홍콩 법원, 1730만 달러 자금세탁 혐의로 중국 본토인 2명 구속

• 홍콩 법원이 1730만 홍콩달러 규모의 사기 수익금을 자금 세탁한 혐의로 중국 본토인 두 명에게 징역형을 선고했다.
• 경찰은 이번 수사에서 43개의 은행 계좌가 1,800만 홍콩달러 규모의 사기 피해와 관련된 34건의 사기 사건과 링크(Chainlink) .
• '딥어택 작전'으로 국경을 넘나드는 자금세탁 혐의로 용의자 13명이 체포됐다.

홍콩 법원은 범죄 조직이 홍콩 은행 시스템을 통해 수백만 달러에 달하는 사기 수익금을 이동시키는 것을 도운 혐의를 인정한 중국 본토인 두 명에게 징역형을 선고했습니다. 이 사건은 조직범죄 집단이 불법 자금을 국경을 넘어 이동시키기 위해 금융 계좌와 디지털 자산을 계속해서 악용하고 있음을 보여줍니다.

보도에 따르면, 지방법원은 두 피고인이 자금세탁으로 알려진 중범죄 수익금으로 추정되는 재산을 처리한 혐의에 대해 유죄를 인정함에 따라 3월 4일에 형을 선고했습니다.

검찰은 이번 범죄의 규모와 조직적인 배후를 고려하여 홍콩 법원에 더 강력한 처벌을 촉구했습니다. 법원은 이를 받아들여 최종 형량을 약 20% 가중했습니다. 한 피고인은 28개월, 다른 피고인은 43개월의 징역형을 선고받았습니다.

금융 조사 결과 광범위한 자금 세탁 작전이 드러났습니다.

HK01 보도에 따르면, 이번 조사는 은행과 사법 당국의 협력을 통해 의심스러운 거래 패턴이 드러나면서 2024년 8월에 시작되었습니다. 그 결과, 금융 기관들은 사기 사건과 연관된 것으로 의심되는 비정상적인 이체가 이루어지는 몇몇 계좌를 포착했습니다.

수사관들이 거래 내역을 조사하면서 더 큰 그림이 드러나기 시작했습니다. 경찰에 따르면 이 조직은 다양한 유형의 사기 행각으로 얻은 자금을 모으기 위해 여러 계좌를 이용한 네트워크를 운영했습니다. 2024년 6월부터 9월까지 이들은 홍콩 은행 계좌 43개를 통해 자금을 이체했습니다.

당국은 이후 해당 계좌들이 취업 사기, 전화 사기, 투자 사기 등 34건의 개별 사기 사건과 연관되어 있음을 밝혀냈습니다. 이 사건들로 인한 총 손실액은 약 1,800만 홍콩달러로 추산됩니다.

거래 내역에 대한 추가 분석 결과, 해당 네트워크가 훨씬 더 큰 금액을 처리한 것으로 드러났습니다. 수사관들은 같은 기간 동안 해당 조직과 관련된 계좌를 통해 최대 2억 3천만 홍콩달러에 달하는 불법 자금이 오간 것으로 추정된다고 결론 내렸습니다. 이러한 활동의 ​​상당 부분은 홍콩 은행 계좌를 경유하는 암호화폐 거래였습니다.

작전명 "딥어택"은 범죄 조직을 겨냥합니다

결국 수사는 경찰의 합동 단속 작전으로 이어졌다. 2024년 9월 12일, 상업범죄수사국 소속 경찰관들은 "딥어택(DEEPATTACK)" 작전을 수행했다. 이 작전으로 자금세탁 혐의를 받는 13명이 체포되었다.

이번 주에 형을 선고받은 두 피고인도 그중 하나였다. 경찰에 따르면 이들은 2024년 초 중국 본토에서 홍콩으로 건너왔다. 수사관들은 이들이 홍콩의 디지털 은행에서 여러 개의 유령 계좌를 개설하고 관리하는 데 주력한 것으로 보고 있다.

피고인들은 해당 계좌로 자금이 입금되자마자 다른 계좌로 이체한 후 현금으로 인출한 것으로 알려졌습니다. 당국은 인출한 현금이 현지에서 운영되는 가상화폐 거래소를 통해 암호화폐를 구매하는 데 사용되었다고 밝혔습니다.

수사관들은 이러한 과정이 최초의 사기 수익금과 자금의 최종 목적지 사이에 여러 단계를 만들어냈다고 말합니다.

홍콩 법원에 제출된 경찰 조사 결과에 따르면, 두 사람은 2024년 8월과 9월 사이 약 두 달 동안 범죄 활동과 관련된 약 1,730만 홍콩달러를 취급했습니다.

유죄 인정 및 선고

검찰은 사법 당국과 협의 후 두 피고인 모두에게 여러 건의 자금세탁 혐의를 적용했습니다. 한 명은 3건의 혐의를, 다른 한 명은 불법 수익 처리와 관련된 10건의 혐의를 받았습니다. 두 피고인은 홍콩 법원에서 재판이 시작되자 유죄를 인정했습니다.

반면 검찰은 이번 작전이 조직적인 국경 간 범죄 계획의 일부였다며 더 무거운 형벌을 요구했다. 법원은 결국 검찰의 요구를 받아들여 형량을 늘려 각각 28개월과 43개월의 징역형을 선고했다.

당국, 대중 경고 발령

경찰은 이번 사건을 계기로 타인에게 개인 은행 계좌를 사용하도록 허용하는 것에 대해 주의를 당부했습니다. 수사관들은 범죄 조직들이 종종 개인들을 모집하여 계좌를 개설하게 하고, 이 계좌들이 나중에 사기 수익금의 유입 경로가 된다고 밝혔습니다.

홍콩 법에 따르면 범죄 활동과 관련된 자금을 취급하는 사람은 누구나 중형에 처해질 수 있습니다. 마찬가지로 사기 행위로 재산을 취득한 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 자금 세탁 범죄는 훨씬 더 엄중한 처벌을 받습니다.

당국은 최대 500만 홍콩달러의 벌금과 최대 14년의 징역형이 부과될 수 있다고 밝혔습니다. 관계자들은 금융 범죄 네트워크가 전통적인 은행 채널과 암호화폐 거래를 점점 더 결합함에 따라 은행, 규제 기관 및 사법 기관 간의 지속적인 협력이 매우 중요하다고 강조했습니다.