화폐를 훔쳤지만, 동시에 법에 대한 오해도 있었습니다.

앞서 언급한 사실에 근거하여, 범인은 해외 온라인 도박 웹사이트 서버의 프로그램 취약점을 악용하여 해당 웹사이트 이용자들의 개인정보를 기술적인 방법으로 탈취했습니다. 그런 다음, 높은 수수료율과 많은 하위 회원을 보유한 에이전트 계정을 선별하여, 해당 에이전트 계정의 수수료 지급 계좌를 자신이 관리하는 계좌로 변경함으로써 "도박 웹사이트의 에이전트 수수료 자금"을 횡령하는 목적을 달성했습니다.

그렇다면 리둥은 어떤 기술적 수단을 사용했을까요?

먼저 그는 SQL 인젝션, 논리적 오류, 무단 접근과 같은 웹사이트 서버, 데이터베이스 또는 프록시 관리 백엔드의 취약점을 발견해야 합니다.

둘째로, 그는 대규모 데이터를 처리하고 분석할 수 있는 능력이 필요합니다. 이는 데이터베이스 유출을 위한 취약점 악용, 네트워크 패킷 가로채기, 관리 백엔드 시스템 해킹과 같은 기술적 수단을 통해 달성할 수 있습니다.

둘째로, "높은 리베이트율과 많은 하위 조직을 가진 에이전트 계정을 선택"하여 수익을 극대화하기 위해서는 에이전트 계정을 선별해야 합니다. 따라서 그는 도박 웹사이트의 에이전트 등급, 리베이트 계산 규칙, 자금 흐름 및 기타 핵심 업무 로직을 철저히 이해해야 합니다.

마지막으로, 에이전트의 수수료 계좌는 에이전트 본인의 계좌로 대체됩니다. 이를 위해서는 에이전트가 은행 카드 인증 및 연결 절차를 이해해야 하며, 보안 검사(예: SMS 인증 및 얼굴 인식)를 우회하기 위해 시스템 취약점이나 사회공학적 기법을 사용할 수도 있습니다.

그렇다면 다음과 같은 의문이 생깁니다. 리둥이 취득한 것이 타인의 합법적인 재산이 아니라 도박 웹사이트에서 얻은 불법 자금인데, 그렇다면 그의 행위는 여전히 법률 위반에 해당하는 것일까요? 그리고 왜 그는 형사 처벌을 받았을까요?

도박 웹사이트에서 가상 화폐를 훔친 사람들을 여전히 기소하는 이유는 무엇일까요?

1. 가상화폐와 도박 자금은 보호받지 못하는데 왜 절도는 여전히 범죄가 될 수 있는 걸까요?

익명성 및 기타 특성으로 인해 암호화폐는 불법 산업에서 자금 세탁 및 불법 자금 이체 수단으로 널리 사용되고 있습니다. 특히 도박 웹사이트에서는 암호화폐 입출금 지원이 점차 대량 사이트의 기본 기능으로 자리 잡고 있습니다.

샤오 변호사는 이전에 카지노 운영 혐의로 기소된 블록체인 게임 운영자를 변호한 바 있다. 이 사건은 운영자의 친구(도박꾼)가 금전적 손실을 이유로 기소하다 시작되었고, 법원은 사건을 공안 당국으로 이관했다.

하지만 대부분의 사람들은 도박이나 카지노 운영으로 기소될 경우 도박 자금은 법에 따라 몰수되며, 도박 자금 자체는 법적으로 보호받지 못한다는 사실을 알고 있습니다.

이러한 배경과 장기간에 걸친 정책 선전이 맞물려 "가상화폐는 법정화폐와 동등하지 않다"거나 "가상화폐 거래는 법적 보호를 받지 않는다"와 같은 주장들이 점차 많은 사람들의 마음속에 "상식"으로 자리 잡게 되었습니다.

따라서 가상화폐 절도, 사기, 컴퓨터 정보 시스템 데이터의 불법 취득과 관련된 사건에서 많은 관련 당사자들이 공통적으로 잘못된 인식을 갖고 있습니다.

가상화폐 자체는 법적 보호를 받지 못하기 때문에, 누군가가 타인의 가상화폐를 횡령할 경우, 피해자가 경찰에 신고하더라도 권리를 보호받을 수 없으며, 법적으로 처벌받을 수도 없습니다.

2. 왜 "배신" 행위는 여전히 형사 책임을 초래하는가?

소위 '배신' 사건에서 관련된 자산은 도박 자금이나 장물과 같은 불법적인 출처에서 나온 경우가 많습니다. 국가는 법에 따라 이러한 자산을 추적하고 몰수할 권리가 있습니다.

하지만 이는 누구든 새로운 범죄를 저질러 이러한 자산을 탈취할 수 있다는 의미는 아닙니다.

개인이 폭력, 협박, 기만 또는 시스템 침입을 이용하여 타인의 자금을 탈취하는 행위는 새롭고 독립적인 불법 행위에 해당합니다. 형법은 단순히 "재산 소유권"만을 규율하는 것이 아니라, 더 나아가 사회 질서의 보호를 규율하는 중요한 수단입니다.

따라서 이 사건의 경우, 리둥이 얻은 자금이 도박 웹사이트에서 나온 것이라 하더라도 그의 행위는 여전히 범죄에 해당할 수 있으며 법에 따라 형사 책임을 물을 수 있습니다.

그러나 이는 사법 당국이 사건의 사실 관계를 판단하고, 혐의를 선택하고, 관련된 금액을 산정하는 과정이 반드시 논란의 여지가 없을 것이라는 의미는 아니라는 점을 강조해야 합니다.

반대로, 이러한 사건들은 종종 상당한 논쟁의 여지를 남기는데, 이는 변호사들이 노력을 집중할 수 있는 핵심 영역이기도 합니다. 관련 방어 전략은 아래에서 더 자세히 설명하겠습니다.

암호화폐 도난 사건에서 핵심적인 방어 전략은 무엇인가요?

1. 관할권 및 이윤 추구형 법 집행 문제

언론 보도에 따르면 리둥은 오랫동안 선전에 거주해 왔지만, 수사 당국은 후난성과 허난성에 있습니다. 더욱이 이 사건은 8천만 위안 상당의 비트코인 ​​압수 및 처분과 관련된 것입니다. 리둥의 가족은 관할권 문제 및 영리 목적의 수사 등 잠재적인 문제점에 대해 우려를 제기했습니다.

그러나 저는 이 사건의 담당 변호사가 아니며 사건 파일을 검토하지도 않았으므로, 완전한 정보 없이 추측성 판단을 내리는 것은 부적절합니다. 따라서 이 부분에 대해서는 자세히 언급하지 않겠습니다.

그러나 샤오 변호사가 접하고 처리했던 수많은 웹3 및 가상화폐 관련 사건들의 전반적인 상황을 판단해 보면, 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행은 이러한 사건들에서 실제로 "재앙적인 영역"이며, 또한 이러한 사건들에서 피할 수 없는 현실이기도 합니다(관련 기사: 코인업계 관련 형사 사건에서 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행에 대한 간략한 논의 ).

한편, 사이버 범죄 및 가상화폐 관련 사건에서 관할권이 어디에 있어야 하는지에 대한 문제 또한 빈번하게 논쟁이 되는 사안입니다(관련 자료: 유사한 사건에 대한 다른 판결? 형사 사건의 "영토 관할권" 문제에 대한 연구 ).

그러나 형사 사건의 가족들에게 상기시켜야 할 중요한 점은 앞서 언급한 논란에도 불구하고 수사 당국이 사건을 계속 진행하는 경우, 변호인에게 더욱 중요한 과제는 사건 자체로 돌아가 증거, 사실, 그리고 혐의에 근거하여 진정으로 가치 있는 변호 기회를 모색하는 것이라는 사실입니다.

이러한 특정 사례에서 변호인 측은 단순히 "유죄 또는 무죄"라는 추상적인 용어로 논하는 것이 아니라, 가상화폐의 본질을 어떻게 정의할 것인지, 적용된 혐의가 적절한지, 관련된 데이터가 형사 책임 요건을 충족하는지, 그리고 관련된 금액을 뒷받침할 충분한 증거가 있는지 등 몇 가지 핵심 쟁점에 집중합니다. 이러한 쟁점들은 사건의 진행 방향을 결정짓고 최종 결과에 직접적인 영향을 미칩니다.

이러한 사건들의 공통적인 특징을 바탕으로, 관련 방어 전략은 일반적으로 다음과 같은 측면에서 수립될 수 있다.

2. 가상화폐는 데이터인가, 자산인가? 서로 다른 해석이 요금에 미치는 영향.

이는 가상화폐 절도, 사기, 횡령, 컴퓨터 정보 시스템 데이터의 불법 취득과 관련된 사건을 다룰 때 변호사들이 거의 필연적으로 대면 문제입니다.

가상화폐가 "데이터"로 분류되는지 아니면 "재산"으로 분류되는지는 적용되는 혐의에 직접적인 영향을 미치며, 결과적으로 관련자들이 받을 수 있는 형량에도 영향을 미칩니다.

상당한 금액이 관련된 사건의 경우, 컴퓨터 정보 시스템에서 불법적으로 데이터를 취득한 죄에 대한 법정 최고형은 7년 이며, 절도, 사기 및 횡령에 대한 법정 최고형은 종신형에 이를 수 있습니다.

그러나 사법 실무에서는 가상화폐의 성격을 판단하는 데 있어 여전히 상당한 차이가 존재하며, 동일한 사건이라도 지역이나 담당 판사에 따라 다른 판결이 내려지는 경우가 드물지 않다.

바로 이런 이유 때문에 변호사가 이러한 사건에서 효과적인 변호를 위해 중요한 역할을 할 수 있는 것입니다.

샤오 변호사가 이미 이 문제에 대해 자세히 논의했으므로, 이 글에서는 더 이상 자세히 다루지 않겠습니다. 관심 있는 분들은 다음 기사들을 참고하시기 바랍니다.

가상화폐 불법 취득에 대한 정의의 신화: 재산권과 데이터 속성 간의 사법적 의견 차이 (3부)

직원이 이윤을 목적으로 시스템 데이터를 무단으로 수정하는 행위는 어떻게 분류해야 할까요? — 컴퓨터 정보 시스템 데이터의 절도, 횡령 및 불법 취득의 본질에 대한 논쟁 (2부)

가상화폐 도난 사건은 절도죄로 간주될까요, 아니면 컴퓨터 정보 시스템에서 데이터를 불법적으로 취득한 범죄로 간주될까요?

사례 검토 | 프로그래머가 직위를 남용하여 가상화폐를 불법적으로 취득해 3만 위안의 부당 이득을 취한 혐의로 3년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.

가상화폐 도난 사건의 경우, 이는 절도죄에 해당하는가, 아니면 컴퓨터 정보 시스템에서 데이터를 불법적으로 취득한 범죄에 해당하는가?

암호화폐 도난 사건에서 도난당한 암호화폐의 가치는 어떻게 결정되나요?

3. 절도와 시민의 개인정보 침해 모두에 대해 처벌하는 것이 합리적인가?

현재 검찰은 리둥을 개인정보 절도 및 침해 혐의로 기소했습니다.

그러나 사건의 정황을 고려해 볼 때, 리둥이 관련 정보를 입수한 직접적인 목적은 수수료율이 높고 하위 사용자 수가 많은 에이전트 계정을 선별하여 도박 웹사이트의 수수료 수익을 횡령하려는 것이었다.

이러한 배경에서 샤오 변호사 는 정보 획득 행위가 절도를 실행하기 위한 예비 단계 및 필요한 수단과 더 밀접하게 관련되어 있으며, 기계적으로 두 개의 독립적인 범죄로 나누기보다는 전체적으로 평가되어야 한다고 주장합니다.

리둥은 주로 에이전트 계정의 업무 데이터(계정 ID 및 실적 기록 등)를 수집하는 데 집중했으며, 그의 주된 목적은 시민의 개인정보를 취득하는 것이 아니라 대상을 선별하는 것이었다. 절도와 무관한 대량 의 개인정보(일반 도박꾼의 전화번호 및 주소 등)는 대량 유출 과정에서 우연히 획득되었을 가능성이 높으며, 이는 시민의 개인정보를 의도적으로 침해하려는 별도의 행위라기보다는 그의 범죄 수법이 다소 조잡했음을 반영하는 것이다.

기술적으로는 이러한 행위들을 분리할 수 있지만, 법적 평가에서는 행위자의 주관적인 계획과 행위의 전반적인 과정을 중점적으로 고려해야 합니다. 절도를 목적으로 관련 데이터를 검색, 분석, 추출하는 과정은 형법상 전체적인 평가 대상이 되는 연속적인 범죄 행위로 간주되어야 합니다. 이러한 행위들을 인위적으로 세분화하는 것은 복잡한 범죄 행위를 기계적으로 이해하는 방식입니다.

검찰이 리둥에게 두 가지 독립적인 범죄 의도가 있었다는 것을 입증하려 한다면, 이를 입증할 증거를 제시해야 합니다.

• 리둥은 시스템을 해킹할 당시 돈을 훔치는 것과 데이터를 빼돌려 파는 것, 이렇게 두 가지 분명하고 별개의 의도를 가지고 있었을까요 ? 그의 통신 기록과 채팅 내용과 같은 기존 증거를 통해 그가 데이터를 판매하거나 다른 목적으로 사용하려는 의도가 있었다는 것을 입증할 수 있을까요? 만약 그렇지 않다면, 그의 모든 행동은 하나의 궁극적인 목적을 위한 것이었다고 추정해야 할 것입니다.
• 핵심 쟁점은 관련된 184만 건의 정보가 실제로 절도와 무관한 상황(예: 판매, 타인에게 제공, 기타 사기 행위)에서 사용되었는지 여부입니다 . 검찰이 "정보가 입수되었다"는 사실만 입증하고 "정보가 독립적으로 사용되었다"는 사실을 입증하지 못하면, 해당 정보는 절도 범죄의 독립적인 결과물이 아니라 범죄의 도구 및 구성 요소로 남게 됩니다.

4. 시민들의 개인정보 양이 범죄를 구성하기에 충분한지 여부.

형사 유죄 판결 및 형량 선고는 충분하고 결정적인 증거에 근거해야 합니다. 법원이 최종적으로 피고인에게 유죄 판결을 내리더라도, 관련 증거를 바탕으로 관대한 처분이나 형량 감경을 요청할 수 있는 변호인 측의 주장은 여전히 ​​유효합니다.

시민의 개인정보 침해죄와 관련하여 형법 및 관련 사법 해석은 "시민의 개인정보"를 식별하는 데 비교적 엄격한 기준을 두고 있으며, 모든 데이터가 형법상 시민의 개인정보로 간주될 수 있는 것은 아닙니다.

샤오 변호사가 이전에 담당했던 사건에서 한 회사가 시민들의 개인정보를 침해한 혐의로 기소되었습니다 . 경찰은 당초 해당 회사가 최대 50만 건의 정보를 침해했다고 주장했습니다. 그러나 샤오 변호사가 데이터를 검토하고 비교 분석한 결과, 대량 의 데이터가 형법상 "시민의 개인정보"에 해당하는 기준에 부합하지 않는다는 사실을 발견했습니다. 이에 샤오 변호사는 검찰에 추가 조사를 위해 사건을 환송하고 관련 기준에 따라 데이터를 재검토할 것을 명시적으로 요청했습니다.

재평가 및 중복 제거 과정을 거친 후, 공안 당국은 형사소송 요건을 충족하는 정보의 수가 기소에 필요한 5,000건에 미치지 못한다는 사실을 최종적으로 확인했습니다. 이에 따라 해당 사건은 법에 따라 취하되었고 , 관련 당사자들은 형사 책임을 지지 않았습니다.

따라서 이 사건으로 돌아가서, 소위 "184만 건의 정보" 중 대량 부분이 웹사이트 계정, 베팅 기록, IP 주소, 기기 정보 등의 데이터로만 구성되어 있고, 이름이나 주민등록번호와 같이 특정 개인을 직접 식별할 수 있는 핵심 요소가 없다면, 그것이 형법상 "시민의 개인정보"의 정의에 부합하는지 여부는 매우 논란의 여지가 있다.

피고측 변호인은 또한 정보가 저장된 휴대용 하드 드라이브가 경찰 개입 후 봉인되지 않았고, 전자 데이터에 여러 차례 수정 흔적이 있으며 , 관련 개인 정보의 상당 부분이 불완전하다고 주장했습니다. 따라서 증거 수집 과정이 법적 절차를 위반했고 데이터의 무결성이 훼손되었다면, 해당 전자 데이터를 유죄 판결 및 형량 선고의 증거로 사용할 수 있는지 여부가 이 사건의 핵심 쟁점입니다.

5. 183비트코인은 모두 도난품인가? 관련된 금액의 출처와 증거의 연쇄성을 조사해야 한다.

언론 보도에 따르면, 리둥의 가족은 그가 2016년경부터 코인 거래 시작하고 비트코인을 매입하기 시작했다고 밝혔습니다. 경찰이 압수한 183비트코인이 모두 불법 도박 웹사이트에서 나온 것인지, 그리고 이를 입증할 충분한 증거가 있는지가 이번 재판의 핵심 쟁점입니다.

언론 보도에서는 리둥이 횡령한 도박 웹사이트 에이전트 수수료가 위안화, 비트코인, 또는 USDT나 테더 같은 스테이블코인인지 구체적으로 밝히지 않았습니다. 다만 그가 횡령 자금 중 "644만 위안 이상"을 13개의 신용카드 구매에 사용했고, "특정 그룹을 통해 비트코인과 기타 가상화폐를 구매했다"고만 언급했습니다.

이 진술은 해당 자금이 그들의 통제하에 들어온 후 법정화폐와 가상화폐 간에 최소 여러 차례의 환전 과정을 거쳤음을 나타냅니다. 만약 타인의 은행 카드를 구매하거나, 콜드월렛 주소를 사용하거나, 제3자의 계좌를 빌리는 등의 행위가 포함되었다면, 자금 흐름은 더욱 복잡해지고 기간이 길어질 것입니다.

한편, 보고서에 따르면 사법 당국은 결국 리둥 명의로 등록된 비트코인을 압수했습니다. 여기서 핵심 질문은 압수된 비트코인 ​​중 어떤 것이 도박 웹사이트 수수료에서 나온 것임을 입증하는 완전한 증거가 될 수 있느냐는 것입니다. 어떤 것은 그의 이전 보유 자산이나 일반 거래와 혼동될 수 있을까요? 이는 수사 당국이 하나하나 검증해야 할 사항이며, 단순히 비트코인 ​​압수만으로 "모든 도난품"을 압수했다고 단정할 수는 없습니다.

샤오 변호사가 담당하는 암호화폐 관련 사건에서, 각 자금의 출처와 목적지를 명확히 하고 수사 당국이 제기한 사건 관련 금액의 증거 사슬이 완성되었는지 확인하기 위해, 샤오 변호사 팀은 일반적으로 자금 흐름과 온체인 데이터를 교차 확인하고 자금 흐름도(아래 참조)를 작성합니다 . 의뢰인들이 여러 개의 콜드 월렛 주소를 사용하고 제3자 계정을 자주 이용하는 경우가 많기 때문에, 각 주소와 각 이체 내역을 하나하나 검증해야 합니다.

이는 매우 까다로운 작업으로, 종종 몇 주가 걸리기도 합니다. 그러나 바로 이러한 세심한 검증을 통해 검찰이 주장하는 사건 관련 금액이 완전한 증거에 의해 뒷받침되는지, 아니면 증거의 단절, 정보의 혼합, 과장된 계산과 같은 문제가 있는지 여부를 더욱 명확하게 밝혀낼 수 있습니다.

또한, 감사 보고서, 사법 감정 의견 및 사건 기록에 나타날 수 있는 기타 자료들을 종합하고, 그 계산 방법, 증거 출처 및 결론의 근거를 하나하나 검증하여 관련 결론이 면밀한 검토를 견딜 수 있는지 여부를 추가적으로 판단해야 합니다.

결론적으로

바라건대, 이 기사가 가상화폐 관련 사건에 대한 공안 기관의 이해도와 처리 능력이 지속적으로 향상되고 있는 만큼, 이와 유사한 낙관적 심리(행복감, 즉 처벌받지 않을 것이라는 믿음)를 품고 있는 사람들에게 경각심을 불러일으키는 계기가 되기를 바랍니다.

만약 관련 사건이 드러난다면, 그 사건은 매우 복잡하고 기술적인 문제와 대량 온체인 데이터가 연루되는 경우가 많습니다. 이러한 사건들은 고도의 전문성과 복잡성을 요구하며, 유죄 판결이 내려질 경우 관련된 금액이 막대할 수 있고, 가해자는 10년 이상의 징역형에 처해질 수도 있습니다. 따라서 "범죄가 아닐 거야" 또는 "증거가 불충분해서 수사할 수 없어"라고 막연히 낙관해서는 안 됩니다. 이러한 사건들을 심각하게 받아들이고 전문 형사 변호사의 도움을 신속하게 구하는 것이 매우 중요합니다.

[i] 네트워크 엔지니어, 도박 웹사이트 자금 횡령 혐의로 기소; 경찰, 두 곳에서 비트코인 ​​183개 압수_사건번호 1_더페이퍼 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32414856

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