미국인들이 암호화폐를 통해 약 1억 달러를 자금 세탁한 사실을 인정했다.

미국 법무부 웹사이트에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 제프리 K. 아우영(47세)은 시애틀 연방 법원에서 약 1억 달러 규모의 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

유죄 인정 합의에 따르면, 아우영은 사기성 프로젝트를 통해 피해자들로부터 돈을 받기 위해 여러 개의 법인을 설립한 후, 그 돈을 다른 계좌나 해외 계좌로 신속하게 이체하거나 거래소를 통해 암호화폐 자산을 구매하는 데 사용한 사실을 인정했습니다.

사건의 진행 과정과 현금 흐름의 규모.

아우영은 약 1억 달러에 달하는 자금 흐름과 관련된 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 은행 송금 및 제3자 예금을 통해 받은 총액은 약 9710만 달러였습니다.

해당 정보는 미국 법무부 웹사이트에 게시되어 있습니다. 피고인은 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 제프리 K. 아우영이며, 시애틀에 있는 컬럼비아 특별구 연방 지방법원에서 유죄를 인정했습니다.

유죄 인정 진술에 따르면, 아우영은 8개의 암호화폐 거래소에 19개의 계좌를 개설하고 국내외를 막론하고 제3자를 통한 송금 및 입금으로 약 9710만 달러를 수령했습니다.

송금 및 관련 암호화폐 자산 이체 방법.

아우영은 사기성 프로젝트를 통해 피해자들로부터 돈을 받기 위해 9개의 법인을 설립한 후, 그 돈을 다른 계좌나 해외 계좌로 신속하게 이체하거나 암호화폐를 구매한 사실을 인정했습니다.

언급된 암호화폐에는 비트코인, USDT, USDC, 이더리움이 포함됩니다. 구매는 제미니, 비트스탬프, 코인베이스 등의 암호화폐 거래소를 통해 이루어집니다.

이번 사건은 미 연방 검찰청에서 발표했으며, 선고 공판은 5월 12일로 예정되어 있습니다.