엘민 레제파기치(24세)는 투자자들로부터 약 100만 달러를 사취하고 약속대로 투자하는 대신 도박에 사용한 혐의로 21건의 기소되었습니다.
검찰은 레제파직이 2021년 5월부터 2025년 3월까지 수많은 피해자들을 속여 주로 비트코인을 자신이 관리하는 지갑 주소로 송금하도록 유도했다고 밝혔습니다. 혐의 내용 에 따르면, 레제파직은 자신을 높은 수익을 낼 수 있는 신뢰할 만한 암호화폐 투자자로 가장하여, 투자 성공으로 인해 투자금이 빠르게 불어나고 있다고 투자자들을 안심시키며 사기 행각을 이어갔고, 피해자들은 계속해서 추가 자금을 송금했습니다.
뉴헤이븐 연방 대배심은 2026년 1월 20일, 레제파직을 통신 사기 7건, 국제 자금 세탁 11건, 국세청 조사관에 허위 진술 3건으로 기소했습니다. 사기 및 자금 세탁 혐의는 각각 최대 20년, 허위 진술 혐의는 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
사기 및 손실 모델
당국에 따르면 레제파직은 투자금을 실제 암호화폐 거래에 투자하는 대신, 그 돈을 자신이 챙기고 상당 부분을 해외 도박 웹사이트인 스테이크닷컴(Stake.com)으로 이체했습니다. 조사관들은 그가 스테이크닷컴을 통해 투자금을 수령 및 보관하고, 피해자들이 비트코인을 직접 쉽게 보낼 수 있도록 암호화폐 지갑 주소를 생성했다고 밝혔습니다. 레제파직은 때때로 피해자들에게 소액의 돈을 돌려주면서, 이른바 "위안부금"을 지급하여 투자금이 실제로 수익을 내고 있다고 믿게 만들기도 했습니다.
검찰은 레제파직이 해당 자금을 스테이크닷컴(Stake.com)에서 도박에 사용하다가 상당 부분을 잃어 피해자들이 약 95만 달러에서 100만 달러에 달하는 순손실을 입었다고 주장했습니다. 많은 피해자들이 예상 수익은 물론 초기 투자금 전액을 잃었습니다. 검찰은 또한 레제파직이 2023년 9월 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 조사 과정에서 허위 진술을 하여 수사를 고의로 기만한 혐의로 추가 기소되었다고 밝혔습니다.
레드제파직은 하트퍼드 연방 법원에서 무죄를 주장했습니다. 판사는 보석금을 50만 달러로 책정하여 피고인이 재판이 진행되는 동안 석방될 수 있도록 했습니다. 검찰은 레드제파직이 합리적인 의심의 여지 없이 유죄로 입증될 때까지 무죄로 추정되며, 기소는 단지 혐의일 뿐이라고 강조했습니다. 국세청 범죄수사국이 수사를 주도하고 있으며, 수잔 와인즈 검사가 직접 기소를 담당할 예정입니다.
