존 다기타는 지난 1월 ZachXBT가 그의 사기 행각을 폭로한 후 세인트 마틴에서 FBI에 체포되었으며, 미국 검찰청이 압수한 4,600만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
미국 정부가 압수한 자산 보관소를 노린 암호화폐 절도 사건이 카리브해에서 극적인 체포로 마무리되었습니다. 존 "릭" 다기타는 수개월간의 추적 끝에 수요일 밤 세인트 마틴 섬에서FBI와 프랑스 특수부대 합동 작전으로 검거되었습니다. 체포 당시 그는 100달러 지폐 뭉치와 여러 개의 하드 드라이브, 보안 잠금 장치가 들어 있는 금속 서류 가방을 소지하고 있었습니다.
다기타는 연방 범죄와 관련된 압수 자산을 관리하는 기관인 미 연방 검찰청으로부터 약 4600만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
다기타는 법무부와 국방부를 비롯한 여러 연방 기관에 핵심 서비스를 제공하는 CMDSS의 회장인 딘 다기타의 아들입니다. FBI 국장 카쉬 파텔은 소셜 미디어에서 존 다기타 본인이 정부 계약업체였을 가능성을 시사했지만 , 그의 아버지 회사와의 구체적인 연관성은 아직 불분명합니다.
Chainalysis는 도난당한 자금이 2016년 악명 높은 Bitfinex 거래소 해킹 사건 이후 2024년 미국 정부가 압수한 암호화폐 자산과 관련이 있다고 판단했습니다.
블록체인에서 현금 거래까지: ZachXBT가 FBI를 위해 앞장서고 있습니다.
이 사건은 FBI가 공식적으로 개입하기 전인 지난 1월, 익명의 블록체인 조사관인 ZachXBT에 의해 공개되었습니다.
ZachXBT는 다기타가 미국 정부로부터 훔친 돈에 대해 다른 해커들에게 자랑하고, 심지어 조롱하는 상대방에게 자신이 실제로 많은 재산을 소유하고 있음을 증명하기 위해 약 2,300만 달러(주로 이더리움)를 여러 지갑을 통해 이체하는 모습이 담긴 그룹 채팅 기록과 온체인 거래 데이터를 공개했습니다. 이러한 공개적인 폭로 이후, 미 연방 검찰청은 현재 수사를 진행 중임을 확인했습니다.
다기타는 공개적인 비난에 대한 반응에서 자신의 무모함을 더욱 드러냈습니다. 그는 텔레그램을 통해 ZachXBT를 조롱했고, 고의로 훔친 암호화폐 소량을 수사관의 지갑으로 보냈습니다. 이는 '더스팅'이라고 알려진 수법으로, 다른 사람의 지갑을 불법 자금과 연결시켜 수사관을 오도하려는 의도입니다. 하지만 이 수법은 원하는 결과를 가져오지 못했습니다.
목요일 아침, 체포 소식이 발표된 후 FBI 국장 파텔은 FBI가 은신처와 관계없이 미국 납세자를 속이려는 자들을 추적하고 기소하기 위해 국제적으로 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 한편, 블록체인 관련 보고서로 이번 수사의 발단이 된 ZachXBT는 X에 "마지막에 웃게 해줘서 고마워, 존."이라는 단 한 문장만 남겼습니다.
