키프로스 대법원은 7억 유로(8억 3400만 달러) 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직 수사의 일환으로 경찰이 자신들의 금고를 여는 것을 막으려 한 이스라엘인 부부에게 불리한 판결을 내렸습니다.
유럽연합 사법경찰기구인 유로폴은 지난 10월 프랑스, 독일, 키프로스, 스페인, 몰타, 이스라엘, 불가리아, 벨기에 당국의 도움을 받아 자금세탁 네트워크를 성공적으로 해체했다고 밝혔습니다.
며칠 전, 리마솔 법원은 부부의 금고를 수색하기 위한 영장을 발부했지만, 부부는 열쇠를 넘겨주기를 거부했습니다. 키프로스 언론 보도에 따르면, 부부는 금고 안에 있는 물건들이 자금 세탁 조직과 아무런 관련이 없다고 주장하려 했다고 합니다.
두 사람은 상급 법원이 하급 법원에 사건 기록을 제출하여 재검토하도록 요구하는 소송 기록 제출 명령인 상고 허가 신청서를 제출하여 법원의 결정을 무효화하려고 시도했습니다.
그러나 엘레나 에프라임 판사는 신청인 중 한 명이 2021년에 자금 세탁 네트워크와 직접적으로 연관된 약 2만 달러 상당의 암호화폐를 받았다는 점을 근거로 해당 주장을 기각했습니다.
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신청인과 그의 가족은 부동산을 취득하는 신탁을 운영했으며, 신청인의 계좌에는 300만 달러가 입금되어 있었습니다. 이 범죄 조직은 전 세계에 흩어져 있는 여러 유령 회사를 이용하여 자금을 급여, 부동산 또는 기타 사업체로 빼돌렸습니다.
법원은 이와 관련하여 "사기성 투자 웹사이트에서 나온 암호화폐가 신청인의 계좌로 유입되었고 상당한 금액이 해당 계좌를 통해 이체되었으므로, 이러한 증거는 신청인이 전체 사기 행각에 가담했다는 합리적인 의심을 불러일으킨다"고 밝혔습니다.
해당 영장은 스마트폰, 태블릿 또는 기타 "첨단 인터넷 장비"를 확보하기 위한 것입니다.
대규모 암호화폐 사기 자금 세탁 사건 발생
이 네트워크 전체는 높은 수익을 약속하는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 포함한 암호화폐 사기로 얻은 돈을 세탁하고 있었습니다. 사기꾼들은 피해자들에게 전화를 걸어 상당한 수익을 올렸다고 주장한 후 더 많은 돈을 보내라고 압박했습니다.
프랑스는 11월에 암호화폐 자금 세탁 수사 결과 키프로스, 스페인, 독일에서 9명을 동시에 체포했다고 발표했습니다.
사기 네트워크의 불법 수익 총액이 7억 유로 또는 7억 달러 로 추정된다는 상반된 보고서가 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
이 문제는 유럽을 넘어 동남아시아까지 확산되고 있으며, 인신매매 피해자를 이용한 암호화폐 사기 조직 또한 당국에 의해 적발되고 있습니다.
지난달 중국은 암호화폐 사기 조직을 운영한 여러 가족형 범죄 조직의 우두머리들을 처형했습니다. 캄보디아 또한 이러한 사업들을 근절하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
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안타깝게도, 어떤 경우에는 이러한 사기 집단들이 경찰과 연루되어 있어 단속에 대한 정보를 미리 입수하거나 심지어 가짜 체포를 조작하기도 합니다.
