매사추세츠주 검찰청은 2024년부터 발생한 암호화폐 투자 관련 로맨틱 사기 사건으로 추정되는 327,829 USDT에 대한 압류를 요청했습니다.
미국 매사추세츠 지방검찰청은 온라인 데이팅 앱 사용자들을 대상으로 한 로맨스사기 사건 과 관련하여 테더(Tether)사가 발행한 스테이블코인인 USDT 327,829개를 민사 압류할 수 있도록 법원에 요청했습니다 .
이 사건은 2024년 11월, "린다 브라운"이라는 가명을 사용하는 한 개인이 매사추세츠에 거주하는 피해자에게 접근하면서 시작되었습니다. 그는 몇 주에 걸쳐 신뢰를 쌓은 후, 합법적인 투자 기회로 위장한 암호화폐 투자 상품을 제시했습니다. 피해자는 투자금을 인출하려다 실패하자 비로소 사기임을 알아차렸습니다.
고소장에 따르면, 피해자의 자금은 출처를 숨기기 위해 여러 지갑을 거쳐 USDT로 환전되었습니다. 검찰은 이러한 거래가 범죄 수익의 성격, 출처 및 관리 주체를 의도적으로 은폐하려는 목적으로 이루어졌으므로 연방 자금세탁법 위반에 해당한다고 판단했습니다. 해당 자산의 일부는 2025년 8월에 추적되어 압수되었습니다.
법적 절차와 당국의 압력 증가.
압류 및 피해자 반환 절차를 진행하기 전에 미국 정부는 증거의 개연성 균형에 따라 해당 재산이 압류 대상임을 입증해야 합니다. 또한 민사 소송이 진행될 경우 제3자가 해당 재산에 대한 권리를 주장할 수 있어 반환 절차가 더욱 복잡해집니다.
이번 소송 제기는 미국 검찰이 밸런타인데이를 앞두고 암호화폐를 이용한 로맨스 사기에 대해 공개 경고를 발표한 지 불과 몇 주 만에 이루어졌습니다. 분석가들이 "살찌우고 죽이는" 수법이라고 부르는 이 사기 수법은 사기꾼이 공격하기 전 몇 주에서 몇 달에 걸쳐 신뢰를 쌓는 단계를 거치는 것이 특징입니다.
지난해 미국 법무부는 유사한 수법을 사용한 암호화폐 사기 사건과 관련하여 사상 최대 규모인 2억 2500만 달러의 자산 압류를 신청했는데, 이는 암호화폐 시장이 지속적으로 확장됨에 따라 이러한 유형의 범죄가 점점 더 규모가 커지고 조직화되고 있음을 보여줍니다.
