2월 14일, 포춘지는 바이낸스가 최근 여러 명의 컴플라이언스 조사관을 해고했다고 보도했습니다. 내부 문건에 따르면, 이 조사관들은 2024년 3월부터 2025년 8월 사이에 이란과 연관된 단체들이 바이낸스를 통해 10억 달러 이상을 송금받았다고 보고했습니다. 이 거래에는 스테이블코인 테더(USDT)가 사용되었고, 트론 네트워크에서 결제되어 미국 제재 규정을 위반했을 가능성이 있습니다.
보고서에 따르면 2025년 말 이후 최소 5명의 조사관이 해고되었으며, 이들 중 다수는 유럽과 아시아에서 법 집행 경력을 쌓았고 이전에는 글로벌 금융 범죄 및 제재 회피 관련 수사를 담당했던 인물들입니다. 이들 외에도 지난 3개월 동안 최소 4명의 고위급 컴플라이언스 담당자가 사임하거나 사직을 강요당했습니다.
2023년, 바이낸스는 미국 법무부와 자금세탁 방지 및 제재 규정 위반에 대한 합의를 맺고 43억 달러의 벌금을 납부했습니다. 창립자 CZ는 유죄를 인정하고 CEO 자리에서 사임했으며, 이후 4개월의 징역형을 선고받았습니다. 이후 바이낸스는 정부 규제 감독 기간에 들어갔고, 준법 시스템을 강화하겠다고 약속했습니다.
최근 보도에 대해 바이낸스 대변인은 현재 진행 중인 조사에 대해서는 언급할 수 없으며, 각 지역의 관련 제재 법률 및 규정을 계속 준수할 것이라고 강조했습니다.
