오데일리 오데일리 (odaily) 에 따르면, 미국 상원의원 11명이 스콧 베센트 재무장관과 파멜라 본디 법무장관에게 서한을 보내 바이낸스의 미국 제재 및 자금세탁 방지 요건 준수 여부에 대한 전면적인 검토와 2023년 합의 이행에 대한 평가를 요청했습니다.
해당 서한은 약 17억 달러 상당의 디지털 자산이 바이낸스를 통해 후티 반군 및 이란 혁명수비대와 연계된 조직을 포함한 이란 테러 관련 단체로 흘러들어갔다는 보고서를 인용했습니다. 조사 결과, 이란 사용자가 접속한 계정이 1,500개 이상 발견되었으며, 러시아 제재를 회피하려는 시도도 포착되었습니다. 또한, 서한은 의심스러운 거래를 발견한 바이낸스 준법감시 담당자들이 해고되었고, 사법 당국은 바이낸스의 고객 정보 제공 협조가 줄어들었다고 지적했습니다.
크리스 밴 홀렌, 루벤 갈레고 상원의원을 비롯한 9명의 상원의원은 바이낸스의 결제 카드 및 스테이블코인 관련 프로젝트가 구소련 국가들에 대한 제재를 우회하는 데 사용될 수 있다는 우려를 표명하는 서한에 공동 서명했습니다. 이들은 관련 기관에 3월 13일까지 검토 진행 상황을 보고할 것을 요청했습니다.
또한, 리처드 블루멘탈 상원의원은 화요일 바이낸스에 대한 의회 조사를 시작하며, 바이낸스 CEO 리처드 텡에게 관련 문서와 내부 기록 제출을 요청했습니다. 바이낸스는 혐의를 부인하며, 의심스러운 활동을 파악하여 당국에 신고했고, 이란 사용자의 플랫폼 이용을 허용하지 않는다고 밝혔습니다. (코인텔레그래프)
