미국 매사추세츠 지방 검찰청은 온라인 데이트 앱 사용자를 대상으로 한 자금 세탁 사건과 관련하여 327,829달러 상당의 미국 달러 (테더 USDT(USDT) 에 대한 민사 몰수를 추진하고 있습니다.
“린다 브라운”이라는 가명을 사용하는 한 개인이 2024년 11월부터 몇 주 동안 매사추세츠 주에 거주하는 피해자와 연락을 주고받은 후, 피해자에게 암호화폐 투자 기회를 제안했습니다.
피해자는 브라운이 관리하는 지갑으로 자금을 송금했는데, 당시에는 그것이 합법적인 투자 수단이라고 믿었지만, 나중에 돈을 인출하려고 했을 때 사기였다는 사실을 알게 되었습니다.
고소장에 따르면 피해자의 자금은 여러 지갑으로 이체된 후 다른 암호화폐에서 달러 기반 스테이블코인 인 테더 USDT(USDT) (테더 발행)로 전환되었습니다.
매사추세츠 지방 검찰청은 성명에서 "범죄 수익의 성격, 위치, 출처, 소유권 또는 통제권을 은폐하기 위해 고안된 금융 거래를 하는 것은 연방법 위반"이라고 밝혔습니다.
"민사 몰수 소송은 제3자가 재산에 대한 권리를 주장할 수 있도록 허용하며, 해당 재산이 미국에 몰수되어 피해자에게 반환되기 전에 이러한 소송이 해결되어야 합니다."라고 덧붙였습니다.
피해자 자금의 최소 일부는 2025년 8월에 압수된 암호화폐 지갑으로 추적되었습니다. 그러나 몰수 및 피해자 반환에 앞서 "미국은 증거의 우월성 기준에 따라 해당 재산이 몰수 대상임을 입증해야 한다"고 보도자료는 밝혔습니다.
비록 범죄는 2024년에 발생했지만, 몰수 신청은 미국 검찰이 발렌타인데이를 앞두고 암호화폐와 관련된 로맨스 사기에 대해 대중에게 경고한 지 불과 몇 주 만에 이루어졌습니다 .
"기존의 사기 수법이 신속하게 진행되는 것과는 달리, 이러한 사기 수법은 감정적, 금전적 취약점을 모두 악용합니다."라고 당시 한 분석가는 디크립트(Decrypt) 말했습니다 . "사기꾼들은 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 신뢰를 쌓은 후, 수익성이 좋아 보이는 투자 기회를 제시합니다."
지난해 미국 법무부는 피해자의 신뢰를 악용한 유사한 암호화폐 사기와 관련된 사상 최대 규모인 2억 2500만 달러를 압류하기 위한 소송을 제기했습니다 . 이러한 사기 수법은 흔히 돼지를 도살하기 전에 살찌우는 방식에 빗대어 "돼지 도축 사기"라고 불립니다.
