코네티컷주 월콧에 거주하는 한 남성이 암호화폐 사기 행각으로 투자자들을 속여 약 100만 달러를 가로챈 혐의로 21건의 연방 기소에 직면해 있습니다. 당국에 따르면 이 자금은 약속대로 투자되는 대신 해외 플랫폼에서 도박에 탕진된 것으로 알려졌습니다.
검찰은 24세 엘민 레드제파기치가 암호화폐 사기로 여러 피해자로부터 돈을 훔쳤다고 주장합니다. 2021년 5월부터 2025년 3월 사이에 피해자들은 레드제파기치가 관리하는 지갑 주소로 주로 비트코인을 송금하도록 강요당했습니다.
레드제파직은 존재하지도 않는 암호화폐 수익을 약속하며 사람들을 속였습니다.
당국에 따르면 레제파기치는 큰 수익을 낼 수 있는 신뢰할 만한 암호화폐 투자자로 자신을 소개했고, 사람들은 그를 믿고 돈을 보냈습니다. 검찰은 레제파기치가 자신이 암호화폐 투자에 성공했기 때문에 투자금이 빠르게 불어나고 있다고 투자자들을 안심시키며 사기 행각을 이어갔고, 피해자들이 더 많은 돈을 보내도록 유도했다고 밝혔습니다.
하지만 당국에 따르면 그는 그 돈을 실제 암호화폐 거래에 투자하는 대신 개인적으로 유용했고, 심지어 상당 부분을 해외 도박 웹사이트로 보냈다고 합니다. 연방 관계자들은 이 사기 행각이 수년간 지속되었으며, 많은 사람들이 모든 돈을 잃었다고 밝혔습니다.
코네티컷 지방 검찰청은 공식 발표를 통해 연방 대배심이 레제파직을 21건의 사기 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 검찰은 피해자들이 장기간에 걸쳐 속아 넘어갔으며, 사기 행각은 2021년 5월경 시작되어 2025년 3월까지 지속되었다고 설명했습니다.
레제파기치는 피해자들의 돈을 도박 웹사이트에 보내 돈을 잃었습니다.
검찰은 엘민 레제파기치가 투자자들이 암호화폐 투자금으로 준 돈을 해외 도박 플랫폼인 예치(Stake))으로 이체했다고 주장합니다. 당국은 엘민이 투자자들에게 약속했던 것처럼 자금을 사용할 의도가 전혀 없었다고 밝혔습니다.
수사관들은 레제파직이 예치(Stake))을 이용해 투자자들의 자금을 받고 보관했으며, 피해자들이 그에게 비트코인을 직접 쉽게 보낼 수 있도록 암호화폐 지갑 주소를 생성했다고 밝혔습니다. 검찰은 또한 그가 때때로 피해자들에게 투자금이 실제로 수익을 내고 있다고 믿게 하기 위해 이른바 "유인용 송금"이라는 소액을 돌려주기도 했다고 말했습니다.
검찰은 레드제팍이 예치(Stake))에서 도박으로 돈을 걸었다가 대부분을 잃었고, 피해자들은 약 95만 달러에서 100만 달러에 달하는 순손실을 입었다고 주장합니다. 많은 사람들이 기대했던 수익은 물론 투자금 전액을 날렸습니다.
검찰은 레제파기치가 2023년 9월 국세청 범죄수사국(IRS CRI) 요원과의 인터뷰에서도 여러 차례 허위 진술을 했다고 밝혔습니다. 이에 따라 검찰은 레제파기치에게 수사관을 속이려 한 혐의를 추가했습니다.
수사 결과, 당국은 레드제팍을 범죄 혐의로 기소했습니다. 이에 따라 뉴헤이븐 연방 대배심은 2026년 1월 20일 레드제팍을 21개 혐의로 기소하는 공소장을 제출했습니다.
그는 송금 사기 7건, 국제 자금 세탁 11건, 그리고 국세청 조사관에게 허위 진술을 한 혐의 3건으로 기소되었습니다.
검찰은 송금 사기 및 자금 세탁 혐의 각각에 대해 최대 20년, 허위 진술 혐의 각각에 대해 최대 5년의 징역형이 선고될 수 있다고 밝혔습니다.
레드제파직은 하트퍼드 연방 법원에서 무죄를 주장했으며, 판사는 50만 달러의 보석금을 책정하여 사건이 진행되는 동안 그가 석방될 수 있도록 했습니다. 검찰은 또한 레드제파직이 합리적인 의심의 여지 없이 유죄로 입증될 때까지 무죄로 추정되므로 기소는 단지 혐의일 뿐이라고 밝혔습니다.
국세청 범죄수사국이 수사를 주도하고 있으며, 수잔 와인즈 연방 검사보가 기소를 이끌 예정입니다.
