미국 법원은 7,300만 달러 규모의 글로벌 사기 및 자금 세탁 계획에 가담한 암호화폐 사기 주범에게 20년 징역형을 선고했습니다. 그는 전자 감시 장치를 피해 도주한 후 현재까지도 도피 중입니다.
미국 법무부 공보실의 발표에 따르면, 캘리포니아 연방 판사는 중국과 세인트키츠네비스 이중국적자인 대런 리에게 궐석 재판으로 형을 선고했습니다. 리의 혐의는 소셜 미디어, 데이팅 플랫폼, 그리고 사칭된 거래 웹사이트를 통해 미국인 피해자들을 대상으로 한 글로벌 암호화폐 투자 사기 공모 사건에 대한 것 입니다 .
검찰은 공범들이 피해자들에게 원치 않는 메시지를 보내고 온라인 관계를 맺어 신뢰를 쌓은 후, 가짜 암호화폐 플랫폼으로 유인하거나 기술 지원 담당자를 사칭하여 자금을 갈취하는 이른바 "돼지 도살" 수법을 사용했다고 밝혔습니다.
법원은 또한 리씨가 전자 모니터링 장치를 끊고 도주한 후 3년간의 보호관찰을 명령했다고 당국은 밝혔다.
TRM 랩의 정책 및 정부 업무 부문 글로벌 책임자인 아리 레드보드는 디크립트(Decrypt) 의 인터뷰 에서 리가 캄보디아에서 운영했던 것과 같은 사기 조직들이 "현재 전 세계에서 가장 큰 규모의 조직적인 사이버 범죄 산업 중 하나이며, 총 수익 면에서 마약 밀매나 랜섬웨어와 맞먹거나 그 이상"이라고 말했습니다.
레드보드는 "이들을 차별화하는 것은 규모와 일관성입니다."라고 말했습니다. "이들은 지속적인 현금 흐름을 창출하고, 전 세계의 피해자를 대상으로 하며, 일회성 공격이 아닌 반복 가능한 사회공학적 모델에 의존합니다. 그리고 암호화폐는 자금의 신속한 이동, 계층화 및 통합을 가능하게 함으로써 이러한 모델을 가속화합니다."
리씨는 2024년 11월 암호화폐 투자 사기와 관련된 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 , 이 사건에서 피해자 자금을 받은 사람 중 처음으로 형을 선고받았습니다. 공범 8명은 이미 유죄를 인정했습니다.
최소 7,360만 달러에 달하는 피해자 자금이 해당 조직과 연관된 계좌에 입금되었으며, 그중 약 6,000만 달러는 미국 유령 회사를 통해 송금된 후 암호화폐로 전환되었습니다.
이번 선고는 동남아시아에서 벌어지는 사기 행각에 대한 국제적인 감시가 강화되는 가운데 나왔습니다.
지난 11월, 인터폴은 사기성 복합 네트워크를 60개국 이상의 피해자에게 영향을 미치는 초국가적 범죄 위협으로 공식 지정했으며 , 암호화폐 관련 사기가 이제 광범위한 산업의 핵심에 자리 잡고 있음을 인정했습니다.
지난달 중국은 14억 달러 이상의 사기 행각과 최소 14명의 사망 사건에 연루된 미얀마 사기단의 배후 인물인 밍씨 일족 11명을 처형했으며, 라이벌 관계인 바이씨 일족 또한 수십 개의 사기 조직을 운영한 혐의로 지난 11월 사형을 선고받았다.
