포사이트 뉴스(Foresight News)는 더 블록(The Block)을 인용하여, 자금세탁방지기구(FATF)가 스테이블코인 및 비수탁형 지갑에 관한 특별 보고서에서 비수탁형 지갑을 통한 스테이블코인의 개인 간(P2P) 이체가 글로벌 자금세탁 방지 체계에 취약점을 초래할 수 있다고 경고했다고 보도했습니다. 보고서는 발행 기관이 불법 금융 활동을 방지하기 위해 자산을 "동결, 파기 또는 블랙리스트에 등재"할 수 있는 스마트 계약 기능을 구현하는 것을 고려해야 한다고 강조합니다. 또한 스테이블코인 발행 기관은 언제든지 스테이블코인을 동결, 동결 및 클레임 수 있는 기술적 조치를 채택해야 한다고 지적합니다.
보고서는 또한 북한의 라자루스 그룹과 같은 국가 지원 사이버 범죄 조직들이 자금 세탁의 주요 수단으로 스테이블코인을 빠르게 채택하고 있으며, 일반적으로 도난 자금을 USDT로 전환한 후 장외 브로커를 통해 현금화한다고 지적합니다. 더 나아가 이란 또한 제재를 회피하기 위한 융자 수단으로 스테이블코인을 사용해 왔습니다. FATF는 각 관할권에서 스테이블코인 발행기관이 거래 시 고객 실사를 수행하고, 거래 한도를 설정하며, 신속한 자산 동결 위해 연중무휴 24시간 법 집행 기관 연락망을 구축하도록 요구하는 방안을 고려할 것을 권고합니다. 또한 보고서는 규제 당국이 스마트 계약 기능 및 크로스체인 거래 메커니즘에 대한 기술 전문성을 개발할 것을 권장합니다.
