NoOnes의 설립자 레이 유세프가 미국 법무부(DOJ)의 조사를 받고 있습니다. 이번 조사는 유세프가 운영했던 암호화폐 P2P 거래 플랫폼 팍스풀(Paxful)이 적절한 허가 없이 운영되었고, 2025년 폐쇄되기 전까지 효과적인 자금세탁방지(AML) 시스템을 갖추지 못했다는 의혹에 초점을 맞추고 있습니다.
검찰은 팍스풀이 불법 활동과 관련된 거래, 특히 성매매 광고 플랫폼과 관련된 결제를 용이하게 했다고 주장했습니다. 유세프는 이러한 혐의를 부인하며, 이번 조치는 암호화폐에 대한 전쟁을 더욱 확대하는 것이라고 반박했습니다.
검찰, 수년간의 법규 준수 공백을 지적
연방 검찰은 캘리포니아 동부 지방법원에 유세프를 기소했습니다. 기소 내용은 그가 팍스풀의 공동 창립자이자 전 CEO로서 맡았던 역할에 초점을 맞추고 있습니다.
비인크립토(BeInCrypto) 가 입수한 법원 문서에 따르면, 검찰은 팍스풀(Paxful)이 적절한 고객 인증(KYC) (KYC) 절차와 실질적인 내부 규정 준수 통제 시스템을 갖추지 못했다고 주장했습니다. 또한 당국은 해당 플랫폼이 연방법에서 요구하는 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 적시에 제출하지 않았다고 주장했습니다.
당국은 또한 팍스풀이 상업적 성 광고 플랫폼을 포함한 불법 온라인 사업과 관련된 거래를 용이하게 했다고 주장했습니다.
기소장에는 검찰이 팍스풀 지갑에서 불법 성매매 광고를 조장했다는 혐의를 받는 온라인 플랫폼 백페이지와 연관된 주소로 보낸 특정 비트코인 이체 내역이 날짜와 함께 명시되어 있다고 검찰은 주장했습니다.
유세프는 소셜 미디어 게시물을 통해 혐의를 강력하게 부인했습니다.
유세프, 형사 혐의 공개적으로 부인
유세프는 자신의 X 계정에 올린 영상에서 자신이 멕시코에 있을 때 법무부의 명령으로 로스앤젤레스로 추방되었다고 주장했습니다. 그는 이후 체포되어 산타아나의 교도소에 수감되었고, 기소 후 판사의 명령에 따라 보호관찰 하에 석방되었습니다. 사건이 최종 해결될 때까지 유세프는 미국을 떠날 수 없습니다.
유세프는 해당 혐의를 "허위"라고 일축하며, 이 사건은 주로 약 240달러 상당의 비트코인 거래에 근거한다고 주장했습니다.
기소장에 따르면, 팍스풀은 백페이지에 "팍스풀로 결제" 버튼을 직접 삽입하여 사용자들이 팍스풀을 통해 비트코인을 구매하고 이를 사이트 광고 결제에 사용할 수 있도록 했습니다.
또한, 위장 연방 요원들이 팍스풀 계정을 개설하고 이러한 거래를 성공적으로 완료했으며, 검찰은 이를 해당 결제 시스템이 관련 활동을 적극적으로 조장했다는 증거로 제시했다고 밝혔습니다.
300달러 상당의 비트코인을 받으려면…
— 레이 유세프 (@ray_noOnes) 2026년 3월 1일
4년 전 제 예전 플랫폼인 @paxful에서 구매한 상품인데, 미국 법무부가 저를 멕시코에서 납치해서 몇 년 동안 감옥에 가두려고 했어요. 허위 혐의로 유죄를 인정하게 하려는 속셈이었죠.
암호화폐와의 전쟁은 결코 끝나지 않았습니다. 제 죄는 암호화폐를 유용하게 만든 것이었습니다… https://t.co/hzKg40CmUx pic.twitter.com/M7xsBJR276
유세프에게 이번 상황은 암호화폐에 대한 전쟁이 결코 멈추지 않았다는 그의 믿음을 더욱 확고히 해 주었다. 단지 공격 대상이 더욱 선별적으로 바뀌었을 뿐이었다.
"만약 우리 대통령처럼 토큰 사업을 해서 개인 투자자들이 수십억 달러를 손해 봤다면 괜찮습니다. 창펑자오(CZ) 처럼 청산과 가격 조작으로 수천억 달러를 팔아치웠다고 해도 괜찮습니다. 하지만 개인 투자자들의 돈을 훔쳤다면 아무도 신경 쓰지 않습니다. 마음대로 하세요."라고 유세프는 X 채널의 한 영상에서 말했습니다.
최근 사건들은 유세프가 여러 암호화폐 프로젝트에서 맡은 역할에 있어 어려운 시기에 발생했습니다.
팍스풀, 100만 달러 벌금 납부 예정
지난주, NoOnes는 소셜 미디어를 통해 유세프가 더 이상 회사 CEO가 아니라고 발표했습니다. 또한 그가 현재 직면하고 있는 법적 문제는 "개인적인 문제이며 회사 결정과는 무관하다"고 밝혔습니다.
법무부가 유세프를 기소하기 4일 전, 팍스풀은 백페이지와 관련된 3건의 연방 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
가상자산 거래 플랫폼, 여행법 위반 및 기타 연방 형사 혐의에 대해 유죄 인정
— 법무부 형사부 (@DOJCrimDiv) 2025년 12월 10일
“팍스풀은 사기꾼, 갈취범, 자금 세탁업자, 그리고 성매매 알선업자들의 이익을 위해 암호화폐를 고의로 이동시켜 수백만 달러를 벌어들였습니다.”… pic.twitter.com/Y3Uhu8enIi
법원 문서에 따르면, 팍스풀은 주간 상거래를 통해 불법 성매매를 조장하기 위해 공모했고, 무허가 송금 사업을 운영했으며, 적절한 자금세탁방지(AML) 통제 시스템을 구축하지 않았다는 사실을 인정했습니다.
2024년 7월, 팍스풀 공동 창립자 아르투르 샤바크는 동일한 사기 행각과 관련하여 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 않은 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
연방 지침에서는 훨씬 더 높은 벌금을 권고했지만, 팍스풀은 재정 상태를 고려하여 400만 달러를 지불하기로 했습니다. 이 회사는 2026년 2월에 선고를 받을 예정입니다.
미국 법무부가 팍스풀 창업자를 기소한 것은 회사가 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정한 지 며칠 만이라는 소식이 비인크립토(BeInCrypto) 에 처음으로 보도되었습니다.
