세계 최대 암호화폐 거래소 인 바이낸스가 심각한 규정 위반 논란에 휩싸였습니다. 포춘지의 단독 보도 에 따르면, 여러 명의 고위 규정 준수 조사관들이 내부 조사 과정에서 이란과 연관된 단체들이 바이낸스 플랫폼을 통해 10억 달러 이상을 수령한 사실을 발견했으며, 이는 미국 제재를 위반했을 가능성이 있다고 합니다. 이 조사관들은 이후 회사에서 해고되었습니다.
이번 사건은 바이낸스가 규정 위반으로 막대한 제재를 받고 규정 준수를 강화하겠다고 약속한 이후에 발생했으며, 바이낸스가 개혁 약속을 진정으로 이행했는지에 대한 의문을 제기하고 있습니다.
배경: 과거 대규모 합의를 이뤄냈던 바이낸스가 다시 논란에 휩싸였습니다.
2023년, 바이낸스는 미국 자금세탁 방지법, 고객확인제도(KYC) 규정 및 여러 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 납부하기로 합의했는데, 이는 미국 기업에 부과된 벌금 중 역대 최고액 중 하나였습니다. 창립자인 자 자오창펑 (CZ)(CZ) 또한 회사 운영을 효과적으로 감독하지 못한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 4개월 징역형을 선고받은 후 CEO 자리에서 사임했습니다.
바이낸스는 당시 "규제 성숙" 단계에 진입하고, 정부 규제를 수용하며, 법 집행 기관 출신 전문가들을 대거 채용하여 규정 준수 팀을 대폭 확장하겠다고 공개적으로 약속했습니다.
하지만 여러 익명의 소식통과 내부 문건에 따르면, 바이낸스는 약속을 완전히 이행하지 못한 것으로 보입니다. 조사 결과, 2024년 3월부터 2025년 8월까지 이란과 연관된 단체들이 바이낸스 플랫폼을 이용해 온체인 스테이블코인 테더(USDT)로 10억 달러가 넘는 금액을 거래한 것으로 드러났습니다. 이러한 자금 흐름은 이란에 대한 미국의 경제 제재를 우회하기 위한 것으로 의심됩니다.
부정행위 증거가 발견된 후 조사관들은 차례로 해고되었다.
준법감시팀 조사관들이 내부 보고서를 작성한 후, 2025년 말부터 최소 5명의 고위 조사관이 해고되었습니다. 해고된 직원 중 최소 3명은 유럽과 아시아의 사법 기관에서 근무한 경력이 있었고, 다수는 이전에 회사 내에서 특별 조사 및 제재 회피, 테러 자금 융자 방지 등 글로벌 금융 범죄 사건을 담당했던 경험이 있었습니다. 이 전 직원들은 자세한 내용이나 추가적인 언급 없이 링크드인에 퇴사 사실을 알리기만 했습니다.
한편, 지난 3개월 동안 최소 4명의 고위 컴플라이언스 임원이 사임하거나 사임을 요구받으면서 컴플라이언스 팀 내부에 상당한 혼란이 야기되었습니다. 미 법무부 제재 사건 담당 책임자였으며 현재 변호사로 활동 중인 로버트 애플턴은 "정부 감독 과정에서 잠재적 위반 사항을 밝혀낸 내부 조사관이 해고당했다는 사실은 매우 우려스럽다"며 충격을 표했습니다.
바이낸스는 규정을 준수하고 있다고 주장하며 답변했습니다.
하지만 바이낸스 대변인은 진행 중인 수사나 개별 직원 사건에 대해서는 언급할 수 없다고 밝히면서도, "바이낸스는 모든 운영 시장에서 제재 관련 법규를 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며, 회사 정책을 위반하는 직원은 해고될 것"이라고 강조했습니다. 또한 바이낸스는 사법 당국과의 협력을 지속할 것이며, 핵심 컴플라이언스 팀은 정상적으로 운영되고 있다고 재차 밝혔습니다.
