저자: 라이언 윅스, 토드 길레스피, 테일런 빌직
작성: 루피, 포사이트 뉴스
원제목: 터키의 10억 달러 자산 동결 지원 이후 테더의 규정 준수 접근 방식 변경.
1월 30일, 터키 당국은 불법 도박 플랫폼 운영 및 자금 세탁 혐의로 기소된 베이셀 샤힌의 자산 5억 달러 이상 동결 발표했습니다. 이스탄불 검찰총장은 익명의 암호화폐 회사가 터키 정부의 요청에 따라 동결 시행했다고 밝혔습니다.
이 회사는 1,850억 달러 시총 의 스테이블코인 USDT를 발행하는 테더 홀딩스(Tether Holdings SA)입니다. 최근 이 회사는 자금 세탁, 마약 밀매, 제재 회피 등 다양한 암호화폐 관련 범죄 퇴치에 있어 전 세계 정부를 적극적으로 지원하고 있습니다.
최근 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 "법 집행 기관이 관련 정보를 가지고 저희에게 연락하면, 저희는 해당 정보를 확인한 후 관련 국가의 법률에 따라 조치를 취합니다. 미국 법무부나 FBI와 같은 기관과 협력할 때도 이러한 절차를 따릅니다."라고 밝혔습니다.
테더는 이 사건에 대해 더 이상 언급하지 않겠다고 밝혔습니다. 블룸버그는 샤힌에게 연락을 시도했지만 실패했습니다. 터키 정부 관계자 또한 검찰 발표에 언급된 회사의 이름을 밝히기를 거부했습니다.
이번에 동결 4억 6천만 유로(약 5억 4천4백만 달러) 규모의 자산은 터키에서 진행 중인 대규모 법 집행 작전의 일환으로, 지금까지 동결 자산 총액은 10억 달러를 넘어섰습니다. 터키 방송 NTV에 따르면, 샤힌의 자산 동결 발표 후 며칠 만에 또 다른 인물이 자금 세탁 및 불법 도박 혐의로 조사를 받게 되었고, 그의 명의로 된 5억 달러 상당의 암호화폐 자산도 동결 되었습니다. 그러나 이 자산 동결 에 테더(Tether) 토큰이 포함되는지는 현재로서는 불분명합니다.
블룸버그와의 인터뷰에서 익명의 터키 관계자는 민감한 법률 사안에 대해 언급하며, 당국이 자금 흐름 추적 및 암호화폐 자산 분석을 통해 이러한 불법 수익금의 "금융 흔적"을 발견했으며, 향후 불법 도박 및 결제 시스템에 연루된 개인에 대해서도 유사한 자산 동결 시행될 것이라고 밝혔다.
테더의 경우, 이번 동결 점점 빈번해지고 있는 자금 동결 중 하나일 뿐이며, 이는 암호화폐 대기업인 테더가 전 세계 법 집행 기관과의 협력을 강화하고 있음을 보여줍니다.
분석 회사 엘립틱이 1월에 발표한 보고서에 따르면, 테더와 경쟁사인 서클 인터넷 그룹(CIG)은 2025년 말까지 약 5,700개의 지갑을 블랙리스트에 올릴 것으로 예상되며, 이는 약 25억 달러 상당의 자산에 해당합니다. 이는 2년 전과 비교하면 미미한 수치입니다. 동결 당시, 이 지갑들 중 4분의 3은 USDT를 보유하고 있었습니다.
엘립틱의 아시아 태평양 지역 암호화폐 위협 인텔리전스 책임자인 아르다 아카르투나는 "암호화폐의 합법적 도입과 글로벌 결제 시스템 통합이 가속화됨에 따라 불법 사용 또한 증가하고 있으며, 이에 따라 스테이블코인 발행사들은 더욱 적극적인 개입에 나서고 있다"고 말했다.
테더는 잠재적 투자자를 유치하기 위해 최대 5천억 달러의 기업 가치로 융자 추진하는 과정에서 범죄 퇴치 노력을 자주 강조합니다. 테더 웹사이트에 따르면, 테더는 62개국에서 1,800건 이상의 사건에서 법 집행 기관을 지원했으며, 불법 활동이 의심되는 34억 달러 상당의 USDT를 동결.
테더의 파트너사인 앵커리지 디지털 뱅크의 공동 창립자 겸 CEO인 네이선 맥컬리는 인터뷰에서 "테더는 협력에 있어 매우 적극적이며, 스테이블코인 발행사 중 법 집행 기관 사이에서 '가장 인정받는 평판'을 가지고 있다"고 말했다.
앵커리지는 테더의 USD 스테이블 코인인 USAT의 발행사이며, USAT는 1월 말에 출시되어 테더의 미국 시장 복귀를 알렸습니다.
이는 몇 년 전 테더와 미국 규제 당국 간의 긴장된 관계에서 극적인 변화를 의미합니다. 테더는 2018년 규제 당국과의 갈등 이후 사실상 미국 시장에서 철수했고, 2021년에는 보유 자산을 허위로 표시했다는 혐의를 해결하기 위해 4,100만 달러를 지불했습니다.
하지만 트럼프 2기 행정부는 암호화폐 산업을 환영했습니다. 작년에 아르도이노는 다른 여러 임원들과 함께 트럼프 대통령이 스테이블코인 규제 법안에 서명하는 행사에 참석했습니다.
그럼에도 불구하고, 테더의 USDT는 범죄자들이 널리 사용하고 있기 때문에 규제 기관의 지속적인 감시 대상입니다.
1월 9일, 버지니아 동부 지방 검찰청은 베네수엘라 시민 한 명을 USDT를 이용해 10억 달러를 자금 세탁한 혐의로 기소했다고 발표했습니다. 엘립틱의 최근 보고서에 따르면 이란 중앙은행은 통화 위기를 완화하고 미국의 제재를 회피하기 위해 5억 달러 이상의 USDT를 매입한 것으로 나타났습니다.
터키의 도피범 샤힌은 불법 온라인 도박 플랫폼의 자금 세탁을 주도한 혐의를 받고 있습니다. 현지 언론 보도에 따르면, 샤힌은 2017년에 10년형을 선고받고 2023년에 석방된 후 한 달 만에 21년형을 다시 선고받았습니다. 그의 현재 행방은 알려지지 않았지만, 터키 국영 통신사 아나돌루 통신은 1월 30일 "관련 당국이 그를 터키로 송환하기 위한 법적 절차를 진행하고 있다"고 보도했습니다.
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