미국 검찰은 발렌타인데이가 꽃과 데이트 앱뿐만 아니라 암호화폐 사기 및 조직 범죄 네트워크와 연계된 로맨스 사기가 기승을 부리는 시기가 될 수 있다고 경고했습니다.
목요일에 발표된 경고문 에서 오하이오 북부 지방 검찰청은 사기꾼들이 온라인 관계를 악용하여 돈을 갈취하고 있으며, 수주 또는 수개월에 걸쳐 신뢰를 쌓은 후 피해자들을 암호화폐 결제나 가짜 투자 사기로 유도하는 경우가 많으므로 경계를 늦추지 말 것을 촉구했습니다.
이러한 사례 중 상당수는 연구자들이 "돼지 도살" 사기라고 부르는, 감정적 조종과 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 결합한 장기적인 사기 수법과 연관되어 있습니다.
오하이오주 검찰은 데이트 플랫폼에서 왓츠앱이나 텔레그램으로 대화를 옮기자는 요청, 너무 일찍 사랑을 고백하는 행위, 직접 만남을 지속적으로 거부하는 행위, 암호화폐, 상품권 또는 계좌 이체를 통한 결제 요구 등을 위험 신호로 경고했습니다.
브로커추저의 수석 분석가인 발라즈 팔루베기는 디크립트와의 디크립트(Decrypt) 에서 이러한 사기 수법이 그토록 파괴적인 이유는 바로 그 수법을 예측하기 어렵게 만들기 때문이라고 말했습니다 .
"신속하게 진행되는 기존 사기 수법과는 달리, 이러한 수법들은 감정적 취약점과 금전적 취약점을 모두 악용합니다."라고 그는 말했다.
"사기꾼들은 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 당신의 신뢰를 쌓은 후, 수익성이 좋아 보이는 투자 기회를 제시하며, 자신들의 성공 사례를 아무렇지 않게 언급하고, 당신에게 투자 방법을 가르쳐주겠다고 제안합니다. 명심하세요, 모르는 사람 중에 진심으로 당신이 돈을 벌도록 도와주려는 사람은 아무도 없습니다."라고 그는 덧붙였다.
팔루베기는 사기꾼들이 흔히 차가운 접근으로 시작하여 시간이 지남에 따라 친밀한 개인적 관계를 구축한 다음, 부풀려진 수익률을 보여주고 더 많은 예치금을 요구하는 가짜 플랫폼의 허위 암호화폐 투자로 피해자를 유인하고, 나중에는 허위 수수료나 기술적 문제를 핑계로 출금을 블록 후 사라진다고 말했습니다.
"흔히 사용하는 수법은 초기에는 소액의 '수익'을 인출할 수 있도록 허용하여 더 큰 금액을 투자하도록 유도하는 것입니다. 그리고 더 큰 금액을 인출하려고 하면 갑자기 세금, 수수료 또는 시스템 오류와 같은 장애물을 만들어 자금 접근을 차단합니다."라고 그는 말했다.
지난 12월, 샌호세에 사는 과부 마가렛 로크는 암호화폐를 이용한 돼지 도축 사기로 거의 100만 달러를 잃었는데, 이후 ChatGPT에 문의해 확인한 결과 사기였음이 밝혀졌습니다.
미 법무부는 지난해 OKX 거래소를 통해 자금 세탁된 것을 추적한 후, 돼지 도축 사기와 관련된 암호화폐 몰수 사례 중 최대 규모인 2억 2500만 달러 상당의 테더(Tether) 스테이블코 인 테더 USDT(USDT) 를 압류하기로 신청했습니다 .
미얀마와 캄보디아에 있는 대규모 사기 단지들은 중국 조직 범죄 네트워크가 운영하고 있으며, 종종 인신매매된 노동자들이 고용되어 돼지 도축을 수십억 달러 규모의 세계적인 사업으로 변모시켰습니다. 이곳에서 훔친 암호화폐는 특수 경로를 통해 신속하게 자금 세탁되어 동남아시아 금융 중심지의 유령 계좌와 고급 자산으로 빼돌려진 후 추적이 불가능해집니다.
미국 법무부는 미얀마의 주요 범죄 조직과 관련된 도메인들을 폐쇄하기 위한 조치를 취했으며, 중국 당국은 14억 달러 이상의 사기 행각과 최소 14명의 사망과 관련된 혐의로 미얀마 범죄 조직의 우두머리 여러 명에게 사형을 선고했습니다 .
"투자하기 전에 거래 플랫폼을 철저히 조사하십시오. 라이선스, 규제 및 독립적인 리뷰를 확인하고 플랫폼이나 '사용자'의 주장에만 의존하지 마십시오."라고 팔루베기는 경고했습니다.
