홍콩 O1에 따르면, 홍콩 경찰은 3월 5일 유령 계좌와 암호화폐 거래소를 이용한 자금 세탁 사건을 적발했습니다. 중국 본토 출신 남녀 두 명이 홍콩에 입국하여 유령 계좌를 개설하고 43개의 현지 은행 계좌를 통해 34건의 사기 사건으로 얻은 자금을 입금받았습니다. 또한, 이들은 암호화폐 거래소에서 암호화폐를 구매하고 범죄 수익금 약 1,730만 홍콩달러를 세탁했습니다.
자금 흐름 분석 결과, 범죄 조직은 현지 은행 계좌를 통한 암호화폐 거래로 최대 2억 3천만 홍콩달러를 자금 세탁한 것으로 드러났습니다. 홍콩 경찰은 두 사람에게 각각 3건과 10건의 자금 세탁 혐의를 기소하다. 법원은 사건 검토 후, 두 사람에게 각각 28개월과 43개월의 징역형을 선고했습니다.
