웹3 기업이 다른 지역에서 법적 조치를 받거나 계정이 동결 경우 어떻게 해야 할까요? 형사 변호사의 관점에서 실질적인 해결책을 제시합니다.

다른 주 경찰서에서 회사의 계좌를 동결 합법인가요? 회사가 여러 주에 걸쳐 조사를 받는 것이 불법인가요?

저자: 변호사 Shao Shiwei

다른 성의 경찰서에서 회사의 계좌를 동결 합법적인가요? 회사가 여러 성에 걸쳐 수사를 받는 것이 불법인가요? 회사와 그 가족이 이른바 '심해 어업'이나 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행에 직면했을 때 어떻게 대응해야 할까요? 이러한 질문들은 샤오 변호사 팀이 일상적인 사건 처리와 상담 과정에서 끊임없이 받는 현실적인 질문들입니다.

사업가들에게 가장 큰 걱정거리는 정상적인 사업 운영 중 발생하는 손익 변동이 아니라, 예상치 못한 형사 수사인 경우가 많습니다. 회사가 다른 지방 경찰에 신고되고, 다른 지역 당국에 의해 은행 계좌가 동결, 회사 책임자가 다른 지역 공안 요원에 의해 연행되어 수사에 협조하게 되고, 혐의 내용도 불분명한 상황에서 막대한 자산이 압류, 구금, 동결 것입니다.

이러한 사례 중 일부는 최고인민검찰원과 최고인민법원이 지역 간 법 집행 위반 및 영리 목적의 법 집행 위반에 대한 집중적인 시정 조치가 필요한 사례로 특별히 지정한 바 있다. 2026년 2월 5일, 최고인민검찰원은 영리 목적의 법 집행 사건에 대한 시정 조치를 재차 강조하는 공고를 발표했다.

더욱이, 최고인민검찰원이 발표한 자료에 따르면 2025년 말까지 전국 검찰 기관에서 영리 목적의 법 집행 사건을 1만 9천 건 이상 처리한 것으로 나타나, 영리 목적의 법 집행에 대한 감독이 성과를 보이기 시작했음을 보여줍니다. 이는 또한 각 지역에서 영리 목적의 법 집행 사례가 이미 많이 발생하고 있음을 시사합니다.

이러한 배경 속에서 기업가들은 다음과 같은 질문들을 검토해야 합니다. 어떤 종류의 법 집행 조치가 이윤 추구에 의한 것으로 의심될 수 있을까요? 자신의 사업 운영이 '심해 어업'이나 ' 이윤 추구형 법 집행 ' 업무 직면할 가능성이 있을까요 ? 만약 그렇다면 , 어떻게 대응해야 할까요 ?

이윤 추구형 법 집행이란 무엇인가?

최고인민검찰원은 이윤 추구형 법 집행이란 사건 처리라는 구실로 경제적 이익을 추구하거나 불법적으로 재산을 몰수하는 등의 불법 행위를 의미한다고 명확히 지적했습니다. 본질적으로 이는 권력을 부의 창출 수단으로 여기며, 재산 몰수는 지방 정부의 세입이나 부서의 실적 목표와 밀접하게 연관되어 있다는 것입니다 .

최근 몇 년 동안 국가는 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행에 대해 강력한 단속을 유지해 왔습니다. 2025년 4월 26일, 최고인민법원은 "기업 관련 사건의 재판 및 집행에 있어 엄격하고 공정한 사법 규정 준수에 관한 통지"를 발표하여 다음과 같이 명시했습니다. 경제 분쟁에 행정적, 형사적 수단을 남용하는 것을 단호히 방지하고 시정하며, 불법적인 관할권 남용 및 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행과 같은 문제를 효과적으로 예방해야 합니다. 동시에 법원은 관할권을 엄격히 심사하여 불법적인 관할권 남용 및 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행을 근본적으로 방지해야 합니다.

2026년 1월 19일, 전국 고등인민법원장 회의가 개최되었습니다. 이 회의에서는 권한의 한계를 준수하고, 특히 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행과 불법적인 지역 간 법 집행 문제 등, 행정·형사적 수단을 이용한 경제 분쟁 개입과 같은 실질적인 문제 해결에 집중해야 한다는 의견이 제시되었습니다.

기업은 어떻게 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행과 불법적인 지역 간 법 집행을 식별할 수 있을까요?

실제로 이윤 추구를 목적으로 하는 법 집행은 여러 형태를 띠지만, 그 핵심적인 특징은 다음 두 가지로 요약할 수 있습니다.

1. 자의적인 관할권 확대: 다른 지역에서 법을 불법적으로 집행하여 성간 체포를 자행하고, 다른 지역의 기업과 개인의 재산을 자의적으로 압수, 동결, 심지어 몰수하는 행위.
   이는 수사기관이 용의자의 거주지를 기준으로 관할권을 행사하는 것이 아니라, 수사기관이 제공한 단서와 지정된 관할권을 강제로 연결하여 수사를 장악하고 압수 자산 처분에 대한 통제권을 확보하는 상황을 말합니다.

• "대량의 비트코인을 소지했다는 이유로 후난성과 허난성에서 경찰에 연루된" 사례를 살펴보면, 선전에 거주하는 IT 전문가 리 씨는 두 성에서 모두 조사를 받았습니다. 그는 처음에는 후난성에서 카지노 운영 혐의로 소환되었고, 경찰은 그의 디지털 지갑에서 103비트코인을 압수했습니다. 리 씨는 경찰에 협조하여 비트코인을 4,961만 위안 이상으로 환전한 후 보석으로 풀려났습니다. 그러나 불과 며칠 후, 리 씨는 허난성 경찰에 다시 연행되어 조사를 받았고, 혐의는 개인정보 침해로 변경되었습니다.
  실질적인 관점에서 볼 때, "여러 지역에서 소송을 제기하려 경쟁하고 혐의 방향을 끊임없이 바꾸는" 이러한 상황은 불법적인 지역 간 법 집행이나 관할권 확장이 있는지 여부를 파악하는 중요한 신호가 될 수 있으므로 기업과 개인은 항상 경계를 늦추지 않아야 합니다.
• 2026년 최고인민검찰원이 공개한 두 번째 대표적인 사례인 "타지역 기업 자금 동결 감독 사건" 역시 불법적인 지역 간 법 집행의 존재를 보여준다. 한 지역 수사기관이 허위 부가가치세 계산서 발행을 이유로 타지역 기업의 계좌 17개, 동결 8천만 위안이 넘는 금액을 동결 . 이는 추후 적법한 관할권이 결여되어 불법적인 지역 간 법 집행에 해당하며, 과도한 동결 임이 밝혀졌다.

1. 형사 수단을 통한 경제 분쟁의 부적절한 개입: 이는 본질적으로 계약 분쟁이나 투자 분쟁이지만, 민사 및 행정 절차를 거치지 않고 직접 형사 소송을 제기하는 경우입니다.
   이는 원래 계약 이행이나 투자 리스크 범주에 속했던 민사 및 상사 분쟁이 형사 범죄로 취급되는 또 다른 전형적인 사례입니다. 객관적으로 볼 때, 이는 일부 사법 기관이 형사 수단을 통해 경제 분쟁에 개입하여 막대한 불법 이익과 벌금을 몰수할 가능성을 높입니다.

• "우시 량량 사건(다중 사기 조직 및 운영 혐의)"을 예로 들면, 이 사건은 2021년에 처음 발생했습니다. 우시 경찰은 온라인에서 단서를 찾아 정보 네트워크 불법 이용 혐의로 수사를 시작했습니다. 혐의는 여러 차례 변경되었고, 최종적으로 2023년 3월 검찰은 네트워크 마케팅 주도 로 기소하다 했습니다. 2023년 12월, 시산구 인민법원은 량량에게 징역 10년과 벌금 2천만 위안을 선고했습니다. 량량은 유죄를 인정하지 않았고, 플랫폼 이용자들의 모든 자산은 몰수되었습니다. 이 사건에 대한 자세한 내용은 샤오 변호사의 이전 글(➡️ " 코인업계 관련 형사 사건에서 이윤 추구형 법 집행에 대한 간략한 고찰 ")을 참조하십시오.
  온라인 행정 단서에서 시작하여 이후 혐의 변경으로 이어지는 이러한 사건 경로는 "경제 활동의 경계를 침범하기 위해 형사 수단을 사용하는 것"과 관련하여 실제적인 논란을 불러일으킬 가능성이 높으므로 관련 실무자들의 면밀한 검토가 필요합니다.
• 2026년 최고인민검찰원이 발표한 "사적 대출 사기 오인 사건"을 예로 들면, 한 부동산 개발업자가 은행에서 대출을 받았습니다. 양측은 민사법원에서 연체금 상환에 대한 합의를 마쳤음에도 불구하고, 지방 당국은 대출 사기 혐의로 차용인을 수사하고 해당 사업체의 부동산 280여 채를 압류했습니다. 압류된 자산의 가치는 1억 1천만 위안에 달했는데, 이는 원래 대출 원금인 8천9백만 위안을 훨씬 초과하는 금액이었습니다. 결국 검찰은 법에 따라 감독 의견을 제시하여 이를 범죄로 분류하는 것은 부적절하다고 판단했고, 사건은 기각되었습니다.
  이 사례는 기업 관련 분쟁 처리 시 형법과 민법의 경계를 부적절하게 다룰 경우 기업 자산 및 운영의 안정성에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

어떤 웹3 및 코인업계 업무 지역 간 법 집행에 가장 취약할까요?

샤오 변호사의 실무 경험과 최근 가상화폐 및 웹3 업무 관련 사건들을 바탕으로 판단했을 때, 조사 대상 기업들은 앞서 언급한 리스크 특성에서 공통적인 특징을 보였습니다. 코인업계 업무 자금의 고도 집중, 개발도상국을 포함한 여러 지역에 분산된 사용자, 회색지대에서 업무, 그리고 상당한 정보 비대칭성이라는 특징을 동시에 지니고 있을 경우, 범죄 활동 리스크 에 노출될 가능성이 높습니다. 실제로 사법 당국은 9월 4일 발표, 9월 24일 공지, 그리고 최근 2월 6일 공지(2026년)와 같은 정책 문서를 집행 근거로 활용합니다.

불법 사업 운영이나 도박과 관련된 특징을 가진 것으로 파악되면, 특정 지방 당국의 관심을 쉽게 끌 수 있으며, 당국은 심해 어업에서 사용되는 것과 유사한 방법을 사용하여 다른 장소에서 수사를 시작하고 자산을 압류할 수 있습니다. 고위험 업무 크게 다음 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

첫째, 중앙 집중식 또는 중앙화 거래소 가장 위험도가 높은 분야입니다. 이러한 플랫폼은 막대한 양의 사용자 자금과 가상 자산을 보유하고 있으며, 사용자는 전국은 물론 전 세계에 분포되어 있습니다. 만약 어떤 지방 당국이 자기 관할 구역에 이러한 거래소가 있다고 주장한다면, 관할권을 행사할 근거가 생깁니다. 이러한 업무 유형에 익숙하지 않은 관련 당국은 무기한 계약 시장을 가상 화폐 코인 으로 사용하는 도박으로 분류하는 경향이 있습니다.

둘째, GameFi, NFT 블라인드 박스, 퀴즈 기반 DApp과 같이 도박 요소가 명확한 웹3 애플리케이션입니다. 사법 관행상 "높은 판돈과 큰 승리가 걸려 있고 결과가 상당 부분 운에 좌우되는" 모든 게임은 도박으로 간주될 수 있습니다. 수사 당국이 이를 도박장으로 분류할 경우, 플랫폼 전체 수익이 도박 자금에 포함될 수 있습니다. 더욱이 이러한 애플리케이션 사용자의 전국적인 분포는 심층 수색을 위한 손쉬운 명분을 제공합니다.

셋째, 웹3 프로젝트 개발자, 디지털 지갑 서비스 제공업체, 그리고 결제 게이트웨이, 법정화폐 교환 채널, 청산 및 결제 서비스를 제공하는 기술 중개업체들이 이윤 추구에 혈안이 된 법 집행 기관의 감시망에 의도치 않게 표적이 되는 경우가 많습니다. 많은 하위 서비스 제공업체들은 상위 플랫폼이 실제로 법을 위반하고 있는지조차 알지 못하지만, 지갑 수탁 계좌, 지갑 잔액, 결제 준비금은 모두 압수 시 매우 높은 가치를 지닙니다.

다른 지역에서 회사 계좌가 동결 되고 상사가 연행되었을 때 어떻게 해야 할까요?

이 글은 특히 웹3 프로젝트 팀 및 기술 팀, 여러 지역에서 사업을 운영하는 사업주, 그리고 다른 지역에서 계정이 동결 될 것을 우려하는 기업 및 그 가족들에게 관련 리스크 에 각별히 주의를 기울일 것을 당부합니다.

이러한 집단에게 있어 진정한 어려움은 관심을 받을 수 있을지 여부가 아니라, 다른 지역 당국에 의해 조사받거나 체포되거나 심지어 심문을 위해 연행된 후, 기존의 제도적 프레임 안에서 어떻게 사건을 자신들에게 더 유리한 방향으로 되돌릴 수 있느냐에 있다.

국가가 불법적인 지역 간 법 집행 및 영리 목적의 법 집행을 시정 대상으로 지정하고, 중국 검찰청 웹사이트(12309)에 특별 감시 구역을 설정한 점을 고려하여, 형사 사건 관련 당사자와 그 가족들은 수동적인 상황을 능동적인 상황으로 전환하기 위해 각 단계에서 다음과 같은 조치를 취할 것을 권장합니다.

• 사전 조치 : 조사가 시작되면 로스 컷 최소화하고 상황을 안정시키기 위한 즉각적인 조치를 취해야 합니다. 이는 크게 두 가지 단계로 구성됩니다. 첫째, 조사관의 신원 확인 등 법적 절차를 검증하는 것이고, 둘째, 자산 거래를 면밀히 감시하고 향후 감독을 용이하게 하기 위해 소통 내역을 증거로 보존하는 것입니다.
  
• 절차 진행 중 : 가족 구성원이 경찰에 연행되거나 다른 지역의 회사 계좌가 동결 된 경우, 가족은 변호사를 선임하여 해당 사건에서 발생한 문제(예: 불법 압수 또는 관할권 문제)를 상세히 기록한 자료를 작성하여 최고인민검찰원 웹사이트 12309의 특별감시과에 제출할 수 있습니다. 또한 상급 검찰청에 사건을 신고하고, "다른 지역에서의 불법적 집행이나 사익 추구에 의한 집행 여부"를 재검토해 줄 것을 요청하여, 기소 취하, 기소하다, 또는 최소한 처음부터 혐의 범위를 축소할 수 있도록 노력해야 합니다.
• 이후 : 조사 부서에서 회사에 대한 특정 혐의에 대해 예비 결정을 내린 후에는 로스 컷 것에서 손실을 최소화하는 것으로 초점을 옮겨야 합니다. 각 사안마다 접근 방식이 다르므로 전문 변호사와 상담하는 것이 좋습니다. 변호사는 기존 자료를 바탕으로 혐의 구성 요소, 고의성, 업무 내용 등 핵심 쟁점에 대해 담당자와 협의하고 소통할 것입니다.

최고인민법원과 최고인민검찰원의 공개 성명은 국가가 "관할권 없는 여러 성에 걸친 체포", "불법적인 계좌 동결", "이윤 추구를 위한 법 집행"과 같은 사법 집행상의 불규칙성을 시정하겠다는 확고한 의지를 보여주는 분명한 신호입니다.

그러나 법 집행 관행은 지역마다 다릅니다. 영리 목적의 법 집행으로 가족 구성원이 강제로 끌려가고 계좌가 동결 일반 가정은 소극적인 협조나 맹목적인 저항으로는 문제를 해결할 수 없습니다. 보다 현실적인 방법은 전문 변호사의 도움을 받아 기존의 제도적 틀을 활용하여 특정 사례의 절차적 위반 사항을 파악하고, 법에 따라 이의를 제기하며, 사건을 감독 절차로 넘겨 가능한 한 법치주의 원칙에 따라 해결하는 것입니다.

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